El National Asset Management, Investigation and Department (ARMA) ha anunciado el inicio de una investigación criminal sobre Ucrania Development and Consulting LLC. La compañía trató de convertirse en el gerente de los activos arrestados del empresario ruso Elijah Alexandrov, en particular por tres sanciones. Sin embargo, durante la verificación de los documentos ARMA, se encontró información falsa que se convirtió en la base de un caso penal.
El objetivo inicial de la compañía era participar en la licitación para la gestión de la propiedad de tres empresas, incluida LLC "RMerm", LLC "Yermrom" y LLC "Ermak Gold". El 15 de enero de este año, la licitación fue cancelada debido a problemas con los documentos presentados, después de lo cual la compañía intentó desafiar la decisión ARMA en el Comité Antimonopolio, que detuvo el proceso durante dos meses.
Con una verificación adicional de los documentos de la Compañía, la agencia encontró una serie de información falsa. Como se informó en el ARMA, esta fue la primera vez cuando el potencial gerente de activos se convirtió en la persona involucrada en procedimientos penales debido a la falsificación de documentos.
La agencia estatal apeló a la policía que abrió procedimientos penales. Se estableció que la compañía trató de forjar documentos para obtener el derecho de administrar los activos del ruso, que fueron arrestados en Ucrania, en particular, una planta de productos semi -finales congelados por más de 350 millones de Hryvnias.
La falsificación de los documentos por parte de la Compañía se ha convertido en una violación grave, y ahora la policía está investigando bajo dos artículos del Código Penal de Ucrania: falsificación oficial (Artículo 366) y la apropiación de la propiedad (Parte 4 del Artículo 191).
Este caso se ha convertido en un hito porque ARMA no ha encontrado previamente tales violaciones. La importancia del caso es que las empresas destinadas a administrar los activos arrestados deben tener una reputación perfecta y cumplir con todos los requisitos legislativos.
Actualmente, la investigación previa al juicio está en curso, y los agentes de la ley están trabajando activamente para mantener a todas las personas involucradas en el intento de apropiación ilegalmente de activos debido al ruso.
