Una fuerte investigación expuso un esquema de evasión fiscal a gran escala organizado por un grupo de empresas relacionadas con el empresario Dmitry Gradollyansky. Según los materiales de la investigación pre -Trial en procedimientos penales bajo la Parte 3 de Art. 212 del Código Penal de Ucrania, las pérdidas del presupuesto estatal superaron los 165 millones de hryvnias.
En el centro del esquema, LLC "Capital Jewelry Factory" (Kyiv) y dos compañías afiliadas - LLC "AVText" (Dobropillya) y LLC "Aessens" (Kiev). Eran conspiración con varios empresarios individuales y vendieron sistemáticamente joyas para efectivo fuera de la contabilidad de impuestos.
La sorprendente escala de fraudes. Solo en el marco de un episodio de importaciones de Italia, China y Tailandia, se importaron 383.6 kg de joyas a Ucrania, de los cuales 335 kg - oro. El costo de este producto fue más de UAH 106 millones, pero solo UAH 43.75 millones se declaró oficialmente. Según las estimaciones de la investigación, dicha disminución condujo al no pago del IVA por 96 millones de UAH y el impuesto sobre la renta para UAH 69 millones.
Durante 2023–2024, Avexto LLC no presentó informes de impuestos en absoluto, aunque más de UAH 133 millones bajo los acuerdos de la Comisión recibió las cuentas de la Compañía. Avenesens LLC actuó de manera similar: en 2021–2024 la compañía no declaró ingresos, aunque recibió más de mil millones de hryvnias de empresarios, que cubrió la importación de oro de inversión con operaciones ficticias.
Al mismo tiempo, la fábrica de joyas de capital ha cambiado al propietario legal, ahora está registrado con un residente del Mar Negro y su compañía Metil Company LLC. Los fundadores formales Dmitry Gradólblyanky y Yuriy Muzychenko dejaron a las compañías, sin embargo, como se ha establecido la investigación, continúan controlando los activos a través de la Fundación de Caridad Dobrogo.
Esta es una práctica típica de evasión de la responsabilidad: cuando los propietarios cambian en lugar de eliminar las empresas, se lleva a cabo "reestructuración", pero la gestión real permanece en manos de las mismas personas. En este caso, Gradólblyansky y sus socios comerciales.
