Hoy, Ucrania necesita recorrer no solo el difícil camino hacia la victoria, sino también el de la recuperación posbélica. Además, ya durante la guerra, el Estado ha iniciado el proceso de reconstrucción de los asentamientos liberados de la ocupación, principalmente en la región de Kiev.
Hoy centraremos nuestra atención en la institución estatal que encargó las licitaciones para la reconstrucción de la región de Kyiv: el Departamento de Desarrollo Regional de la Administración Estatal Regional de Kyiv y sus funcionarios que coordinan el proceso de reconstrucción "justa y transparente".
¿Por qué las licitaciones, en las que el presupuesto regional gasta miles de millones de grivnas, van a parar a empresas fantasma, mientras la gente común vuelve a pasar el invierno sin techo? ¿Qué nuevas estrategias están ideando los funcionarios para blanquear dinero para la reconstrucción de la región de Kiev? ¿Y cuánto cuesta sobornar a un contratista para obtener una mina de oro en licitaciones "transparentes" para la reconstrucción de la región de Kiev? Lea nuestra investigación.
Para comprender la situación que se esconde tras los eslóganes de "reconstrucción transparente" de la región de Kiev y revelar hechos confirmados, seleccionamos todas las licitaciones cuyo cliente es el Departamento de Desarrollo Regional de la Administración Estatal Regional de Kiev y cuyo título menciona reconstrucción, restauración y la frase "sufrió como resultado de la agresión rusa". El sitio web de Prozorro ofrece información sobre 800 contratos firmados por un importe total de más de 7 mil millones de UAH durante el período de reconstrucción a gran escala. Tras analizar algunas licitaciones, descubrimos hechos flagrantes que apuntan directamente a tramas de corrupción. De hecho, una o dos empresas participan en todas las licitaciones. ¿Por qué tan pocos participantes se presentan a licitaciones tan grandes? La respuesta se encuentra a continuación en el material.
Según la información que tenemos, el cardenal gris encargado de la organización de licitaciones en la Administración Militar Regional de Kyiv es asesor del jefe de KOVA, Oleksandr Vasylyovych Onyshchenko. Este funcionario, con amplios poderes, creó una de lavado de dinero durante la reconstrucción de la región de Kyiv. Según informan nuestras fuentes en KOVA, Onyshchenko ofrece abiertamente a empresas "artesanales" que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones participar en las licitaciones. El precio de la oferta es una comisión del 15% del precio de compra declarado, que se destina a Oleksandr Onyshchenko.
Los propios contratistas se quejan de que, durante más de dos meses, la supervisión técnica les ha impedido firmar las actas de finalización de las obras, enviándolos a todos a Onyshchenko para cerrar los asuntos financieros. Los representantes empresariales también denuncian que el comisario de la reconstrucción de la región de Kiev, Oleksandr Onyshchenko, los amenaza abiertamente con represalias por parte de las fuerzas del orden si participan en licitaciones sin la aprobación de KOVA. Al parecer, fue Onyshchenko quien tomó el control del comité de licitaciones del Departamento de Desarrollo Regional de KODA y solo permite los contratistas . Las fotos publicadas por el servicio de prensa de KOVA muestran que Oleksandr Onyshchenko, como asesor del jefe de Ruslan Kravchenko, participa directamente en las reuniones de trabajo relacionadas con la reconstrucción y también realiza inspecciones in situ de las obras de la región. Por lo tanto, es Onyshchenko, en nombre de la OVA de Kiev, quien coordina el sistema corrupto de reconstrucción de la región de Kiev. Recordemos que la financiación para la reconstrucción de las viviendas afectadas por la agresión rusa proviene de donantes europeos. Sin embargo, las tramas de corrupción en la región de Kiev y el afán de enriquecimiento han alcanzado tales proporciones que los funcionarios desconocen la responsabilidad que les espera.
¿Qué pasa con las licitaciones del Departamento de Desarrollo Regional de KOVA?
Analizamos varias licitaciones anunciadas por el Departamento de Desarrollo Regional de KOVA y las empresas participantes. Por ejemplo, la licitación para la “Rehabilitación y restauración de las estructuras portantes del edificio residencial n.º 367A en la calle Tsentralna, en la aldea de Borodyanka, dañado como consecuencia de las acciones agresivas de la Federación Rusa contra Ucrania”, se anunció en julio de 2023. El coste previsto es de 52.210.000 UAH. Tres empresas se presentaron a la licitación: LLC “NIDCOM”, con una oferta de 47.802.000 UAH; LLC “STROYINVEST”, con una oferta de 48.320.000 UAH; y LLC “COMPANY VEGA KM”, con una oferta de 49.457.000 UAH.
El ganador fue una empresa de dudosa reputación, "STROYINVEST". Está registrada en Dnipropetrovsk desde 2014 y tiene antecedentes penales. En los últimos años, ha ganado licitaciones por más de 4 mil millones de grivnas. Se trata principalmente de adquisiciones realizadas por la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk. El propietario de la empresa es Lazar Natalia, y Stroyinvest LLC está vinculada en fuentes abiertas a Gennady Korban.
El verano pasado, la Fiscalía de Dnipro informó sobre un proceso penal por malversación de fondos durante la renovación de un complejo deportivo. Se trataba de la renovación de un complejo deportivo en Dnipro, en la calle Universalna, por 149 millones de grivnas. Stroyinvest LLC debía completar la instalación en 2018, pero en 2019, cuando la empresa recibió un anticipo, se descubrió que la obra no se había completado. En 2020, se informó que la empresa había recibido 148 millones, pero nunca había finalizado la obra. La empresa también está involucrada en un proceso penal por evasión fiscal.
El Departamento de Desarrollo Regional ha realizado numerosas licitaciones "negras" de este tipo, que a simple vista resultan sospechosas. Por ejemplo, la licitación para la "Rehabilitación de un edificio residencial en la dirección: región de Kiev, distrito de Buchansky, aldea de Gostomel, Malovnichy 5" se anunció en cuatro ocasiones, a partir de septiembre de 2023. Tras la licitación, esta se canceló en cada ocasión, incluso con participantes. Una empresa, la SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL "COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN "UKRBUD", participó en la licitación, anunciada el 18 de septiembre. Sin embargo, el cliente rechazó la oferta. Según la documentación de la licitación, los residentes apelaron la decisión del cliente, esperando que su casa estuviera reconstruida para el invierno. Incluso presentaron una reclamación al Servicio de Auditoría del Estado.
Sin embargo, KODA canceló la licitación y la anunció de nuevo 10 días después, y luego tres veces más. Es evidente que el cliente no logró llegar a un acuerdo con ninguna empresa para una reversión, por lo que simplemente canceló la compra. Así pues, los residentes del edificio vuelven a pasar el invierno sin techo.
En su justificación, el Departamento de Desarrollo Regional siempre presenta una respuesta oficial modelo: "Cancelar la licitación por incumplimiento de las condiciones de la especificación técnica y otros requisitos de la documentación de licitación". Sin embargo, como demuestra la práctica, no todos los participantes son descalificados por el comité de licitación del Departamento debido a inconsistencias en la documentación. Por ejemplo, en la licitación para la "Nueva construcción de una estructura de protección civil en el territorio del Liceo Ivankiv, en la calle Tsentralna, 2, en la localidad de Ivankiv, distrito de Boryspil, región de Kiev", solo participó un participante: INTEGRAL BUD-STANDART LLC. Esto no es sorprendente, ya que los requisitos de las propuestas de licitación contienen una serie de requisitos discriminatorios que son prácticamente imposibles de cumplir para un participante externo en un plazo breve de presentación de propuestas. 36 especialidades en materia de protección laboral, 7 tipos de permisos para la ejecución de obras que no se relacionan con el objeto de la licitación, 5 certificados ISO DSTU, que tampoco están contemplados en las especificaciones técnicas. Por lo tanto, la única empresa en Ucrania que cumplió con estas rigurosas condiciones fue INTEGRAL BUD-STANDART LLC, con quien se firmó el contrato para la ejecución de las obras. Sin embargo, al analizar la oferta del adjudicatario, observamos que su documentación presenta varias inconsistencias, en particular, en el presupuesto.
Según datos de registros públicos, INTEGRAL BUD-STANDART LLC tiene una reputación de ser fraudulenta. Por lo tanto, según la decisión del Tribunal del Distrito de Pecherskyi de Kiev en el caso n.º 757/46574/18-k, el Departamento de Educación del Distrito de Darnytsia de la Administración Estatal de Kiev llevó a cabo en septiembre de 2017 un procedimiento de licitación para la "Reconstrucción de estadios y campos deportivos" (2 lotes) con un presupuesto de 87,798 millones de UAH (Lote n.º 1: institución educativa general n.º 62 y Lote n.º 2: institución educativa general n.º 111). Los participantes en la licitación de ambos lotes fueron LLC "SCIENTIFIC-PRODUCTION ENTERPRISE “AKVASERVIS” (ganadora del Lote 2) y LLC "BC “BUDIVELNA STOLYTSYA” (ganadora del Lote 1), que presentan indicios de ser fraudulentas.
Protección Económica de la Policía Nacional, los fondos estatales recibidos por la LLC “SCIENTIFIC-PRODUCTION ENTERPRISE “AQUASERVICE” y la LLC “BC “BUDIVELNA STOLYTSYA” para las compras mencionadas se transfirieron a la cuenta de una empresa con indicios de ficticia, LLC “INTEGRAL BUD-STANDART”. Esta última transfirió parte de los fondos recibidos por la ejecución parcial de trabajos, directamente o a través de las cuentas de empresas relacionadas, con el objetivo de tomar posesión de ellos y convertirlos en efectivo, a las cuentas de otras empresas con indicios de ficticia. Además, el órgano de investigación previa al juicio estableció que el contratista general y el subcontratista LLC “INTEGRAL BUD-STANDART” no realizaron el trabajo estipulado en el contrato general de licitación. El caso continúa hasta el día de hoy. A pesar de que la empresa LLC "INTEGRAL BUD-STANDART" tiene antecedentes penales en licitaciones, el Departamento de Desarrollo Regional de KOVA actualmente está promoviendo activamente a esta empresa como participante activo en la reconstrucción de la región de Kyiv y está concluyendo una serie de acuerdos con ella.
Una situación aún más interesante se produjo con la licitación para la remodelación de la institución educativa preescolar "Prolisok" de Makarivsk, perteneciente al consejo de la aldea de Makarivsk, que incluyó la construcción de un albergue y la mejora del territorio adyacente. El cliente de la licitación también fue el Departamento de Desarrollo Regional de KODA. La licitación se anunció en dos ocasiones. La primera licitación tuvo lugar en octubre de 2023. Participaron dos empresas: LLC "AES-GRUPP" y LLC "EUROELITBUD". Según los resultados de la subasta, LLC "AES-GRUPP" fue la que presentó la oferta más baja. Sin embargo, el cliente, representado por el Departamento de Desarrollo Regional de KOVA, descalificó al participante alegando inconsistencias en las especificaciones técnicas. Al analizar esta adquisición en el sitio web de Prozorro, descubrimos que AES-GRUPP no estuvo de acuerdo con la decisión del cliente y presentó una reclamación ante el Comité Antimonopolio de Ucrania, que fue aceptada en todos los aspectos.
Curiosamente, las explicaciones del comité de licitación del cliente interpretan la descalificación como el hecho de que los indicadores de los volúmenes de materiales de LLC "AES-GRUPP" supuestamente no corresponden a las especificaciones técnicas en 0,001 kopeks.
Sin embargo, en la cláusula 3.20 de la Documentación de Licitación se incluye el concepto de "redondeo de cifras". Dichos redondeos, según la documentación, que no pueden dar lugar a una modificación del valor, se consideran permisibles y legales. La resolución de la queja ante el Comité Antimonopolio confirma esta tesis, ya que obligaron al cliente a revocar su decisión de descalificar a la LLC "AES-GRUPP" y a reenviarla para su recalificación. No obstante, es evidente que el Departamento de KOVA, representado por su curador Oleksandr Onyshchenko, no se siente tan conforme con la ley como para volver a descalificar a esta empresa de la licitación y reconocer a la LLC "EUROELITBUD", participante afiliado del mismo Oleksandr Onyshchenko, como ganadora.
Desde la plataforma Prozorro se desprende que, al no estar de acuerdo con esta decisión, LLC AES-GRUPP volvió a presentar una reclamación ante el Comité Antimonopolio con sus propios comentarios a la documentación de licitación de LLC EUROELITBUD.
Al analizar el texto de la queja, se desprende claramente que el demandante insiste en la fiabilidad de sus indicadores y alega que la propuesta de la LLC "EUROELITBUD" contiene infracciones más graves de la documentación de la licitación, en particular en los cálculos, las cualificaciones y el alcance del trabajo, con errores de milésimas. Sin embargo, por alguna razón, el cliente no tuvo esto en cuenta y reconoció a "EUROELITBUD" como ganador. Estos hechos se confirman con la información disponible en el sitio web de "Prozorro".
Ante una situación tan desfavorable y conscientes de la probabilidad de una nueva derrota en el Comité Antimonopolio, el Departamento de Desarrollo Regional volvió a anunciar una licitación que, por decirlo suavemente, parece bastante extraña e ilegal.
Al parecer, cuando el Departamento KOVA se encuentra con participantes de compras con conocimientos legales que están dispuestos a luchar por sus derechos y el cliente no puede encontrar una manera de "entregar" la licitación a sus empresas de bolsillo, simplemente "rompe" la contratación, anunciándola nuevamente, con requisitos más estrictos para su gente.
Tras analizar docenas de licitaciones de KOVA, resulta absolutamente evidente que la reconstrucción transparente de la región de Kiev es una telenovela, en la que los funcionarios ganan cantidades colosales de dinero blanqueado, dejando a la gente común sin hogar. El propio Oleksandr Onyshchenko maneja con tanta seguridad el poder anticorrupción en la Administración Militar Regional de Kiev que no teme ni a los altos mandos políticos ni a las fuerzas del orden. Al fin y al cabo, él mismo es un protegido del jefe de la administración, Ruslan Kravchenko, y, como sabemos, es un ex fiscal, por lo que tiene una influencia ilimitada en la fiscalía para encubrir a su cardenal gris. Así que Onyshchenko, sintiéndose bastante protegido, negocia con descaro con los licitadores, aceptando sobornos del 15% por cada licitación acordada con un anticipo directamente en las instalaciones del centro de servicios de Gotovo, cerca de KOVA. ¿Y qué? El sistema funciona, no hay que ir muy lejos.
Pero ¿cómo es posible todo esto si el país lleva dos años sumido en una guerra sangrienta? Resulta que nuestros funcionarios y empresarios-políticos aprendieron casi de inmediato a lucrarse con esto. Parece que el propio Ruslan Kravchenko, recién nombrado director de KOVA, adoptó tan rápidamente los rasgos de un funcionario típico que ya no huele a dinero manchado de sangre.
