La Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior Anticorrupción (TACC) exigiendo la recuperación de activos por un total de 4,5 millones de grivnas de Yevhen Zhuk, jefe del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Nacional de Ucrania. Según el Centro Anticorrupción, se está investigando el origen de estos activos.
Se señala que la demanda se presentó con base en materiales de la NACP y evidencia obtenida de forma independiente.
En 2021-2023, el funcionario y su esposa se convirtieron en propietarios de un apartamento en Kiev con una superficie de 73,4 metros cuadrados y un coste de más de 3,6 millones de UAH, así como dos locales no residenciales.
La esposa del funcionario compró tres locales más y un Land Rover Discovery del año 2013 por unos supuestos 385.000 UAH (un precio claramente infravalorado).
La SAPO concluye que la pareja y sus familiares cercanos no tenían ingresos legítimos para adquirir los activos especificados, por lo que solicitan su embargo.
El funcionario afirmó que, antes de comprar el apartamento, él y su esposa recibieron 1,8 millones de grivnas y 50.000 dólares (1,4 millones de grivnas) de sus padres. Sin embargo, la NACP determinó que sus ingresos y ahorros no les permitían hacer tales regalos a sus hijos.
En su declaración de impuestos de 2023, Zhuk señaló que ganaba menos de 700.000 UAH al año y ahorraba 55.000 dólares.
El SAPO declaró: “Ante los hallazgos, el fiscal presentó una demanda ante el tribunal para recuperar del funcionario casi 4,5 millones de UAH en ingresos estatales, cuya legalidad plantea dudas razonables”.
Como señala el Centro Anticorrupción, la confiscación civil es un procedimiento simplificado para recolectar activos injustificados de funcionarios en comparación con los procedimientos penales.
