Nabu ha declarado sospechas al ex jefe del Ministerio de Salud

Nabu y SAP informaron una nueva sospecha del ex jefe del Ministerio de Salud y el experto de la depropumint "Polographnogbint" Ucrania "por Maxim Stepanov. Está acusado de un esquema de corrupción con regalías multimillonas y lavado de dinero a través de la costa.

Según la investigación, durante la gestión de la combinación de impresión estatal, Stepanov organizó un beneficio indebido en forma de derechos de autor para elementos protectores para pasaportes y tarjetas de identificación de ucranianos. Estos elementos fueron desarrollados por una compañía francesa que acordó transferir los derechos a cambio de la capacidad de estable para suministrar sus productos a una empresa estatal.

De 2018 a 2021, las cuentas de la Compañía Estonia, que apareció en el caso como una herramienta para obtener regalías, recibieron alrededor de 7 millones de euros. Estos fondos, según Nabu y SAP, se legalizaron a través de estructuras en alta mar, controlados por Stepanov.

La investigación también encontró que parte de los fondos, en particular, $ 124.8 mil, fueron transferidos a la cuenta de la hija del sospechoso. Esto puede indicar intentos de enmascarar el verdadero origen del dinero y sus beneficiarios finales.

La sospecha previa de Stepanov se refería al abuso del cargo, además de obtener beneficios como resultado de una conspiración. Sin embargo, el enjuiciamiento actual amplía significativamente el rango de posibles delitos, desde el soborno comercial hasta la legalización completa de los ingresos penales.

Este caso una vez más demuestra cómo las funciones estatales estratégicas, como la protección de los documentos de los ciudadanos, pueden convertirse en una fuente de enriquecimiento personal para los funcionarios si el sistema de control y responsabilidad no funciona correctamente.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

popular

Compartir esta publicacion:

Más como esto
AQUÍ

Despertar la noche: ¿por qué no deberías salir de la cama sin necesidad urgente?

Muchos están familiarizados con la situación cuando de repente se despiertas en medio de la noche.

El complejo hotelero en la región de LVIV permaneció bajo arresto debido a los procedimientos penales

El tribunal se fue sin satisfacción la petición de la parte de defensa que cancele ...

El Secretario del Ayuntamiento de Kiev puede ser la sirvienta de la gente Lilia Pashinna

Según nuestras fuentes, los sirvientes de las personas han preparado su candidatura ...

El tribunal está considerando el caso de Taanenko militar, regresó del cautiverio en mayo de 2025

El Tribunal de Distrito de Dnipro de Chechelovsky comenzó a considerar los méritos ...

Diputados de personas registraron cientos de sanciones atrasadas por violaciones de tráfico

A partir de junio de 2025, 210 de 399 válido ...

La máscara con bicarbonato de sodio ayudará a hacer que la piel de las manos sea sedosa

La piel de las manos es una de las primeras zonas en producir ...

"Capital Group" está en caso de posible lavado de dinero y evasión de impuestos

El capital reveló un gran esquema a escala de retiro y legalización de fondos, ...