En Ucrania, el monitoreo financiero de los ciudadanos está aumentando: cada vez más personas reciben cartas oficiales del Servicio de Impuestos del Estado (DPS) con una solicitud para explicar el origen de los fondos en sus cuentas bancarias. Desde el comienzo del monitoreo activo, según el DPS, unas 3.000 personas ya han recibido tales apelaciones, y este número continúa creciendo.
Solo en mayo de 391 el destinatario de tales cartas decidió legalizar su actividad y registrado como empresario individual (FOP). Esto indica que muchos ucranianos realmente realizan negocios sin el registro oficial.
El DPS enfatiza que el propósito de estas apelaciones no es el castigo, sino el apoyo de la información de los ciudadanos, lo que debería ayudar a comprender los requisitos de la legislación. "Es un tipo de comunicación con un negocio que estimula a las personas a legalizar los ingresos", dijo en el departamento. Actualmente, se están preparando alrededor de 700 cartas nuevas para ciudadanos cuya actividad financiera se sospecha que realiza negocios sin registro.
A partir del 1 de marzo de 2025, el DPS recibe datos de un sistema unificado de contabilidad de registradores de transacciones de liquidación (PPO). Los impuestos supervisan las transferencias regulares de dinero de la venta de bienes en plataformas populares en línea, como OLX, Novapay, Prom.UA, así como actividades de FOP que aceptan fondos sin fiscalización.
El diputado del pueblo del "Servidor de la gente" Olga Vasilevskaya-Smaglyuk explica que la venta episódica de pertenencias personales (ropa, electrodomésticos, muebles) no se considera emprendedor y no está sujeta a impuestos. No hay sanciones por tales operaciones individuales. Sin embargo, las ventas sistemáticas y masivas del mismo tipo de bienes pueden ser de interés para las autoridades fiscales y convertirse en la base de las inspecciones.
Por lo tanto, el estado toma medidas para llevar el negocio de la sombra al sector legal no a través de las sanciones, sino gracias a las cartas de información. Ya se alienta a cientos de ucranianos al registro formal de sus actividades, lo cual es un paso importante para el desarrollo de una economía transparente.
