Los empleados de la Oficina Estatal de Investigación concluyeron la investigación del proceso penal contra los ex altos funcionarios del banco "Finanzas y Crédito", sospechosos de malversación de bienes por valor de más de 608 millones de grivnas. Según SDB, uno de los accionistas del banco organizó entre 2007 y 2015 un complejo plan de préstamos para empresas controladas por él, que permitió transferir los fondos del banco a cuentas en el extranjero para su posterior legalización.
El plan funcionó gracias a leales funcionarios bancarios de alto rango que aumentaron injustificadamente los límites de crédito para las empresas controladas por el accionista. Sólo uno de estos episodios provocó pérdidas para el banco por valor de más de 608 millones de grivnas. Para enmascarar sus acciones, los miembros de la organización criminal celebraron acuerdos adicionales a los principales contratos de crédito, aumentando los límites sin proporcionar garantía líquida al banco.
Los extras en el caso están imputados en virtud de los artículos 255 y 191 del Código Penal de Ucrania, que prevén la participación en una organización criminal y la malversación de bienes ajenos en cantidades particularmente grandes. Se enfrentan a hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes y prohibición de ocupar determinados cargos durante hasta tres años.
Actualmente, la defensa está revisando el material del caso, tras lo cual será entregado al tribunal. Cabe señalar que el año pasado ya se abrió un proceso contra uno de los ex subdirectores de la junta directiva del banco, sospechoso de haber retirado más de 560 millones de grivnas en beneficio del propietario.
