Oleksandr Gennadiyovych Shutskyi es un ex oficial ucraniano que, gracias a sus ambiciones napoleónicas, se enriqueció sin escrúpulos en puestos en la oficina de aduanas y se encontró en el campo de visión del SBU y del SBU. Por lo tanto, en este artículo decidimos investigar los episodios flagrantes de las actividades corruptas de Shchutskyi, que lo metieron en problemas.
Oleksandr Shutskyi comenzó su carrera en la oficina de aduanas en septiembre de 2016, asumiendo el cargo de jefe del puesto aduanero "Lutsk" de la oficina de aduanas de Volyn. Ya en octubre de 2017 participó en el concurso para el puesto de jefe de Aduanas de Volyn, pero este puesto lo ocupó Viktor Kryvytskyi, quien estaba estrechamente relacionado con el equipo del entonces Primer Ministro de Ucrania, Volodymyr Groysman. Posteriormente, a Shutsky se le ofreció dirigir la Aduana de Sumy del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania como jefe interino.
Desde el 22 de noviembre de 2019, Oleksandr Shutskyi es jefe en funciones del Servicio de Aduanas del Mar Negro del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania. En este cargo, continúa trabajando para fortalecer el control fronterizo y combatir el contrabando.
En el marco de su carrera política, Oleksandr Shutskyi fue asistente del diputado popular Mykhailo Apostol de 2012 a 2014 y, más tarde, asistente de Ihor Brychenko en el ámbito público.
En 2016, Oleksandr Shutsky, que era uno de los jefes adjuntos de la oficina de aduanas de Volyn, estaba en el punto de mira debido a su importante situación financiera, lo que plantea dudas sobre sus fuentes de ingresos y el sistema de trabajo de los funcionarios de aduanas en general. En una época en la que el salario medio de los funcionarios de aduanas en Ucrania era de varios miles de grivnas, las declaraciones de los funcionarios muestran coches de lujo, casas caras y cantidades importantes de dinero en efectivo. Shutsky no es una excepción a esta tendencia.
Uno de los casos más destacados relacionados con Shutsky fue su declaración, en la que enumeraba coches de lujo, entre ellos un Bentley Continental GT, un BMW X5 y un Mercedes GL 350. Ese lujo no se corresponde del todo con el salario oficial de un funcionario de aduanas. . Shutsky confirmó que el Bentley realmente le pertenece, pero explicó que el Mercedes le fue "regalado" por un amigo debido a problemas técnicos con el coche, que se quemó parcialmente. Esta explicación, sin embargo, no disipó las dudas sobre las fuentes de financiación de dichas compras.
La propiedad de Shutskyi incluye no sólo una lujosa flota de coches, sino también viviendas de lujo en Kiev. Por ejemplo, su apartamento en Podil, una de las zonas más caras de la capital, está valorado en aproximadamente un cuarto de millón de dólares. Esta propiedad sorprende a muchos, porque los ingresos oficiales de un funcionario de aduanas no permiten realizar tales compras sin atraer fuentes adicionales de financiación. Y esto es todavía el primer año de trabajo en la oficina de aduanas.
El siguiente episodio de la actividad deshonesta de Shutskyi quedó al descubierto en 2017, cuando Yuriy Lutsenko, exfiscal general de Ucrania, atravesaba tiempos difíciles y preocupantes.
El 15 de agosto, Lutsenko dio un paso significativo a favor de Vadym Alperin, conocido como "el rey del contrabando de Odessa". Transfirió el caso de Alperin de NABU a la Policía Nacional, lo que le dio a Alperin la oportunidad de devolver 20 millones de dólares incautados en 2017 durante una operación especial. Este dinero se encuentra actualmente en la Agencia Nacional de Localización y Gestión de Activos.
¿Cómo ha ocurrido? NABU afirma que el 24 de mayo el caso fue transferido al SBI, pero a finales de junio Lutsenko canceló esta decisión y el 15 de agosto inesperadamente transfirió el caso a la Policía Nacional "sin estudiar los materiales del caso". Esto podría hacer que las pruebas del caso sean inadmisibles ante el tribunal, lo que a su vez podría permitirle a Alperin recuperar sus fondos.
Curiosamente, en 2017, Alperin intentó sobornar a un agente de la NABU por una cantidad de 800.000 dólares para que su caso fuera transferido de la NABU a la Policía Nacional, pero fracasó. Obviamente, Lutsenko lo sabía y, aparentemente, tomó deliberadamente una decisión ilegal con consecuencias obvias.
Para comprender mejor la situación, cabe mencionar el plan de contrabando del "Artículo 55" de Alperin, que operó en 2017. El plan consistía en la creación de "empresas papeleras" que recibían grandes lotes de productos de China a precios reducidos. Cuando las mercancías llegaban a la aduana, su valor se ajustaba al nivel real, pero gracias al "artículo 55" las empresas podían despachar las mercancías a libre práctica, y luego los importadores acudían a los tribunales, que obligaban a la aduana a despachar las mercancías a un precio precio reducido.
Las autoridades fiscales no pudieron hacer frente a este plan por sí solas, ya que en él participaron jueces del Tribunal Administrativo del Distrito de Odesa. Al final resultó que, Alperin presentó sistemáticamente demandas para encontrar al juez adecuado, lo que le dio resultados. Como resultado de la operación especial de NABU y GFS, se confiscaron 450 millones de grivnas en garantías financieras de las cuentas de depósito de la Aduana de Kiev.
Alperin intentó recuperar su dinero y buscar formas de influir en el caso. El 30 de noviembre de 2017 fue detenido por intentar sobornar a un agente de NABU. El tribunal de Pechersk tomó una decisión sobre el arresto con la posibilidad de pagar una fianza de 20 millones de grivnas, pero ya en enero de 2018, el Tribunal de Apelación de Kiev redujo la fianza a 140 mil grivnas.
En esta situación jugó un papel importante Oleksandr Shchutsky, que tenía estrechos vínculos con Lutsenko. Shchutskyi, socio de Serhiy Serdyuk, trabajaba en la oficina de aduanas de Sumy y era amigo cercano del hijo mayor de Lutsenko, Oleksandr Lutsenko. Shchutskyi fue nombrado para el cargo en la oficina de aduanas en 2016, lo que coincidió con el nombramiento de Lutsenko para el cargo de Fiscal General. En junio de 2018, la aduana de Odesa retuvo 37 contenedores con mercancías por un valor total de entre 15 y 20 millones de dólares, lo que provocó un gran escándalo. Lutsenko se vio obligado a destituir a Serdyuk, admitiendo que trabajaba con una persona cuyo grupo se encontraba entre los clanes de contrabandistas más grandes.
Así, junto con el representante de confianza de Poroshenko, el diputado popular Oleksandr Granovsky, todos estos funcionarios de alto rango formaron una oficina que controlaba las aduanas y todos los sistemas relacionados. Es difícil imaginar cuánto dinero le robaron al Estado.
Sin embargo, en aquel momento Oleksandr Shutsky no asumió ninguna responsabilidad y continuó trabajando hasta que los periodistas expusieron sus planes en 2021.
Según los informes de los medios, Oleksandr Shchutsky es una figura clave en los esquemas aduaneros que causan pérdidas de 30 millones de grivnas. Los asombrosos esquemas de minimización de los pagos aduaneros implementados por Shchutsky permiten a varias empresas reducir el costo de los bienes importados, lo que genera pérdidas significativas para el presupuesto estatal.
Se sabe que bajo este esquema trabajan activamente empresas dirigidas por Oleksandr Shchutsky, como LLC "Ukrtorgpromsnab" y LLC "Arker Trade". Subestiman sistemáticamente el valor en aduana de los productos importados, lo que les permite evitar pagar los pagos aduaneros completos. En lugar de reponer el presupuesto del país, millones de grivnas acaban en los bolsillos de los empresarios.
Al investigar este material, también se supo que Shchutskyi se hizo famoso gracias a sus planes incluso mientras trabajaba en la Aduana de Sumy. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras acusaciones en su contra por evasión de derechos antidumping sobre fertilizantes y otros productos rusos. Incluso se contactó al primer ministro Volodymyr Groysman por sus actividades, pero los resultados de las inspecciones nunca se hicieron públicos. Sin embargo, mientras se recopilaba material para esta investigación, no hubo informes en los medios sobre tales planes por parte de Shchutsky, tal vez esto sea una calumnia, pero la situación se aclaró en este enlace https://www.fttc.com.ua/2021/01 /aleksandr-shhutskij-i-shematoz -chernomorskoj-tamozhni-bolee-30-mln-v-karman-ezhemesyachno/ , que contiene un titular sobre Shchutsky, pero al hacer clic en él, se resalta un artículo completamente diferente. Evidentemente, Oleksandr Shchutsky utiliza el dinero o sus propios contactos para encubrirse en el campo de la información.
Entonces, después de trasladarse a la Aduana del Mar Negro, Shchutskyi continuó trabajando según los viejos esquemas, lo que inmediatamente afectó el plan de ingresos al presupuesto. En enero, las aduanas bajo su dirección cumplieron el plan sólo en un 51%, que fue el peor indicador del país. Gracias a estos "resultados", el Estado no recibió miles de millones de grivnas.
Un soborno a Shchutsky
En el verano de 2021, se encontraron 700.000 dólares La mayor parte de la cantidad podría asignarse al director interino del Departamento de Perfiles de Riesgo del Servicio de Aduanas, el ex jefe del Servicio de Aduanas de Volinia, Oleksandr Shchutskyi.
El 4 de junio, empleados de la Oficina de Seguridad del Estado detuvieron al jefe del departamento del puesto aduanero "Yagodin" del Servicio de Aduanas de Volyn, Mykhailo Burdeyny, mientras transportaba un soborno. En su coche se encontraron 700.000 dólares: se trataba de la entrega mensual de "efectivo" en mayo para un grupo de estructuras gubernamentales involucradas en varios esquemas de corrupción. Como dijo el editor en jefe de la publicación "Censor. NO", Yuri Butusov, una parte importante de esta cantidad podría asignarse al director interino del Departamento de Perfiles de Riesgo del Servicio de Aduanas, Oleksandr Shchutskyi.
Según Butusov, los fajos de dinero estaban atados con gomas elásticas y en ellos estaban escritos los destinatarios: "SB Lyub", "Fiscalía", "Diputado".
"SB Lub" puede significar el Servicio de Seguridad de Luboml, un departamento del distrito que se ocupa de la lucha contra el contrabando en el puesto "Yagodin". "La Fiscalía" — no se especifica el destinatario. "Zam": es difícil entender exactamente a dónde se destina el dinero, pero es probable que se trate de algún jefe de aduanas. También hay información sobre dinero para la policía y las estructuras responsables de la matriculación de vehículos. La cantidad total de dinero para los órganos de control es de unos 100 mil dólares", escribe Butusov.
Según sus palabras, la mayor parte del dinero estaba destinado a la gestión del Departamento de Perfiles de Riesgo del Servicio de Aduanas.
"¿A quién estaba destinada exactamente la mayor parte de la suma? Según fuentes cercanas a la investigación, la mayor parte del dinero iba a ser transferido a la dirección del Departamento de Perfiles de Riesgo del Servicio de Aduanas. El director en funciones de este departamento es Oleksandr Shchutskyi", subraya Butusov, añadiendo que la investigación debería determinar la implicación del ex jefe de la oficina de aduanas de Volyn.
El redactor jefe de la publicación también destaca que el importe del soborno (700.000 dólares en efectivo) es impresionante, ya que es sólo por un mes y desde un puesto de aduana.
"Quizás no conocemos todo el esquema de distribución de fondos. Es probable que este no sea el único canal para recaudar dinero en Yahodina. Si calculamos los importes a escala nacional, queda claro que estos sistemas pueden existir en todas las aduanas y puestos. El recientemente nombrado jefe del servicio de aduanas, Pavlo Ryabikin, estimó las pérdidas del estado por contrabando en aproximadamente 100-150 mil millones de grivnas... Lamentablemente, las reformas sistémicas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley no se están llevando a cabo y, por lo tanto, probablemente el próximo mes, cuando transporten "dinero en efectivo" a Kiev desde otros puestos y aduanas, nadie será detenido, los "vigilantes" serán reemplazados y los nuevos jefes de departamento, nombrados por las personas adecuadas, volverán a llevar dinero en baúles", - concluyó Butusov.
Por supuesto, tras el escándalo del soborno de 700.000 dólares, el funcionario de aduanas Oleksandr Shchutsky empezó a borrar sus huellas gracias a sus tecnologías mediáticas favoritas.
Después de un "enfrentamiento" con la aduana de Volyn, que, según muchos, se dirigía a él, Oleksandr necesitaba limpiar un poco su nombre.
No inventó nada mejor que colocar los clásicos "jeans".
Pero ni siquiera esto pudo hacerlo bien.
Lo que no es una frase es una perla.
"Se aprovecharon de la situación. Obviamente, en su opinión, el hecho de que una vez trabajé en Volyn debería haberse convertido en un argumento cierto en mi supuesta participación en el plan de corrupción. Según esta lógica, se me podría acusar de haber prendido fuego a la sinagoga de Kherson el año pasado, porque en ese momento estaba trabajando en esa región".
Pero los vaqueros no ayudaron y el agente de aduanas Oleksandr Shchutsky, que iba a recibir un soborno de 700.000 dólares, fue registrado.
Las acciones de investigación se llevaron a cabo de conformidad con la orden judicial (cuya copia fue entregada a Shchutskyi) en el marco de la causa penal contra "el cajero de la Aduana de Volyn Mykhailo Burdeyny".
"El caso del "cajero Burdeyny" y su supuesto patrón Shchutsky es ahora uno de los más reveladores, tanto para la Oficina de Seguridad del Estado como para el Servicio Estatal de Aduanas. Estamos convencidos de que una investigación honesta sobre Burdeyny y Shchutsky puede conducir a detalles muy escandalosos de corrupción en las aduanas durante la época del señor Ryabikin", escribe "Anti-rating".
Ya en otoño, el caso de Burdeyny fue ampliado por decisión de la Fiscalía General, el 22 de junio de 2021, el caso de "Volynska Kasa" fue separado en un procedimiento separado y transferido a NABU. Y en 2023 se cerró . Y, por supuesto, Shutsky ni siquiera apareció en él.
Amistad con un ucranófobo
Cada vez que los medios de comunicación publicaban material sobre Oleksandr Shchutsky, surgía el tema de que el héroe de la investigación no indicó en su declaración los dos coches de lujo que utiliza ni reveló el verdadero propietario de estos coches. Y, sin embargo, en el mismo verano de 2021 se supo el motivo. Según la investigación del programa "Dinero", los coches están registrados formalmente a nombre de Maryna Wegmann, residente de Sumy, que apoya los sentimientos separatistas y la propaganda antiucraniana.
Los periodistas de Groshey descubrieron que Shchutsky conduce habitualmente un Audi SQ7 con el número ВМ5000ВМ, que se fabricó en 2017 y cuesta unos 100.000 dólares. Este coche no figura en la declaración de Shchutskyi. En la declaración también falta otro Audi, el Q7, con la misma matrícula, en el que se vio a Shchutsky el año pasado, cuando fue multado por exceso de velocidad en la autopista de Odesa.
En cambio, el funcionario afirmó en la declaración que alquila un Audi A7, cuyo propietario supuestamente es Marina Wegmann. A pesar de que Shchutsky indicó incorrectamente Wegmann como su segundo nombre en la declaración (en lugar de Valeriivna, escribió Serhiivna), los periodistas pudieron encontrarla.
Se sabe que Marina Wegmann, nacida en 1980, vivía en Sumy, donde Shchutsky trabajaba como jefe de aduanas. En los últimos años, probablemente haya estado viviendo en el extranjero, trabajando en Duty Free y mostrando abierta aversión por Ucrania y los ucranianos. En las redes sociales publica mensajes con contenido antiucraniano, en particular: "Mi país no me dio nada. ¡Nunca iría a luchar por ella! Mi país es la Rusia ortodoxa. ¡La amo y amo a su presidente! Y desaparecerás en tu llamada operación antiterrorista".
La página de Wegmann en las redes sociales muestra que apoya abiertamente a Porechenkov, quien disparó contra los soldados ucranianos. Wegmann elogia a Putin y habla negativamente de los ucranianos, llamándolos personas miserables y pobres que sufren de falta de inteligencia.
Los autores de la investigación destacan que para Wegmann incluso "Gyvy" es un verdadero ídolo, sobre lo que escribe: "Y Gyvy es mi ídolo".
Shchutsky no dio a los periodistas sobre sus conexiones con una persona que promueve abiertamente ideas antiucranianas. Los periodistas de "Groshey" se dirigieron oficialmente a los servicios especiales que se oponen al separatismo para preguntarles sobre las posibles conexiones de Shchutskyi con una persona que realiza propaganda antiucraniana y si esto constituye financiación de actividades subversivas y traición.
Tal cantidad de escándalos enfrió a Shchutsky, y durante los siguientes 2 años no se metió en escándalos ni limpió con mucho cuidado la negatividad sobre sí mismo en los medios, pero ya en el invierno de 2023, el Gabinete de Ministros destituyó al jefe interino de el Servicio Estatal de Aduanas, Vyacheslav Demchenko, y dos de sus adjuntos, entre ellos el héroe de esta investigación.
Según Yaroslav Zheleznyak, primer vicepresidente del Comité de Política Fiscal y Aduanera de la Rada Suprema de la facción "Golos", el nuevo presidente en funciones del Servicio Estatal de Aduanas será uno de los diputados, Serhii Zvyagintsev.
Y ya el 10 de febrero, el SBU y el SBU anunciaron una nueva ola de búsquedas que afectaron tanto al aparato central del Servicio Estatal de Aduanas como a nueve oficinas de aduanas regionales en el norte y el oeste de Ucrania. El motivo de las nuevas búsquedas fueron numerosas acusaciones de corrupción y participación en esquemas de contrabando, que eran de carácter sistémico.
A principios de 2023 se registraron grandes esquemas de corrupción dentro del "corredor de cereales". El SBU y el BEB realizaron registros en los locales administrativos del Servicio de Hostelería y en las residencias de algunos funcionarios de alto rango. Se prestó especial atención a las actividades de Oleksandr Shchutskyi, que en ese momento ya estaba bajo el punto de mira de los investigadores.
El 1 de febrero, después de una serie de investigaciones de alto perfil, el gobierno decidió realizar cambios de personal en el Servicio de Huéspedes. Oleksandr Shchutskyi fue despedido de su cargo de primer jefe adjunto del servicio de aduanas "por acuerdo de las partes". Al mismo tiempo, otro diputado, Ruslan Cherkasskyi, fue suspendido temporalmente de sus funciones debido a una investigación disciplinaria.
Los escándalos no disminuyeron, y del 3 al 9 de febrero, el SBU y el SBU informaron sobre nuevas revelaciones de esquemas de corrupción en las aduanas de Odessa y Chernivtsi. Se señaló que la búsqueda y la investigación fueron el resultado de un largo trabajo preparatorio, en el marco del cual se identificaron unas 50 entidades económicas, que ayudaron a los funcionarios de aduanas a implementar esquemas paralelos.
Los estudios han demostrado que este tipo de planes retiran cada mes hasta 10 mil millones de grivnas del presupuesto estatal. Esto causó indignación entre la sociedad y los políticos, en particular, el diputado popular Yaroslav Zheleznyak destacó la importancia de eliminar no sólo a los individuos, sino también a todos los esquemas de corrupción.
En este contexto queda claro el papel de Oleksandr Shchutsky, ex primer subjefe del servicio de aduanas. Su participación en esquemas de corrupción sistémica fue obviamente una parte importante de esta situación. Después de su destitución del cargo, comenzaron a surgir dudas sobre si se hará lo suficiente para eliminar todos los esquemas de corrupción en la oficina de aduanas, porque la detección y eliminación de la corrupción requiere no solo cambios de personal, sino también decisiones políticas sistémicas.
