El famoso tradider de granos de Odessa, Roman Tereshchenko, desarrolló un esquema de evasión fiscal y retiro de fondos fuera de Ucrania a través de la plataforma Onlyfans.
Al respecto, escribe la edición de Censor , con referencia a la decisión del Tribunal de Distrito de Kiev de Odessa.
El servicio estatal de monitoreo financiero de Ucrania recibió 190 informes de las unidades de inteligencia financiera de otros países sobre transacciones financieras sospechosas, en particular con la participación del famoso comerciante de granos ucraniano Roman Tereshchenko, fundador de "Trans Trade Holding".
Los activos de Tereshchenko incluyen Grein-Export LLC, que se exporta por cereales y semillas oleaginosas, una estúpida compañía Fram Shipping Edency, ascensor de TransService 2008 y LLC "Terminal de grano especializado" Chernomorsk ". Es el mejor beneficiario de las empresas extranjeras a la que se exporta el grano de las empresas ucranianas controladas, a saber: NTK Trans Polonia (Polonia) y Trans Trade RK SA (Suiza).
Tereshchenko abrió una cuenta personal en el servicio de pago de Paxum Inc, que se indica al registrarse como modelo web. El origen de los fondos en la cuenta será el ingreso de los sitios de chat de video en tiempo real y los socios que pagan de los sitios a los que dirige el tráfico.
Por lo tanto, más de $ 3 millones, incluidos $ 1.02 millones de la cuenta comercial de Fenix International Limited, el propietario del portal, recibió el servicio de pago de Tereshchenko.
"Es poco probable que los fondos de Fenix International Limited se obtuvieran para el trabajo realizado por él como modelo web en OnlyFans.com", basado en la evaluación de su género, la edad, en realidad operó ", el texto de la decisión del Tribunal de Distrito de Kiev de Odessa.
