La Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción comunicaron la sospecha a una persona cercana al exjefe del Servicio Fiscal del Estado, Roman Nasirov, y a su asesor.
Los servicios de prensa de los organismos informaron que el suegro del ex jefe del Servicio Federal de Impuestos Roman Nasirov, el promotor inmobiliario Oleksandr Glimbovskyi, está en cuestión.
"Bajo la dirección procesal de los fiscales del SAP, los detectives de la NABU descubrieron un plan para legalizar parte de las ganancias ilegales que el jefe del SFS recibió para su propio beneficio y el de terceros durante 2015-2016. Se trata de un soborno récord de más de 722 millones de grivnas, otorgado por acciones relacionadas con la devolución del IVA a las personas jurídicas controladas por la explotación agrícola por un importe de más de 3,2 mil millones de grivnas. Actualmente, dos personas han sido notificadas de la sospecha: una persona cercana al exjefe del Servicio Federal de Seguridad (las acciones están clasificadas como delitos según la parte 5 del artículo 27, la parte 4 del artículo 368, la parte 3 del artículo 209 de la Código Penal de Ucrania) y su asesor (Parte 3, artículo 209 del Código Penal de Ucrania), - informa SAP.
La investigación cree que Glimbovskyi ayudó a legalizar 13 millones de euros de ganancias ilegales que, según la fiscalía, Nasirov recibió del oligarca Oleg Bakhmatyuk a cambio de devoluciones extraordinarias del IVA a sus empresas. Glimbovsky supuestamente legalizó el monto total del soborno y lo gastó en la compra de un complejo residencial y de oficinas sin terminar con estacionamiento en el centro de Kiev "Metropol". El complejo continuó construyéndose y recibiendo ingresos adicionales, en particular en 2022-2023.
A finales de 2023, NABU y SAP lograron embargar 81 inmuebles y más de 30 millones de grivnas, que el promotor adquirió gracias a fondos legalizados.
Otra parte del beneficio ilegal por valor de 7,9 millones de euros, que se encontraba en las cuentas de otra sociedad offshore controlada, fue legalizada por el asesor de Nasirov. Lavó 5,5 millones de dólares mediante la celebración de un contrato de agencia en enero de 2017, y en abril-agosto de 2018, otros 2,8 millones de euros como pago en virtud de contratos de venta.
Se están tomando medidas para determinar las circunstancias de la legalización de la última parte del beneficio ilegal por valor de 5,5 millones de dólares. y personas involucradas en esto.
Anteriormente se informó que NABU y SAP están investigando la legalización de un presunto soborno recibido por Nasirov. En el caso compareció Glimbovskyi, suegro del ex jefe del Servicio Federal de Seguridad.
Como se recordará, la NABU y el SAP informaron al ex jefe del Servicio Federal de Impuestos, Roman Nasirov, de la sospecha de haber recibido más de 722 millones de grivnas en beneficios ilegales. El oligarca Oleg Bakhmatyuk también fue informado de la sospecha de conceder este beneficio, pero in absentia.
La investigación determinó que el jefe del Servicio Federal de Impuestos (2015-2016) recibió un beneficio ilegal de 5,5 millones de dólares por garantizar el reembolso de más de 540 millones de grivnas a holdings agrícolas en agosto de 2015 y más de 21 millones de euros por el reembolso de casi 2,7 mil millones de IVA. Durante febrero de 2015 y agosto de 2016, Nasirov recibió "tarifas de servicio", que, en promedio, ascendieron a aproximadamente el 20% del monto del IVA reembolsado, a la cuenta de una empresa extranjera controlada por él, así como a una empresa controlada por su suegro y el asesor, a través de otra sociedad fachada extranjera contratada por el asesor expositor El remitente de los fondos, según lo establecido por NABU y SAP, era una empresa no residente controlada por el propietario del holding agrícola Bakhmatyuk. 
Al mismo tiempo, parte de las ganancias ilegales se formaron directamente a partir de los fondos de la devolución del IVA presupuestario y se convirtieron en moneda extranjera. NABU y SAP tienen pruebas de que el jefe del Servicio de Impuestos Federales dio prioridad a los pagos de devolución del IVA a las sociedades holding agrícolas, sin incluir información sobre los importes declarados para reembolsos presupuestarios por otras entidades comerciales (incluidas las empresas de servicios públicos) que tenían derecho a ello. Esto dio lugar a demandas por parte de dichas empresas y su recaudación del presupuesto estatal, además de los importes declarados de compensación presupuestaria, al menos 2 millones de grivnas en multas.
