El sector de defensa ucraniano se ha visto nuevamente envuelto en un sonado escándalo de corrupción. El Servicio de Seguridad de Ucrania está investigando procedimientos penales contra funcionarios de la sociedad anónima estatal de Zaporizhia, Ivchenko-Progress, y varias empresas privadas sospechosas de conspirar para malversar fondos estatales mediante esquemas de contratación ficticios.
Según la investigación, entre 2021 y 2023, la dirección de Ivchenko-Progress, perteneciente a la Industria de Defensa de Ucrania JSC, transfirió más de 120 millones de grivnas a las cuentas de dos empresas: LLC PP Carbon y LLC UPK Carbon. Ambas empresas carecían de instalaciones de producción, personal ni almacenes, y sus ingresos dependían casi exclusivamente de contratos con la empresa estatal.
De hecho, estas estructuras actuaban como intermediarias, revendiendo bienes a precios inflados. Entre los artículos adquiridos se encontraban placas de compuestos de carbono 3D, cátodos, hornos, etc. Sin embargo, un análisis del valor de mercado reveló que los montos en los documentos estaban significativamente sobreestimados.
Para evitar licitaciones abiertas, los funcionarios de las empresas estatales crearon condiciones bajo las cuales solo PP Carbon y UPK Carbon podían suministrar equipos. Se emitieron certificados de calidad y origen de los productos a nombre de empresas extranjeras que no participaban en el suministro.
La investigación estableció que las empresas solo existían en el papel. Parte de los fondos estatales permanecía en sus cuentas, mientras que el resto se transfería a las cuentas de otras empresas, entre las que Bridge Construction LLC atrajo la atención de las fuerzas del orden.
Esta empresa, que formalmente se dedicaba a la construcción, participó activamente en licitaciones en Dnipro, Boyarka y Vyshneve. Ganó alrededor de 50 licitaciones, pero la investigación reveló que las obras fueron realizadas por empresas externas y que la mayoría de los fondos se transfirieron a través de cadenas de empresas fantasma y se retiraron en efectivo.
Entre los contratistas a los que se transfirieron millones de grivnas se encuentran:
– Klion LLC – 66 millones de UAH
– Molochny Kray 2019 LLC – 51 millones de UAH
– Aquaplast LLC – 36,2 millones de UAH
– Dniprobud Invest LLC – 20,4 millones de UAH
En lugar de una construcción real, los fondos se utilizaron para blanquear dinero mediante transacciones ficticias: el propósito de los pagos se cambió del pago de bienes a asistencia financiera o dividendos.
El Servicio de Monitoreo Financiero y el Servicio de Impuestos han confirmado numerosos indicios de blanqueo de capitales. Hasta el momento, las cuentas de Bridge Construction LLC en varios bancos, incluidos EPB JSC, KB Globus JSC y Sense Bank JSC, han sido bloqueadas.
También se observa que la empresa cambió recientemente de propietario: en lugar del residente de Dnipropetrovsk, Dmytro Pasyura, el director fue reemplazado por el ciudadano kazajo Oleksiy Kamalov. Esto podría indicar un intento de sustraer la empresa de la jurisdicción de las fuerzas del orden ucranianas.
El caso se está investigando en virtud de la Parte 3 del Artículo 258-5 (financiación del terrorismo) y la Parte 3 del Artículo 209 (blanqueo de dinero) del Código Penal de Ucrania.
