El Tribunal de Distrito de Kiev de Shevchenkivskyi, dictaminó la mayor confiscación especial en la historia de Ucrania-UAH 2.600 millones, obtenida ilegalmente a través de las actividades de la altura. Además, otro UAH 200 millones se ha cobrado al presupuesto estatal.
Según la Oficina de Investigación del Estado, el Tribunal también aprobó un acuerdo entre el fiscal y el director de la estructura ucraniana de Alexander Popenko de Pin-Up-Upo. El acusado se declaró culpable y recibió cinco años de prisión con una libertad condicional durante tres años, de hecho sin cumplir una sentencia.
Popenko fue acusado de participar en una organización criminal, evasión fiscal, legalización de fondos "sombras", falsificación de negocios y negocios en relación con el estado agresor.
El casino en línea Pin-Up, aunque formalmente registrado en Ucrania, es en realidad una parte de la red internacional creada por los ciudadanos rusos. Después de la invasión a gran escala de la Federación de Rusia, estas personas supuestamente fueron retiradas de los accionistas, pero el control real sobre el negocio permaneció en sus manos.
Anteriormente, los periodistas y los activistas cívicos han expuesto repetidamente el fraude de la compañía, que incluyen:
-Vasión -TAX
-Withdrawing fondos a través de Chipre Guruflow Team Ltd
-Financiamiento de la Federación Rusa por la cantidad
A pesar de las sanciones de NSDC, la presión pública y los casos penales, Pin-Up continuó sus actividades en Ucrania durante mucho tiempo. Ahora, la decisión del tribunal crea un precedente peligroso pero de demostración, un negocio relacionado con el país agresor no escapará del castigo, incluso si está oculto por estructuras ficticias y personas falsas.
