El Tribunal de Distrito de Pechersk de Kiev incautó 40 autos premium dentro de los procedimientos penales a gran escala con respecto al esquema ilegal de importación de vehículos en Ucrania. Entre los arrestados se encuentran Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo y otros automóviles importados con un valor aduanero sustancialmente bajo.
Según la Agencia Internacional de Detective de Absolution, la investigación se lanzó en grupos organizados en las regiones de Lviv, Volyn y Rivne, que operaban junto con funcionarios no identificados del Servicio de Aduanas. Importaron sistemáticamente vehículos a Ucrania, reduciendo ficticiosamente su valor texturizado para minimizar los pagos aduaneros.
La venta de automóviles se realizó por efectivo sin reflejar los ingresos en los informes de impuestos. Los no residentes de la República Checa, Polonia, Dinamarca y Alemania, que actuaron como proveedores formales, se utilizaron para cubrir el esquema. Después de la autorización aduanera, los fondos de la venta de automóviles se derivaron en el extranjero a través de operaciones que no son modernas.
Uno de los acusados clave del caso es LLC "KAPS Auto" (LUTSK), que en 2023–2024 importó vehículos por casi 95 millones de hryvnias. Los investigadores encontraron que más de $ 4.6 millones han traído al extranjero. Su líder y propietario es vitaliy Khoromets, quien se quiere hoy para el permiso no autorizado de la unidad militar el 5 de febrero de 2025.
Se prestó especial atención a los contratos económicos extranjeros que eran ficticios. Por ejemplo, la SRO de la Compañía Internacional de la Compañía Checa, formalmente involucrada en el suministro, registrada para un ucraniano que no ha viajado a la República Checa desde 2021. Sus firmas de contratos no coinciden con las muestras de pasaportes.
Los representantes de empresas de Polonia, Dinamarca y Alemania, según el servicio fronterizo, no ingresaron en absoluto a Ucrania en los días de los tratados finales. Todos estos son signos de ficción sistémica y legalización de los ingresos del crimen.
La investigación está en curso. Como parte de los procedimientos bajo la Parte 3 del Art. 212, Parte 3 de Art. 209 y Parte 2 de Art. 364 del Código Penal continúa búsquedas, arrestos de propiedad e interrogatorios de las personas.
