En diciembre, el Banco Nacional de Ucrania (BNU) impuso multas a cinco bancos por un importe total de más de 66,74 millones de grivnas. En concreto, Oxy Bank recibió la multa más alta, de 20,05 millones de grivnas, por infracciones en la realización de controles de clientes, seguimiento financiero, control de divisas y no utilización de un enfoque orientado al riesgo.
Acordbank debe pagar 18,84 millones de grivnas por un sistema inadecuado de gestión de riesgos y una verificación incorrecta del pagador de los fondos, además de proporcionar al regulador información inexacta y violación de la legislación monetaria.
Universal Bank recibió una multa de 10,45 millones de grivnas por controles incorrectos de los clientes, seguimiento en línea insuficiente y no aplicación de un enfoque orientado al riesgo.
Por infracciones similares, MTB Bank recibió una multa de 10,40 millones de grivnas.
Kominbank recibió una multa de 10 millones de grivnas debido a la presentación incompleta y fuera de plazo al regulador de documentos relacionados con el cumplimiento por parte del banco de la legislación en materia de prevención del blanqueo de dinero.
