El 17 de junio de 2025, la Verjovna Rada de Ucrania adoptó enmiendas a gran escala a la legislación anticorrupción, aumentando significativamente los umbrales de responsabilidad por declarar información falsa, así como actualizando el enfoque del enjuiciamiento por enriquecimiento ilícito.
La nueva ley, adoptada sobre la base del proyecto de ley nº 13271-1, modifica a la vez varios actos normativos clave: el Código de Infracciones Administrativas, el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil y leyes especializadas.
Según la versión actualizada del Artículo 172-6 del Código de Infracciones Administrativas (incumplimiento de los requisitos de control financiero), se incurre en responsabilidad administrativa si la diferencia entre los datos declarados y los reales oscila entre 150 y 750 mínimos de subsistencia para personas sin discapacidad, es decir, entre 454.000 y 2,27 millones de UAH. Anteriormente, el umbral era de 100 mínimos de subsistencia (302.000 UAH).
También se han introducido cambios importantes en el artículo 366-2 del Código Penal (“Declaración de información falsa”):
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Parte 1: el umbral se eleva de 750 a 2.500 niveles de subsistencia – 7,75 millones de UAH;
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Parte 2: se aplica cuando se exceden los 2.500 mínimos de subsistencia.
Al mismo tiempo también se han incrementado las multas:
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para la parte 1 – de 68 a 102 mil UAH (4000–6000 NMDH),
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para la parte 2 – de 102 a 136 mil UAH (6.000–8.000 NMDH).
Curiosamente, en otro artículo (Artículo 368-5 del Código Penal de Ucrania ("Enriquecimiento Ilícito")) se ha reducido el umbral: ahora la responsabilidad surge cuando los activos superan los ingresos de una persona en 3.000 mínimos de subsistencia (9,084 millones de UAH). Anteriormente, esta cifra era de 6.500 mínimos de subsistencia (9,84 millones de UAH).
También se aclaró que los miembros de las VLK (comisiones médicas militares) y de las antiguas MSEK (comisiones de expertos médicos y sociales) ahora también están sujetos a sanciones por enriquecimiento ilícito.
El artículo 290 del Código de Procedimiento Civil establece un nuevo umbral para la reclamación por patrimonio injustificado: a partir de 750 PM (2,271 millones de UAH). Anteriormente, era de 500 PM (1,514 millones de UAH). Esto permite interponer demandas civiles contra personas con patrimonio injustificado solo si existe una diferencia significativa entre el patrimonio y los ingresos.
La Ley complementa el artículo 59 de la Ley de Prevención de la Corrupción y, en particular, define claramente los términos para el almacenamiento de datos en el Registro de Personas que Cometieron Delitos de Corrupción:
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1 año - en caso de responsabilidad administrativa o civil;
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hasta que se dicte sentencia condenatoria - por delitos penales;
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5 años - para personas jurídicas que hayan sido sancionadas en relación con la corrupción.
Transcurrido el plazo correspondiente, la información sobre la persona se elimina del registro.
Por último, se ha hecho una aclaración en la Ley "Sobre el servicio militar y el deber militar": las personas acusadas de delitos de corrupción graves o especialmente graves y contra las que se está llevando a cabo un juicio no pueden ser movilizadas en las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras formaciones militares.
Aumentar los umbrales de procesamiento parece un paso hacia centrarse en los casos graves de corrupción, pero al mismo tiempo plantea preocupaciones entre los activistas de derechos humanos: ¿abrirá esto una nueva “ventana de oportunidad” para los funcionarios que declararán activos millonarios con la esperanza de evitar el castigo debido a los nuevos umbrales más altos?
En cualquier caso, estos cambios se convertirán en una prueba de fuego de la eficacia de la política anticorrupción de Ucrania en los próximos años.
