La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania ha descubierto una trama financiera a gran escala en la que se blanquearon más de 56 millones de grivnas a través de casas de cambio ilegales que operaban en Transcarpatia. El papel clave lo desempeñaron tres exgerentes bancarios que, gracias a sus habilidades profesionales, organizaron una red clandestina bajo las marcas Orange Finance y Kurs uz ua.
Los detalles de la actividad delictiva fueron reportados por la agencia de detectives Absolution.
La investigación se centra en Ihor Grabar, Dmytro Gontar y Oleksandr Rimek. Ex empleados bancarios, crearon un sistema que les permitía convertir moneda extranjera a moneda no monetaria, transferirla a cuentas en Pravex Bank, Sense Bank y JSB "Pivdennyi", y luego devolver los fondos a efectivo, en moneda nacional.
La red incluía más de 40 casas de cambio ilegales que operaban sin licencia del Banco Nacional de Ucrania (BNU). Al mismo tiempo, se realizaban transacciones por valor de cientos de miles de grivnas sin identificar a los clientes, sin informar al Servicio Estatal de Supervisión Financiera (SSI) y sin utilizar cajas registradoras (CFR). Algunas transacciones con criptomonedas ni siquiera se registraban.
Formalmente, los cambistas operaban a través de empresas registradas a nombre de los sospechosos, entre ellas:
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LLC "Intercambio Ucrania"
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"Intercash en línea"
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InterCash Ucrania
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"Finanzas Naranja"
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"Finanzas providentes"
En el papel, supuestamente se dedicaban a microcréditos y alquiler de inmuebles, pero en realidad eran una tapadera para actividades financieras turbias.
Cantidades de dinero blanqueadas según cálculos del BEB:
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Dmytro Hontar: 24,8 millones de grivnas
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Oleksandr Rimek: 15,8 millones de grivnas
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Ihor Grabar: 15,5 millones de grivnas
Al mismo tiempo, los ingresos declarados de cada uno de ellos entre 2001 y 2018 ascendieron a solo 2,4-3,7 millones de UAH.
Durante los registros, se incautaron a los sospechosos equipos informáticos, registradores, borradores de contabilidad y documentación que confirmaba actividades ilegales. La investigación continúa y se están identificando otras personas involucradas y se están determinando las cantidades de fondos que circulaban a través de la red.
Este caso es otro ejemplo de cómo banqueros educados y con experiencia en el sector financiero optan por no involucrarse en actividades legítimas, sino en esquemas que socavan la confianza en el mercado cambiario del país.
En el contexto de la revelación de este esquema, también se mencionan las estafas bancarias de las hermanas Sosyodok de Dnipro, quienes durante 20 años llevaron a cabo fraudes multimillonarios. Primero, retiraron dinero a través de un banco a empresas ficticias, y luego crearon uno nuevo, el banco Concord, a través del cual transfirieron dinero, incluso a empresas rusas de criptomonedas. Todas estas historias demuestran una vez más la magnitud y la profundidad de la sombra financiera en Ucrania.
