La Oficina Nacional contra la Corrupción y la Oficina del Fiscal de la Corrupción Especializada informaron sospechas de cinco personas, incluido el ex jefe de la compañía estatal "SpecialTechnoExport" Pavel Barbul, su vencedor Anton Voronin, así como Yevgeny Singaevsky, Alexei Barbul y Viktor Markelov.
Según la investigación, en el período de 2016 a 2019, este grupo de personas organizó un esquema de incautación de fondos de empresas de defensa estatal - Dakhk "Artem", SE "Aviakon" y "Technoexport" especial, por una cantidad total de 3.78 millones de euros.
La investigación cree que el principal organizador del esquema criminal fue Pavel Barbul, quien en ese momento dirigió el Technoexport especial. Fue él quien concluyó un acuerdo de agencia con Vakur Sro, que, según Nabu, no proporcionó ningún servicio real. A pesar de esto, las compañías han enumerado millones de euros bajo la apariencia de "recompensa de la agencia".
En el futuro, los fondos se retiraron de las cuentas en efectivo y se distribuyeron entre los participantes del esquema. Por lo tanto, los documentos ficticios se convirtieron en una cobertura para la legalización de los fondos obtenidos ilegalmente.
Los cinco acusados fueron informados sobre la sospecha de tres artículos del Código Penal de Ucrania:
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Parte 5 de Art. 191 - incautación de la propiedad por abuso del cargo en tamaños particularmente grandes,
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Parte 3 del arte. 209 - Legalización (lavado) de los ingresos recibidos por el crimen,
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Parte 1 de Art. 366 - Falsación de servicio.
Se buscaban tres personas, Pavel Barbul, Anton Voronin y Viktor Markelov. El tribunal también decidió el arresto por correspondencia de los sospechosos. Yevgeny Singayevsky se vio obligado a hacer una promesa de UAH 4 millones con responsabilidades de procedimiento adicionales.
Special TechnoExport es uno de los principales exportadores estatales de productos militares y de doble propósito. Los casos relacionados con el robo en esta área son particularmente la atención de la aplicación de la ley, ya que dañan no solo la economía sino también la capacidad de defensa del país.
