Oleksandr Hennadiyovych Shutsky es un exfuncionario ucraniano que, gracias a sus ambiciones napoleónicas de enriquecerse deshonestamente en puestos aduaneros, se encontró en la mira del SBU y la Oficina Estatal de Investigación. Por ello, en este artículo, decidimos investigar los flagrantes episodios de corrupción de Shchutsky que lo metieron en problemas.
Oleksandr Shutskyi comenzó su carrera en la aduana en septiembre de 2016, asumiendo el cargo de jefe del puesto aduanero "Lutsk" de la Aduana de Volinia. Ya en octubre de 2017, participó en el concurso para el puesto de jefe de la Aduana de Volinia, pero este puesto fue ocupado por Viktor Kryvytskyi, quien mantenía una estrecha relación con el equipo del entonces primer ministro de Ucrania, Volodymyr Groysman. Posteriormente, Shutskyi fue propuesto para dirigir la Aduana de Sumy del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania como jefe interino.
Desde el 22 de noviembre de 2019, Oleksandr Shutsky ocupa el cargo de Jefe Interino de la Aduana del Mar Negro del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania. En este puesto, continúa trabajando para fortalecer el control fronterizo y combatir el contrabando.
Como parte de su carrera política, Oleksandr Shutskyi fue asistente del diputado popular Mykhailo Apostol de 2012 a 2014, y más tarde asistente de Ihor Brychenko de forma voluntaria.
En 2016, Oleksandr Shutsky, uno de los subdirectores de la aduana de Volyn, se convirtió en el centro de atención debido a su importante situación patrimonial, lo que plantea interrogantes sobre sus fuentes de ingresos y el sistema de trabajo de los funcionarios de aduanas en general. En una época en la que el salario medio de los funcionarios de aduanas en Ucrania era de varios miles de grivnas, las declaraciones de los funcionarios incluían coches de lujo, casas caras y grandes cantidades de dinero en efectivo. Shutsky no es una excepción a esta tendencia.
Uno de los casos más sonados que involucraron a Shutsky fue su declaración de la renta, donde enumeraba autos de lujo, incluyendo un Bentley Continental GT, un BMW X5 y un Mercedes GL 350. Un lujo así no se ajusta exactamente al salario oficial de un agente de aduanas. Shutsky confirmó que el Bentley realmente le pertenece, pero explicó que el Mercedes le fue "regalado" por un amigo debido a problemas técnicos con su auto, que se quemó parcialmente. Esta explicación, sin embargo, no disipó las dudas sobre las fuentes de financiación para tales compras.
Las propiedades de Shutsky incluyen no solo una flota de coches de lujo, sino también viviendas de lujo en Kiev. Por ejemplo, su apartamento en Podil, una de las zonas más caras de la capital, está valorado en aproximadamente un cuarto de millón de dólares. Esta propiedad sorprende a muchos, ya que los ingresos oficiales de un funcionario de aduanas no permiten tales compras sin atraer fuentes de financiación adicionales. Y esto durante su primer año de trabajo en la aduana.
El siguiente episodio de las actividades sin escrúpulos de Shutsky quedó expuesto en 2017, cuando Yuriy Lutsenko, ex fiscal general de Ucrania, atravesaba momentos difíciles y problemáticos.
El 15 de agosto, Lutsenko dio un paso importante a favor de Vadym Alperin, conocido como el "rey del contrabando de Odessa". Trasladó el caso de Alperin de la NABU a la Policía Nacional, lo que le dio la oportunidad de devolver 20 millones de dólares incautados en una operación especial de 2017. Este dinero se encuentra actualmente en poder de la Agencia Nacional de Investigación y Gestión de Activos.
¿Cómo sucedió esto? La NABU afirma que el 24 de mayo, el caso fue transferido a la Oficina Estatal de Investigación, pero a finales de junio, Lutsenko revocó esa decisión y, el 15 de agosto, lo transfirió inesperadamente a la Policía Nacional "sin examinar los documentos del caso". Esto podría hacer que las pruebas del caso fueran inadmisibles ante el tribunal, lo que a su vez podría permitir que Alperin recuperara su dinero.
Curiosamente, en 2017, Alperin intentó sobornar a un agente de la NABU con 800.000 dólares para que su caso fuera transferido de la NABU a la Policía Nacional, pero fracasó. Lutsenko aparentemente lo sabía y, al parecer, tomó conscientemente una decisión ilegal con consecuencias obvias.
Para comprender mejor la situación, conviene recordar el esquema de contrabando de Alperin, "Artículo 55", vigente en 2017. Este esquema consistía en crear "empresas de papel" que recibían grandes cargamentos de mercancías procedentes de China a precios infravalorados. Al llegar las mercancías a la aduana, su valor se ajustaba al valor real, pero gracias al "Artículo 55", las empresas pudieron despacharlas a libre circulación, y posteriormente los importadores recurrieron a los tribunales, lo que obligó a la aduana a despachar las mercancías a un precio infravalorado.
Las autoridades fiscales no pudieron hacer frente a este plan por sí solas, ya que los jueces del Tribunal Administrativo del Distrito de Odessa participaron en él. Resultó que Alperin interpuso demandas sistemáticamente para llegar al juez adecuado, lo que le dio resultados. Como resultado de una operación especial de la NABU y el Servicio Financiero Estatal, se embargaron 450 millones de UAH en garantías financieras de las cuentas de depósito de la Aduana de Kyiv.
Alperin intentó recuperar su dinero para buscar maneras de influir en el caso. El 30 de noviembre de 2017, fue detenido por intentar sobornar a un agente de la NABU. El tribunal de Pechersk dictaminó su arresto con la posibilidad de pagar una fianza de 20 millones de grivnas, pero en enero de 2018, el Tribunal de Apelación de Kiev redujo la fianza a 140.000 grivnas.
Oleksandr Shchutsky, quien tenía estrechos vínculos con Lutsenko, desempeñó un papel importante en esta situación. Shchutsky, socio de Serhiy Serdyuk, trabajaba en la aduana de Sumy y era amigo íntimo del hijo mayor de Lutsenko, Oleksandr Lutsenko. Shchutsky fue nombrado miembro de la aduana en 2016, coincidiendo con el nombramiento de Lutsenko como Fiscal General. En junio de 2018, 37 contenedores con mercancías por un valor total de entre 15 y 20 millones de dólares fueron retenidos en la aduana de Odessa, lo que desencadenó un gran escándalo. Lutsenko se vio obligado a expulsar a Serdyuk, admitiendo haber colaborado con un hombre cuyo grupo era uno de los mayores clanes de contrabando.
Así, junto con el representante de confianza de Poroshenko, el diputado del pueblo Oleksandr Hranovsky, todos estos altos funcionarios formaron una oficina que controlaba las aduanas y todos los esquemas relacionados. Es difícil imaginar cuánto dinero se robó al estado.
Sin embargo, Oleksandr Shutskyi no asumió ninguna responsabilidad en ese momento y continuó trabajando hasta que los periodistas expusieron sus planes en 2021.
Según informes de prensa, Oleksandr Shchutsky es una figura clave en los esquemas aduaneros que ocasionan al estado pérdidas de 30 millones de grivnas. Los extraordinarios esquemas para minimizar los pagos aduaneros que Shchutsky implementó permiten a varias empresas reducir el costo de las mercancías importadas, lo que genera pérdidas significativas para el presupuesto estatal.
Se sabe que empresas dirigidas por Oleksandr Shchutsky, como Ukrtorgpromsnab LLC y Arker Trade LLC, operan activamente bajo este esquema. Subestiman sistemáticamente el valor en aduana de los productos importados, lo que les permite evadir el pago completo de los aranceles. En lugar de reponer el presupuesto del país, millones de grivnas terminan en los bolsillos de los empresarios.
Al investigar este material, también se supo que Shchutsky se hizo famoso por sus maquinaciones mientras trabajaba en la aduana de Sumy. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras acusaciones en su contra por evasión de derechos antidumping sobre fertilizantes minerales rusos y otros productos. Incluso se contactó al primer ministro Volodymyr Groysman sobre sus actividades, pero los resultados de las inspecciones nunca se hicieron públicos. Sin embargo, al recopilar material para esta investigación, no hubo informes de prensa sobre dichas maquinaciones de Shchutsky; quizás se trate de una difamación, pero este enlace aclaró la situación: https://www.fttc.com.ua/2021/01/aleksandr-shhutskij-i-shematoz-chernomorskoj-tamozhni-bolee-30-mln-v-karman-ezhemesyachno/ , que contiene un titular sobre Shchutsky, pero al hacer clic en él, se resalta un artículo completamente diferente. Al parecer, Oleksandr Shchutsky utiliza el dinero o sus propios contactos para enriquecerse en el campo de la información.
Así pues, tras su traslado a la Aduana del Mar Negro, Shchutsky continuó trabajando según los viejos esquemas, lo que afectó inmediatamente al plan de ingresos presupuestarios. En enero, las aduanas bajo su dirección cumplieron el plan solo en un 51%, el peor indicador del país. Debido a estos "resultados", el estado recibió miles de millones de grivnas menos.
El soborno de Shchutsky
En el verano de 2021, se encontraron . La mayor parte de la cantidad podría estar destinada al director interino del Departamento de Perfiles de Riesgo del servicio de aduanas, exjefe de la aduana de Volyn, Oleksandr Shchutsky.
El 4 de junio, agentes del SBI detuvieron a Mykhailo Burdeyny, jefe del puesto aduanero "Yagodyn" de la aduana de Volyn, mientras transportaba un soborno. En su coche encontraron 700.000 dólares, el envío mensual de "efectivo" de mayo para un grupo de estructuras estatales implicadas en diversas tramas de corrupción. Como señaló el editor jefe de la publicación "Censor.NET", Yuriy Butusov, una parte significativa de esta cantidad podría haber estado destinada al director en funciones del Departamento de Perfiles de Riesgo del servicio de aduanas, Oleksandr Shchutsky.
Según Butusov, los fajos de dinero estaban atados con bandas elásticas y en ellos estaban escritas las direcciones: "SB Lyub", "Fiscalía", "Diputado".
"SB Lyub" podría referirse al Servicio de Seguridad de Lyubomlya, un departamento del distrito que se encarga de la lucha contra el contrabando en el puesto de control de "Yagodyn". "Fiscalía": no se especifica el destinatario. "Adjunto": es difícil entender adónde va exactamente el dinero, pero es probable que se trate de algún jefe de aduanas. También hay información sobre fondos para la policía y las estructuras responsables del registro de vehículos. "El total de fondos para las autoridades reguladoras ronda los 100 mil dólares", escribe Butusov.
Según él, la mayor parte del dinero estaba destinada a la gestión del Departamento de Perfiles de Riesgo del Servicio de Aduanas.
"¿A quién exactamente iba destinada la mayor parte del dinero? Según fuentes cercanas a la investigación, la mayor parte del dinero se transferiría a la dirección del Departamento de Perfiles de Riesgo del Servicio de Aduanas. El director en funciones de este departamento es Oleksandr Shchutsky", enfatiza Butusov, añadiendo que la investigación debe establecer la implicación del exdirector de la Aduana de Volyn.
El redactor jefe de la publicación destaca también que el monto del soborno —700.000 dólares en efectivo— es impresionante, ya que fue cobrado en tan solo un mes y en un solo puesto aduanero.
Quizás desconozcamos el esquema completo de distribución de fondos. Es muy probable que este no sea el único canal para recaudar dinero en Yahodina. Si calculamos las cantidades a nivel nacional, queda claro que tales esquemas pueden existir en todas las oficinas y puestos aduaneros. El recién nombrado jefe del servicio de aduanas, Pavlo Ryabikin, estimó las pérdidas del estado por contrabando en aproximadamente 100-150 mil millones de grivnas… Lamentablemente, no se están implementando reformas sistémicas en las fuerzas del orden y, por lo tanto, probablemente el próximo mes, al transportar efectivo a Kiev desde otros puestos y oficinas aduaneras, nadie será detenido, los "vigilantes" serán reemplazados y los nuevos jefes de departamento, nombrados por las personas adecuadas, volverán a llevar el dinero en baúles, concluyó Butusov.
Por supuesto, después del escándalo del soborno de 700.000 dólares, el agente de aduanas Oleksandr Shchutsky comenzó a cubrir sus huellas gracias a sus tecnologías mediáticas favoritas.
Después de la "huida" con el cajero de la aduana de Volyn, que, según muchos, se dirigía a él, Oleksandr necesitaba limpiar un poco su nombre.
No se le ocurrió nada mejor que colocar unos clásicos "jeans".
Pero ni siquiera eso pudo hacerlo bien.
Lo que no es una frase es una perla.
Se aprovecharon de la situación. Al parecer, según su interpretación, el hecho de haber trabajado en Volyn era un argumento seguro para mi presunta participación en un esquema de corrupción. Según esta lógica, podría ser acusado de incendiar una sinagoga en Jersón el año pasado, ya que trabajaba en esa región en ese momento.
Sin embargo, los vaqueros no sirvieron de nada y el agente de aduanas Oleksandr Shchutsky, que supuestamente había recibido un soborno de 700 mil dólares, fue registrado.
Las acciones de investigación se llevaron a cabo de conformidad con una decisión judicial (cuya copia fue entregada a Shchutsky) en el marco de la causa penal del “cajero de la aduana de Volyn Mykhailo Burdeyny”.
El caso del "cajero Burdeyny" y su supuesto mecenas Shchutsky es actualmente uno de los más reveladores, tanto para el SBI como para el Servicio Estatal de Aduanas. Estamos convencidos de que una investigación honesta sobre Burdeyny y Shchutsky podría revelar detalles muy escandalosos de corrupción en la aduana durante la época del Sr. Ryabikin, escribe "Antirating".
Ya en otoño, el caso Burdeyny fue continuado por decisión de la Fiscalía General. El 22 de junio de 2021, el caso "Volynska Kasa" se dividió en un procedimiento separado y se transfirió a la NABU. En 2023, el caso se cerró . Y, por supuesto, Shutskyi ni siquiera apareció en él.
Amistad con un ucranófobo
Cada vez que los medios publicaban información sobre Oleksandr Shchutsky, se planteaba que el protagonista de la investigación no indicaba en su declaración los dos coches de lujo que utilizaba ni revelaba quiénes eran sus verdaderos propietarios. Sin embargo, ese mismo verano de 2021, se conoció el motivo. Según la investigación del programa "Money", los coches están registrados formalmente a nombre de una residente de Sumy, Maryna Wegmann, quien apoya los sentimientos separatistas y la propaganda antiucraniana.
Los periodistas de "Groshe" descubrieron que Shchutsky conduce habitualmente un Audi SQ7 con matrícula ВМ5000ВМ, lanzado en 2017 y con un coste aproximado de 100 000 dólares. Este coche no figura en la declaración de Shchutsky. Tampoco consta otro Audi, un Q7 con la misma matrícula, que Shchutsky condujo el año pasado cuando fue multado por exceso de velocidad en la autopista de Odessa.
En cambio, el funcionario indicó en la declaración que alquilaba un Audi A7, cuya propietaria presuntamente era Marina Wegmann. A pesar de que Shchutsky indicó incorrectamente el segundo nombre de Wegmann en la declaración (en lugar de Valeriyevna, escribió Serhiyevna), los periodistas lograron encontrarla.
Se sabe que Marina Wegmann, nacida en 1980, vivió anteriormente en Sumy, donde Shchutsky trabajaba como jefe de aduanas. En los últimos años, probablemente ha estado viviendo en el extranjero, trabajando en tiendas Duty Free y mostrando una abierta antipatía hacia Ucrania y los ucranianos. En redes sociales, publica mensajes con contenido antiucraniano, en particular: "Mi país no me dio nada. ¡Jamás iría a la guerra por él! Mi país es la Rusia ortodoxa. ¡Lo amo y amo a su presidente! Y te pierdes en tu supuesta ATO".
La página de Wegmann en redes sociales la muestra apoyando abiertamente a Porechenkov, quien disparó contra soldados ucranianos. Wegmann elogia a Putin y critica a los ucranianos, llamándolos desafortunados y pobres, con falta de inteligencia.
Los autores de la investigación destacan que para Wegmann, incluso “Givy” es un verdadero ídolo, como ella misma escribe: “Y Givy es mi ídolo”.
Shchutsky no dio a los periodistas sobre sus vínculos con una persona que promueve abiertamente ideas antiucranianas. Los periodistas de Groshey apelaron oficialmente a los servicios especiales que luchan contra el separatismo con una pregunta sobre los posibles vínculos de Shchutsky con una persona que realiza propaganda antiucraniana, y si esto no constituye financiación de actividades subversivas y traición.
Tal cantidad de escándalos enfriaron a Shchutskyi y durante los siguientes 2 años no se metió en escándalos ni limpió con mucho cuidado lo negativo sobre sí mismo en los medios, pero ya en el invierno de 2023, el Gabinete de Ministros destituyó al jefe interino del Servicio Estatal de Aduanas, Vyacheslav Demchenko, y a dos de sus adjuntos, incluido el héroe de esta investigación.
Como señaló Yaroslav Zheleznyak, miembro del Parlamento de la fracción Holos y primer vicepresidente del Comité de Política Fiscal y Aduanera de la Verjovna Rada, uno de los diputados, Serhiy Zvyagintsev, será el nuevo presidente interino del Servicio Estatal de Aduanas.
El 10 de febrero, el SBU y la Oficina Estatal de Investigación anunciaron una nueva oleada de registros , que afectó tanto a la oficina central del Servicio Estatal de Aduanas como a nueve oficinas regionales de aduanas en el norte y el oeste de Ucrania. El motivo de los nuevos registros fueron numerosas acusaciones de corrupción y participación en tramas de contrabando de carácter sistémico.
A principios de 2023, se registraron tramas de corrupción a gran escala en el "corredor de cereales". El SBU y el BEB realizaron registros en las instalaciones administrativas del Servicio Estatal de Aduanas y en las residencias de algunos altos funcionarios. Se prestó especial atención a las actividades de Oleksandr Shchutsky, quien en ese momento ya se encontraba bajo la lupa.
El 1 de febrero, tras una serie de investigaciones de alto perfil, el gobierno decidió realizar cambios de personal en el Servicio Estatal de Aduanas. Oleksandr Shchutsky fue destituido del cargo de Primer Subdirector del Servicio de Aduanas "por acuerdo de las partes". Al mismo tiempo, otro subdirector, Ruslan Cherkassky, fue suspendido temporalmente de sus funciones debido a una investigación disciplinaria.
Los escándalos no remitieron, y del 3 al 9 de febrero, el SBU y la Oficina Estatal de Investigación informaron sobre nuevas revelaciones de tramas de corrupción en las aduanas de Odesa y Chernovtsy. Se señaló que la búsqueda y la investigación fueron el resultado de un extenso trabajo preparatorio, durante el cual se identificaron alrededor de 50 entidades comerciales que ayudaron a los funcionarios de aduanas a implementar tramas clandestinas.
Estudios han demostrado que estos esquemas desviaban hasta 10 mil millones de grivnas del presupuesto estatal cada mes. Esto causó indignación en la sociedad y en la clase política; en particular, el diputado popular Yaroslav Zheleznyak enfatizó la importancia de eliminar no solo a individuos, sino también todos los esquemas de corrupción.
En este contexto, el papel de Oleksandr Shchutsky, ex primer subdirector del servicio de aduanas, queda claro. Su participación en tramas de corrupción sistémica fue, sin duda, un factor importante de esta situación. Tras su destitución, comenzaron a surgir dudas sobre si se haría lo suficiente para eliminar todas las tramas de corrupción en el servicio de aduanas, ya que la detección y eliminación de la corrupción requiere no solo cambios de personal, sino también decisiones políticas sistémicas.
