En 2022, una investigación de Investico, que examinó informes anuales, analizó documentos filtrados y entrevistó a ex agentes del FBI, reveló que el oligarca Rinat Akhmetov tiene vínculos de larga data con el sector bancario holandés, en particular con el Grupo ING, que participó en esquemas financieros a gran escala. . Utilizando conexiones en el sector financiero holandés, la empresa pidió prestados enormes sumas y realizó transacciones extraterritoriales incontroladas.
El 21 de mayo de 2001, Akhmetov fundó su primera empresa holandesa, Metinvest BV, registrada por el despacho de abogados y notario Houthoff Buruma para consolidar su negocio metalúrgico y minero. Unos años más tarde, registró DTEK en la Cámara de Comercio, que se convirtió en la división energética número 17 de su imperio en rápido crecimiento.
Además, Akhmetov trabajó con los bancos holandeses ABN Amro e ING, que le otorgaron préstamos multimillonarios, así como con la sucursal del Deutsche Bank en Ámsterdam. Los bancos extranjeros, en particular Barclays, comenzaron a distanciarse de Akhmetov alrededor de 2015 después de acusarlo repetidamente de lavado de dinero y participación en esquemas de corrupción. Sin embargo, estas circunstancias no obligaron al oligarca a abandonar los Países Bajos. ING también recibió numerosos pagos, según documentos presentados por FinCEN. En mayo de 2014, Akhmetov transfirió 145,5 millones de dólares de su empresa personal en las Islas Vírgenes Británicas al ING Bank en cinco días. A pesar de estas transferencias sospechosas, el ING Bank no preguntó a Akhmetov sobre el origen de los fondos.
Plenamente consciente de los elevados riesgos, en 2018 el banco ING proporcionó 1.500 millones de dólares de financiación a Metinvest, apenas tres años después de que Barclays bloqueara las cuentas bancarias de la empresa. Ese mismo año, ING Bank, Deutsche Bank Amsterdam y varios otros bancos concedieron a Metinvest un préstamo por valor de más de 2.200 millones de dólares para reestructurar la deuda pendiente. Hasta hace poco, las empresas de Akhmetov tenían deudas pendientes con al menos cinco empresas holandesas, incluidas las minoristas POSTNL y KLM, que subsidiaban el negocio de Akhmetov.
Aunque no es sorprendente, ING tenía fama de ser un banco que legalizaba el producto de la corrupción en Europa del Este. Se sabe de un caso sonado relacionado con el blanqueo de dinero de oligarcas rusos a través de la "filial" rusa del banco ING por un importe de varios cientos de millones de euros.
Las empresas comerciales propiedad de Akhmetov y su socio Vadym Novinsky están registradas en los Países Bajos. El fondo fiduciario ITPS, que gestionaba varias empresas, recibió en 2019 una notificación de sospecha del De Nederlandsche Bank (DNB) debido a controles fallidos de los clientes y fue disuelto, según uno de los propietarios. Desde el año pasado, las empresas holandesas de Akhmetov están bajo la dirección de varios ex empleados del fondo fiduciario; esto significa que estas empresas están efectivamente fuera del control de DNB.
