La Oficina Nacional contra la Corrupción de Ucrania y la Oficina de Fiscal de Corrupción Especializada han completado una investigación sobre un robo a gran escala de fondos de la empresa estatal "combina poligráfica" Ucrania ". Es más de UAH 500 millones. Según la investigación, el organizador del esquema del ex Ministro de Salud Maxim de Health Stepanov, quien dejó Ukraine en 2023.
Nabu no nombró los nombres de los sospechosos, pero las circunstancias del caso indican Stepanov. En 2011–2016 dirigió la planta, más tarde fue el presidente de la Administración del Estado Regional de Odessa, y en 2020-2021 fue el Ministro de Salud.
La investigación encontró que en 2013, la administración de la planta comprada a las personas exponenciales de la compañía estonia. A través de él, una empresa estatal se vio obligada a comprar elementos protectores - hologramas - para documentos ucranianos. La junta compró hologramas al fabricante francés y vendió la planta de 4 a 6 veces más caras, ganando dinero en contrates públicos.
Además, el diseño de hologramas utilizados en pasaportes, licencias de conducir y otros documentos oficiales fue patentado a la compañía estonia. Según Nabu, era un soborno del organizador del esquema del fabricante francés a cambio de mantener una posición de monopolio.
Después de la partida de Stepanov de la empresa, la planta cambió a compras directas. Pero incluso entonces, pagó anualmente la regalía de la compañía estonia, por una patente, que, como resultó, también pertenecía al sospechoso. Es decir, cada ciudadano, al formular documentos, pagó algunos de los fondos a favor del autor del esquema.
Solo de 2018 a 2021, la compañía estonia recibió alrededor de 7 millones de euros de regalías. Algunos de estos fondos se metieron en las cuentas de la hija de Stepanov, en particular, $ 124.79 mil. La investigación encontró que los fondos se lavaron a través de la red en alta mar.
En 2022, en la iniciativa de Nabu, el gabinete de ministros cambió los requisitos técnicos para el holograma y comenzó el procedimiento para cancelar la patente que en realidad pertenecía a los acusados del caso.
En julio de 2023, Stepanov y cuatro más se informaron sospechas. Los expertos se presentaron en ausencia en ausencia, en el momento del anuncio que ya estaba en el extranjero. En septiembre de ese año, el Tribunal de Altos Anti -Corrupción lo eligió una medida preventiva en forma de arresto por correspondencia. A pesar de esto, su nombre aún no ha aparecido en las bases de búsqueda del Ministerio de Asuntos Internos de Ucrania.
El caso fue transferido a la parte de la defensa para su revisión antes de ser enviado a la corte.
