La Oficina Estatal de Investigación ha concluido la investigación del proceso penal contra ex altos funcionarios del Banco de Finanzas y Crédito, sospechosos de malversación de bienes por valor de más de 608 millones de grivnas. Según la Oficina Estatal de Investigación, uno de los accionistas del banco organizó un complejo esquema de préstamos para empresas controladas por él entre 2007 y 2015, lo que permitió transferir los fondos del banco a cuentas en el extranjero para su posterior legalización.
El esquema funcionó gracias a altos funcionarios leales del banco, quienes aumentaron injustificadamente los límites de crédito para las empresas controladas por el accionista. Un solo episodio de este tipo causó pérdidas al banco por más de 608 millones de grivnas. Para encubrir sus acciones, los miembros de la organización criminal firmaron acuerdos adicionales a los contratos de crédito principales, aumentando los límites sin garantizar al banco con garantías líquidas.
Los acusados están imputados en virtud de los artículos 255 y 191 del Código Penal de Ucrania, que prevén la participación en una organización delictiva y el robo de bienes ajenos a gran escala. Se enfrentan a una pena de hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes y la inhabilitación para ejercer determinados cargos durante un máximo de tres años.
La defensa está revisando actualmente el expediente, tras lo cual se remitirá al tribunal. Cabe destacar que el año pasado ya se abrió una causa contra uno de los exvicepresidentes del consejo de administración del banco, sospechoso de retirar más de 560 millones de grivnas a favor del propietario.
