La Fiscalía Especializada Anticorrupción ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior Anticorrupción para la confiscación de bienes que, según la investigación, fueron adquiridos sin fuentes de ingresos legales. Se trata de los bienes de la exjefa del Departamento Principal del Servicio Estatal de Impuestos de la región de Chernígov, su madre y su hijo.
La cantidad total de activos que la Fiscalía pretende recuperar como ingresos estatales asciende a más de 8,4 millones de grivnas.
Según lo averiguaron la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, la Oficina Estatal de Investigación y la SAPO, entre 2021 y 2023, la familia del funcionario compró:
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Coche Volvo,
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Apartamento en un complejo residencial en Kiev,
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Cuatro plazas de garaje en el mismo complejo residencial.
Sin embargo, un análisis de las declaraciones oficiales y las fuentes de ingresos reveló que no existían pruebas del origen legal de los fondos para estas compras. Por lo tanto, la fiscalía presentó una demanda ante el tribunal para declarar estos bienes infundados y sujetos a confiscación civil.
Para garantizar la tramitación del caso, el Tribunal Superior Anticorrupción ya ha incautado los bienes señalados.
La confiscación civil se utiliza en Ucrania como parte de la reforma anticorrupción: es un mecanismo legal que permite al Estado confiscar bienes adquiridos sin fuentes de ingresos probadas, incluso sin condena, si el tribunal considera que los activos son infundados.
Anteriormente, la SAPO ha aplicado repetidamente esta norma a funcionarios de organismos tributarios, aduaneros y policiales. En este caso, la propiedad se registra a nombre de familiares, pero la ley permite la incautación de bienes si se prueba que fueron adquiridos con fondos del funcionario o a través de personas allegadas.
El caso está siendo analizado por la Corte Suprema de Justicia. De ser admitida la demanda, sentará un precedente más en la lucha contra el enriquecimiento ilícito por vínculos familiares en las autoridades estatales.
