El 23 de junio de 2025, los detectives del Departamento Territorial de la Oficina de Seguridad Económica (BAB) en la región de Kiev informaron sospechas del jefe de una empresa privada bajo el artículo 212 del Código Penal de Ucrania (Parte 3 del artículo) - Evasión fiscal en cantidades particularmente grandes.
Como resultado de la investigación previa al juicio, se descubrió que la compañía ha prestado servicios para la reparación de edificios residenciales y territorios adyacentes a instituciones estatales y comunales, recibiendo el pago del presupuesto. Sin embargo, las transacciones comerciales no se reflejaron en los informes de impuestos, lo que condujo al no pago del impuesto al valor agregado.
Debido a la evasión intencional, el presupuesto estatal no ha recibido más de UAH 21 millones. Esta cantidad se confirma mediante la conclusión del examen forense y económico.
Los procedimientos se abrieron sobre la base del material analítico preparado por el personal de la región BEB de Kiev.
El Tribunal de Distrito de Kiev de Solomenskyi tomó la propiedad del sospechoso y eligió una medida de detención en forma de fianza de 5 millones de hryvnias.
La orientación procesal es llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Regional de Kyiv. La investigación previa al juicio está en curso.
