La Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción comunicaron la sospecha a un colaborador cercano del ex jefe del Servicio Fiscal del Estado, Roman Nasirov, y a su asesor.
Los servicios de prensa de las autoridades informaron que se trata del suegro del exjefe del Servicio Fiscal Estatal, Roman Nasirov, el urbanizador Oleksandr Hlymbovsky.
Bajo la supervisión de los fiscales de la SAPO, los detectives de la NABU descubrieron un plan para legalizar parte de las ganancias ilegales recibidas por el director del Servicio Fiscal Estatal para su propio beneficio y el de terceros durante 2015-2016. Se trata de un soborno récord de más de 722 millones de UAH, otorgado para garantizar el reembolso del IVA a las entidades jurídicas controladas por la explotación agrícola por un importe superior a 3.200 millones de UAH. Actualmente, se ha notificado la sospecha a dos personas: una persona cercana al exdirector del Servicio Fiscal Estatal (acciones tipificadas como delitos en el artículo 27, apartado 5; artículo 368, apartado 4; artículo 209, apartado 3, del Código Penal de Ucrania) y su asesor (artículo 209, apartado 3, del Código Penal de Ucrania)», informa la SAPO.
La investigación cree que Hlymbovsky ayudó a legalizar 13 millones de euros de ganancias ilegales que, según la fiscalía, Nasirov recibió del oligarca Oleg Bakhmatyuk por devoluciones extraordinarias del IVA a sus empresas. Hlymbovsky presuntamente legalizó la totalidad del soborno y lo gastó en la compra de un complejo residencial y de oficinas con aparcamiento, aún sin terminar, en el centro de Kiev, "Metropol". El complejo continuó construyéndose y generó ingresos adicionales, en particular en 2022-2023.
A finales de 2023, NABU y SAPO consiguieron la incautación de 81 inmuebles y más de 30 millones de UAH, que el promotor adquirió gracias a fondos legalizados.
Otra parte de las ganancias ilícitas, por valor de 7,9 millones de euros, que se encontraban en las cuentas de otra sociedad offshore controlada, fue legalizada por el asesor de Nasirov. Blanqueó 5,5 millones de dólares mediante la firma de un contrato de agencia en enero de 2017, y entre abril y agosto de 2018, otros 2,8 millones de euros como pago en virtud de contratos de compraventa.
Se están tomando medidas para establecer las circunstancias de la legalización de la última parte de la ganancia ilegal por valor de 5,5 millones de dólares y las personas involucradas en esto.
Se informó previamente que la NABU y la SAPO investigan la legalización de un presunto soborno recibido por Nasirov. El caso involucra al suegro del exjefe del Servicio Fiscal del Estado, Hlimbovsky.
Cabe recordar que la NABU y la SAPO denunciaron al exjefe del Servicio Fiscal del Estado, Roman Nasirov, por haber recibido más de 722 millones de grivnas en beneficios ilegales. También denunciaron al oligarca Oleg Bakhmatyuk por haber otorgado este beneficio, pero en ausencia.
La investigación estableció que el jefe del Servicio Fiscal del Estado (2015-2016) recibió un beneficio ilegal de $5.5 millones para asegurar el reembolso de más de UAH 540 millones a las empresas de la explotación agrícola en agosto de 2015 y más de EUR 21 millones para el reembolso de casi 2.7 mil millones en IVA durante febrero de 2015-agosto de 2016. Nasirov recibió la "tarifa de servicio", que, en promedio, ascendió a alrededor del 20% del monto del IVA reembolsado, a la cuenta de una empresa extranjera controlada por él, así como una empresa controlada por su suegro y asesor, a través de otra empresa fantasma extranjera involucrada por el asesor del antiguo propietario. El remitente de los fondos, según lo establecido por NABU y SAP, era una empresa no residente controlada por el propietario de la explotación agrícola, Bakhmatyuk.
Al mismo tiempo, parte de las ganancias ilegales se generó directamente con los fondos de la devolución del IVA presupuestario y se convirtió en moneda extranjera. La NABU y la SAPO tienen pruebas de que el director del Servicio Fiscal del Estado priorizó el pago de las devoluciones del IVA a las empresas de la explotación agrícola, sin incluir información sobre los importes declarados para devoluciones presupuestarias por otras entidades comerciales (incluidas las empresas municipales) que tenían derecho a ellas. Esto dio lugar a demandas por parte de dichas empresas y a la recuperación de al menos 2 millones de UAH en multas del presupuesto estatal, además de los importes declarados para las devoluciones presupuestarias.
