Oleg Oleksandrovych Kiper – desde el 30 de mayo de 2023, ocupa el cargo de Jefe de la Administración Militar Regional de Odessa , Abogado Honorario de Ucrania, Candidato a la Licenciatura en Derecho. Fue condecorado con las insignias "Por Servicio Concienzudo en la Fiscalía" de grado III y II.
Durante la presidencia de Viktor Yanukovych, Oleg Kiper trabajó como subdirector del Departamento de Investigación de la Fiscalía General de Ucrania. Tras la Revolución de la Dignidad, el 23 de octubre de 2014, fue destituido de la fiscalía como parte de un proceso de depuración.
En 2015, Oleg Kiper se postuló sin éxito para el Ayuntamiento de Odessa como candidato autoproclamado. Tras su liberación en 2016, recibió un certificado de derecho a ejercer la abogacía y fundó el colegio de abogados "Astreya OVD".
En noviembre de 2019, Kiper se registró en Kiev como empresario individual en el ámbito jurídico, pero sus actividades fueron cesadas. Desde abril de 2019, presta asistencia profesional a la Oficina del Presidente de Ucrania en cuestiones de aplicación de la ley. A principios de 2020, recibió una oferta voluntaria para convertirse en asesor independiente del jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak. En este puesto, también asesoró sobre cuestiones de aplicación de la ley.
El 29 de agosto de 2019 se reanudó el juicio sobre la restitución de Oleh Kiper en su cargo, suspendido en diciembre de 2014. El 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Distrito de Kyiv dictaminó que la depuración del fiscal Kiper se había aplicado sin fundamento, al no haberse probado su participación en la usurpación de poder por parte del presidente Yanukovych. El tribunal decidió restituir inmediatamente a Kiper en el cargo de fiscal superior del Departamento Principal de Supervisión de Procedimientos Penales de la Fiscalía General y pagarle 805.000 UAH en concepto de salario por absentismo forzoso. Además, el tribunal ordenó su eliminación del registro de personas depuradas del Ministerio de Justicia.
El 9 de junio de 2020, Oleg Kiper fue nombrado fiscal adjunto de Kiev por orden del Fiscal General. El 27 de julio de 2020, la Fiscal General Iryna Venediktova presentó a Kiper como nuevo jefe ante el personal de la Fiscalía Metropolitana.
Mientras trabajaba como fiscal, Oleg Kiper se vio envuelto en un escándalo al revelarse que el entonces jefe de la Fiscalía de la Ciudad de Kiev pasó las vacaciones de Año Nuevo y Navidad en el extranjero, donde permaneció 10 días. Salió de Ucrania el 29 de diciembre de 2022, cruzando la frontera con Polonia, y regresó el 8 de enero de 2023. Así lo informaron los periodistas de "Schemes".
En ese momento, Oleg Kiper confirmó que se encontraba de vacaciones en el extranjero, argumentando "circunstancias familiares", pero se negó a revelar el nombre del país donde se encontraba, alegando razones de seguridad. También explicó que una de las razones fue que su esposa cambió su ciudadanía rusa a ucraniana en el verano de 2022.
"A finales de diciembre de 2022, debido a circunstancias familiares y a la necesidad de viajar al extranjero, presenté una solicitud de permiso con posibilidad de viajar al extranjero. Todos los documentos que acreditaban mi derecho a viajar fueron presentados a las autoridades competentes y, tras su examen, se me concedió el permiso correspondiente", declaró Kiper en su respuesta, proporcionada a los periodistas por su servicio de prensa.
Sin embargo, "Schemes" descubrió que el pasaporte ruso de Irina Kiper no había sido revocado a principios de 2023. Los periodistas verificaron la validez del documento a través del servicio oficial del Ministerio del Interior ruso y comprobaron que el pasaporte sigue vigente. También encontraron su número de identificación fiscal individual en el sitio web oficial del Servicio Federal de Impuestos de Rusia.
A pesar de que los periodistas intentaron tres veces averiguar en qué país pasó sus vacaciones el fiscal jefe de Kiev, este se negó a responder, afirmando únicamente que "las vacaciones no eran un día festivo ni vacaciones de Año Nuevo".
Cuando los periodistas le preguntaron sobre la validez del pasaporte ruso de su esposa, Oleg Kiper respondió que el Servicio de Migración de Ucrania estaba tratando ese asunto.
Cuando los periodistas preguntaron cómo el Servicio de Migración de Ucrania podría ayudar a los ciudadanos rusos a renunciar a su ciudadanía rusa, el jefe de la fiscalía de Kiev señaló que este tema es competencia del servicio de migración y les aconsejó que se pusieran en contacto con ellos para obtener una aclaración.
Sin embargo, el reglamento del Servicio Estatal de Migración de Ucrania establece que el organismo se ocupa de cuestiones de admisión a la ciudadanía ucraniana y de la pérdida de la misma, pero no tiene tareas relacionadas con la pérdida de la ciudadanía de otros países.
Además, la publicación "Versii" descubrió que en 2005 la esposa del fiscal de Kiev trabajaba para la organización rusa "Centro Editorial "Boletín de Eurasia", que los servicios especiales del país agresor utilizaban para buscar y atraer a "jóvenes prometedores" a la cooperación.
Declaraciones de Oleg Kiper
La última declaración de Kiper, presentada para su depuración y disponible en línea, data de 2011. En ese momento, Kiper trabajaba en la fiscalía de la región de Ivano-Frankivsk y solo declaró un VAZ de 2005, un salario de 154.900 grivnas y 15.000 grivnas de los ingresos de su esposa. La familia no tenía oficialmente otros ingresos, bienes inmuebles ni automóviles.
Sin embargo, la declaración del funcionario correspondiente a 2019 muestra que, entre 2015 y 2019, el recién nombrado jefe de la fiscalía metropolitana, junto con su esposa, se convirtieron en propietarios de bienes por un valor de al menos 26,1 millones de grivnas. Según el registro de derechos inmobiliarios, todos estos bienes se adquirieron mediante compraventa.
El salario de Kiper en 2019 fue de 489.500 grivnas, la mayor parte de las cuales provinieron de Ukrzaliznytsia y solo 52.000 de su propio colegio de abogados. La esposa del fiscal, Iryna Kiper, ganó oficialmente 4,4 millones de grivnas por su actividad empresarial. Es propietaria de dos empresas en Odesa dedicadas a la reparación y mantenimiento de automóviles.
Iryna Kiper también prestó casi 6 millones de grivnas a una de las empresas asociadas con su esposo. En 2019, pidió prestados 25 millones de grivnas.
Además, la familia recibió 482.800 grivnas por la venta de una propiedad y un bufete de abogados. La familia Kiper posee casi 2,7 millones de grivnas en cuentas y efectivo, además de varias decenas de miles de euros y dólares.
En 2019, Oleg Kiper adquirió dos apartamentos por un valor total de 8,6 millones de grivnas en un complejo residencial de clase ejecutiva en el distrito de Pecherskyi de Kiev. Su esposa adquirió otro apartamento en el mismo edificio por 8 millones de grivnas. Los Kiper también poseen tres plazas de aparcamiento por un valor total de 2,6 millones de grivnas.
En 2015, Iryna Kiper adquirió un apartamento por 1,8 millones de grivnas en el distrito de Darnytskyi de Kiev. Además, posee varias propiedades inmobiliarias registradas en Yaremche, región de Ivano-Frankovsk. En 2016, adquirió un terreno con una casa por 2,3 millones de grivnas. Posteriormente, adquirió otro terreno en Yaremche y recibió una casa de campo y apartamentos sin terminar de las autoridades locales.
Iryna Kiper también es propietaria de parte de un apartamento en Rusia desde hace más de 18 años y tiene un apartamento en Odessa.
En los últimos tres años, la pareja también compró un Range Rover Sport, un Toyota RAV4 y un Toyota Camry, con un valor total declarado de 2,7 millones de grivnas.
Además, la declaración enumera dos tipos de criptomonedas con un valor total de 4,9 y 9,3 millones de grivnas.
Y sería interesante saber si la familia Kiper comenzó a enriquecerse más rápidamente después de que Oleg Kiper fue reintegrado como funcionario público, pero la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción clasificó las declaraciones de Oleg Kiper de 2021, 2022 y 2023 debido a la movilización.
Así lo informó la secretaria de prensa del jefe de la Administración Militar Regional de Odessa, Yulia Koltak, en un comentario al "Centro de Investigaciones Públicas".
Oleg Kiper presentó declaraciones para 2021, 2022 y 2023 como jefe de la Fiscalía de la Ciudad de Kiev y de la OVA de Odessa. Debido a que el Sr. Kiper se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania, la NACP no publica sus declaraciones. Estas son medidas de seguridad durante la guerra, explicó Koltak.
Los periodistas contactaron a la NACP con una solicitud, pero aún no han recibido respuesta.
Cabe señalar que la agencia no oculta las declaraciones de todos los directores de OVA. Por ejemplo, se hizo pública la declaración del director de OVA Mykolaiv, Vitaliy Kim.
Actividades de Oleg Kiper en la OVA de Odessa
El servicio civil verdaderamente productivo de Oleg Kiper comenzó después de su nombramiento como jefe de la Administración Militar Regional de Odessa el 30 de mayo de 2023.
Y ya en el verano de 2023, Oleg Kiper comenzó a establecer las perspectivas de enriquecimiento en su nuevo cargo.
Los exportadores de granos ucranianos recibieron más de mil millones de dólares al mes en 2023. Durante el año, Ucrania exportó al menos 50 millones de toneladas de productos agrícolas por un valor de 12 mil millones de dólares.
Los mayores exportadores fueron Kernel Trade, Nibulon y Louis Dreyfus, gigantes del mercado agrícola que tradicionalmente dominan Ucrania. Los principales compradores de grano ucraniano fueron Rumania, España y China.
Sin embargo, los datos de Rumania pueden ser engañosos, ya que muchas explotaciones agrícolas vendieron grano a sus propias filiales en este país y las aduanas ucranianas desconocen otras ventas.
Además, exportaron . Este grano se compró al contado, lo que permitió evadir impuestos.
En 2023, de 16 millones de toneladas de trigo exportadas desde Ucrania, 13,7 millones de toneladas se enviaron a través de Odessa, lo que representa el 85%.
Así, al gestionar los flujos de exportación de cereales en la región de Odessa, Oleg Kiper desempeña un papel clave en el control de casi todas las exportaciones de cereales de Ucrania.
El 18 de agosto de 2023, el jefe de la Administración Militar Regional de Odessa, Oleg Kiper, junto con el comandante del Grupo de Fuerzas Operativo-Estratégico de Odessa, el general Eduard Moskalev, emitieron la orden conjunta n.º 19. Su objetivo era garantizar la disciplina financiera durante la ley marcial y combatir los fenómenos de sombra.
Sin embargo, la esencia de la orden resultó ser menos transparente. El primer punto del documento recomendaba que los empresarios presentaran declaraciones aduaneras de tipo RR (declaraciones periódicas) 10 días antes de la fecha de carga. Esto significa que todas las facturas aduaneras deben registrarse antes de la fecha de carga de las mercancías.
La declaración RR permite la presentación de información sobre múltiples envíos de mercancías a lo largo de un período determinado. Sin embargo, anteriormente no era necesario presentar dicha declaración diez días antes de la exportación.
Con el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el volumen de las exportaciones ilegales de grano aumentó significativamente. Los exportadores legales perdieron hasta un 35% debido a la falta de reembolsos del IVA y las fluctuaciones monetarias. Mientras tanto, los contratistas ilegales compraban grano al contado y no pagaban impuestos.
Además, tras la emisión de la Orden n.º 19, aparecieron en el mercado 400 nuevas empresas. Algunas de ellas forman parte de conocidas empresas agropecuarias o cuentan con una exitosa trayectoria exportadora. Sin embargo, se prestó especial atención a las empresas con actividades ficticias sospechosas, registradas o que cambiaron de propietario en 2023. Muchas de ellas carecen de instalaciones de producción y no han exportado anteriormente.
identificaron alrededor de cuarenta empresas sospechosas . Por ejemplo, una de ellas exportó grano por valor de 40 millones de dólares en un solo día y comparte el mismo número de teléfono que otras 139 entidades legales. Otra empresa, que exportó grano por valor de 20 millones de dólares, es propiedad de un psicólogo uzbeko, Alexander Raykov.
Algunas de estas cuatrocientas empresas, según información de la Aduana de Odessa, pueden estar relacionadas con Oleg Kiper, pero el hecho mismo de emitir la Orden nº 19 indica el control personal de Oleg Kiper sobre el 85% de las exportaciones agrícolas de Ucrania para su propio beneficio.
Un posible destino de los fondos opacos es el complejo turístico Bukovel, donde el socio comercial de Oleg Kiper está implementando varios proyectos de construcción prestigiosos y costosos.
El proyecto Glaciar consiste en la construcción de un complejo de apartamentos de cinco edificios en un terreno de 2,3 hectáreas al este del lago Molodizhny. La superficie total de más de 800 apartamentos es de 65.700 m². La primera fase ya está terminada y vendida.
Otro proyecto a gran escala es "Escape City", ubicado en el aparcamiento "Polki", cerca de los remontes. Se prevé la construcción de ocho edificios en una superficie de ocho hectáreas, el primero de los cuales ya cuenta con 360 apartamentos. El coste total de ambos proyectos podría superar los 200 millones de dólares, considerando el coste de las viviendas de alta gama. El metro cuadrado cuesta desde 5.000 dólares.
El beneficiario de ambos proyectos es Vasyl Kavlak, de Ivano-Frankovsk, cuya identidad aún se mantiene en el anonimato. Es propietario de las empresas Glacier Hill y V.D. Group, que actúan como clientes y contratistas de las obras, respectivamente. Su esposa, Inessa Kavlak, con quien Oleg Kiper estudió en la Academia de Derecho de Odessa, es más conocida.
Inessa Kavlak ejerció el cargo de jueza hasta 2018, y su declaración indica los importantes negocios de su esposo, que incluyen un complejo turístico y numerosos terrenos en la localidad de Polyanytsya, que forma parte del complejo turístico Bukovel. Entre los activos se encuentran la ciudad rural WEST HILLS y los complejos hoteleros y recreativos REST&SKI, GIRSKI y otros.
Antes de la guerra, la familia Kiper adquirió un terreno y construyó una casa en Polyanytsia, registrada a nombre de Iryna, esposa del director de la OVA de la provincia de Odesa. Oleg Kiper también es socio comercial de Kavlak en dos plantas de energía solar en la región de Ivano-Frankovsk.
Kiper y Kavlak tienen una compleja red de contactos. Tras la depuración, Kiper fundó el bufete de abogados Astraea OVD, donde uno de los socios era Vitaliy Ilchyshyn, actual subdirector de la Administración Estatal Regional de Ivano-Frankivsk. En 2022, la Administración Estatal Regional cedió un terreno al bufete de Kavlak por 49 años. Vitaliy Ilchyshyn adquirió apartamentos en el complejo residencial Glaciar a un precio significativamente inferior al del mercado.
Volodymyr Prodyvus, exdiputado y empresario de Vinnytsia, probablemente también esté involucrado en los proyectos de Bukovel. Prodyvus es amigo cercano de Volodymyr Ilchyshen, y sus negocios están estrechamente vinculados a la élite política y empresarial. Su influencia en las decisiones políticas y sus vínculos con antiguos socios refuerzan su posible participación en el desarrollo de Bukovel.
Así, gracias a complejas conexiones políticas y comerciales y a una posición lucrativa, Oleg Kiper y sus socios están implementando importantes proyectos en el popular balneario de los Cárpatos.
