La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) junto con la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) descubrieron un grupo criminal que cometió robos en Ukrzaliznytsia por valor de 11,4 millones de grivnas en el transcurso de tres años. Esta información fue hecha pública por el servicio de prensa de NABU el lunes 26 de febrero. Según el informe, la investigación abarca el período de 2018 a 2021.
Según la investigación, en 2018, el jefe de la organización criminal, como empresario, comenzó a manipular bienes y flujos de efectivo de Ukrzaliznytsia. Con la ayuda de sus conexiones entre los representantes gubernamentales, consiguió el nombramiento de miembros de su grupo para puestos directivos en Ukrzaliznytsia. Durante el período 2018-2021, estos individuos manipularon licitaciones para la compra de una herramienta neumática, donde una empresa controlada por el grupo ganó gracias a manipulaciones especiales.
Posteriormente, los productos fueron entregados a las sucursales de Ukrzaliznytsia a precios inflados, lo que provocó un sobrepago de 11,4 millones de grivnas. Posteriormente, estos fondos fueron distribuidos entre los miembros del grupo. En este caso se han declarado sospechas contra nueve personas, en particular dos directores de grupo, seis funcionarios de Ukrzaliznytsia y un beneficiario de una empresa privada.
El líder de la organización ya ha sido detenido, se investigan otros episodios de su actividad delictiva.
