La Oficina Nacional contra la Corrupción de Ucrania (NABU) y la Oficina del Fiscal de Corrupción Especializada (SAP) completaron una investigación pre -Trial de un esquema de corrupción a gran escala en JSC "Ucrzaliznytsia". Los agentes de la ley encontraron que, debido a licitaciones ficticias, los funcionarios han causado pérdidas de más de UAH 240 millones.
La investigación mostró que el papel clave en el fraude fue desempeñado por la llamada estructura de sombra "Back Office", una estructura de sombra que realmente controlaba los procedimientos de licitación. Debido a esto, la victoria en la adquisición fue recibida por compañías predeterminadas que pagaron a los organizadores.
El esquema de corrupción incluyó dos episodios principales. El primero se refería a la compra de cable y productos de conducción en 2021-2022 a precios inflados, lo que causó pérdidas de más de UAH 140 millones. Este era un grupo de personas, incluido el diputado popular de Ucrania.
El segundo episodio es la compra de transformadores de poder de una compañía relacionada con un ciudadano de Bielorrusia. A través de estos fraudes, Ucrzaliznytsia perdió casi 100 millones de UAH.
Los organizadores del esquema legalizaron los fondos recibidos a través de "salones de belleza" ficticios y la compra de bienes raíces de élite por un monto de más de 155 millones de UAH.
Actualmente, los activos han sido incautados por una cantidad total de más de UAH 1.400 millones.
