En 2024, trece ciudadanos de nuestro país se convirtieron en propietarios del Rolls-Royce Spectre, el primer coche eléctrico de la legendaria marca. El precio de este lujoso coche parte de los 500.000 dólares, y entre los afortunados propietarios se encuentran figuras destacadas, tanto actuales como pasadas, así como figuras poco conocidas para el público general.
Así lo informa la publicación Antikor.
Por ejemplo, el empresario de Dnipropetrovsk, Dmytro Kartsygin, que conduce un Rolls-Royce Spectre por las calles de Mónaco. Quién es, qué hacen aquí los ex empleados del servicio fiscal y con qué artimañas logró acumular fondos para una vida de lujo. Lea el material a continuación.
Captura de pantalla de la historia "Rolls-Royce Battalion"
No se sabe mucho sobre Dmitry Kartsygin. Es el fundador de tres empresas, cuyos estados financieros oficiales ciertamente no lo convierten en un millonario capaz de comprar uno de los coches más caros. Su esposa, Yulia Kartsygin, es algo más conocida. Su padre, Serhiy Khanovich, fue un exitoso empresario de Donetsk. Fue propietario de varios locales de ocio en Donetsk y mantuvo amistad con figuras tan odiadas como el exdiputado de la Verjovna Rada, Mykola Levchenko. Levchenko es conocido por sus opiniones prorrusas. Fue él quien ayudó al supuesto gobernador del pueblo, Pavlo Gubarev, a lanzar un ultimátum en una sesión del Ayuntamiento de Donetsk al comienzo de la escalada del conflicto en el Donbás en 2014. Tras la toma del poder por los separatistas en Donetsk, Serhiy Khanovich declaró que la familia del cuasi líder de la región de Donetsk, Denis Pushilin, se había instalado en su finca.
En 2011, el padre de Yulia Kartsygina, quien entonces llevaba el apellido Khazime, se vio involucrado en una historia desagradable. Golpeó públicamente a un dentista de Donetsk que se negó a atender a su hija. El mismo Mykola Levchenko y varias otras autoridades, incluyendo altos mandos de la policía de Donetsk, exculparon a Khanovich. Lo curioso de la situación es que, por un lado, Khanovich fue rescatado del escándalo por la policía, y el dentista recibió ayuda de agentes del SBU, ya que su padre era teniente coronel de los servicios especiales, quien se había convertido en empresario y propietario del famoso hotel Victoria en Makiivka, región de Donetsk. Desde el comienzo de los disturbios separatistas en el Donbás, el caso cayó en el olvido y Serhiy Khanovich se mudó a Kiev, donde comenzó a contar historias sobre cómo el sistema de "casa inteligente" instalado en su finca había estado escuchando a la familia del separatista Pushilin durante muchos años.
Según la prensa, el Rolls-Royce Spectre está registrado a nombre de la hija de Khanovich, Yulia Kartsygina. A principios de diciembre de 2024, el coche entró brevemente en territorio ucraniano y salió inmediatamente del país vía Úzhgorod. Posteriormente, fue avistado en Mónaco.
Según la base de datos del Ministerio del Interior de Ucrania, el Rolls-Royce Spectre con matrícula КА7777YU se matriculó en Ucrania el 26 de noviembre de 2024 en un taller de Kiev. Sin embargo, la dirección de matriculación actual es Donetsk.
Los periodistas de Ukrainska Pravda, que fueron los primeros en informar sobre este coche, citando fuentes, afirman que el coche lo utiliza el marido de Yulia, Dmytro Kartsygin, quien, según datos oficiales del Servicio Fiscal, no puede permitirse tal compra.
Según los registros estatales, Dmytro Kartsygin posee actualmente tres empresas en Dnipro y tres más en el pasado. Una de ellas es Avilon Company LLC, cuyas actividades arrojan luz sobre la oscura historia del origen de la fortuna de Dmytro Kartsygin.
Esta empresa se constituyó en 2016. Su actividad principal es el comercio mayorista no especializado. Kartsygin fue su beneficiario efectivo entre 2017 y 2019.
Fue durante este período que las fuerzas del orden se interesaron por la empresa. En noviembre de 2017, la fiscalía de la región de Dnipropetrovsk abrió una causa penal por abuso de poder por parte de un funcionario. La investigación determinó que el exsubdirector de uno de los departamentos fiscales de la ciudad de Dnipro organizó actividades ilegales, en las que involucró a empleados y exempleados del Servicio Fiscal Estatal de la región de Dnipropetrovsk, así como a colaboradores cercanos que registraron varias empresas ficticias.
El esquema consistía en lo siguiente: fondos no monetarios por productos supuestamente adquiridos (alimentos, frutas, verduras, repuestos, servicios, etc.) se transferían a las cuentas de liquidación de empresas controladas, provenientes de empresas del sector de la economía real de Krivói Rog, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporiyia y Járkov. En realidad, no se compraron los bienes, sino que se realizaron transacciones financieras para recibir los fondos convertidos. Posteriormente, el dinero que llegaba a las empresas fantasma se transfería a las sociedades anónimas "Tradein LTD" y "Firma Avilon". Esta última estaba dirigida por Dmitry Kartsygin en el momento de la investigación.
A continuación, vale la pena citar textualmente los materiales del caso: "Se ha establecido que Avilon Company LLC es un mayorista de equipos climáticos (aires acondicionados, unidades climáticas, etc.), que se venden en Ucrania al contado, y el crédito fiscal formado y el efectivo acumulado son recibidos por... entidades comerciales ficticias controladas para su pago en forma no monetaria".
Además, para que las transacciones entre empresas ficticias y Avilon Company LLC de Kartsygin parecieran legales, se firmaron documentos de compra y venta de bienes, creando así un crédito fiscal artificial y recibiendo efectivo, que luego se transfirió a empresas del sector real con un cierto porcentaje deducido por los servicios prestados para la conversión de fondos.
En pocas palabras, Avilon Company LLC, dirigida por Dmytro Kartsygin, era un centro de conversión del que se lucraban exfuncionarios del Servicio Fiscal de Dnipro. Por supuesto, el propio Kartsygin no se quedó al margen y recibió su porcentaje de las transacciones.
En total, el esquema creó hasta 22 empresas ficticias que convertían fondos a través de LLC "Trading LTD" y LLC "Firma Avilon", que pertenecían a Dmitry Kartsygin.
Durante 2018, el tribunal emitió varios permisos para acceder a los documentos y objetos mencionados en el caso de las empresas de un día, que posteriormente fueron apelados. La última decisión judicial data de mayo de 2019. En ese momento, el Servicio de Seguridad de Ucrania ya había solicitado el acceso a los documentos, pero le fue denegado.
En ese momento, el asunto quedó en suspenso. Pero para Dmitry Kartsygin, ya no importaba, pues había terminado su trabajo como "conversor" de empresarios de la oficina de impuestos de Dnipro y había transferido la gestión de Avilon Company LLC a otra persona.
De los materiales de otro caso, en curso desde agosto de 2018, se sabe que no solo exfuncionarios fiscales, sino también representantes de las oficinas de gas de Dnipro utilizaron los servicios de la firma de Kartsygin. Realizaron la conversión a través de Avilon Company LLC en el marco de programas estatales para la prestación de servicios de distribución de gas natural a la población y la instalación de medidores con el fin de malversar fondos. En mayo de 2019, el tribunal autorizó el acceso a los documentos y estados financieros de Avilon Company LLC. No se dictaron más sentencias en la causa penal.
En el reportaje de "La Verdad Ucraniana", que mostró el Rolls-Royce Spectre de Dmitry Kartsygin y su esposa Yulia, se señala que la probable razón de su matriculación en Ucrania, a pesar de su uso en el extranjero, es la evasión fiscal. Esto encaja perfectamente con las actividades de Kartsygin, que realizó mientras aún estaba en el Dnipro, y no en la Costa Azul.
Los periodistas también mostraron fotos de la lujosa vida de Yulia Kartsygina, donde ella, en particular, presume de sus vacaciones en la estación de esquí más exclusiva: Courchevel. Tras la publicación de la noticia, Kartsygina cerró su página de Instagram e incluso le cambió parcialmente el nombre. Además, en su descripción aparecía la inscripción patriótica "Orgullosa de ser ucraniana".
Además, podemos estar orgullosos, porque fue Ucrania la que dio a los Kartsygins la oportunidad de vivir su mejor vida en los rincones más elitistas del mundo.
