El director del Servicio Estatal de Monitoreo Financiero, Philip Pronin, se ha visto envuelto en un escándalo por una serie de acusaciones relacionadas con su posible inacción en la lucha contra el lavado de dinero, su participación en potenciales tramas de corrupción y sus vínculos familiares con empresas asociadas al oligarca sancionado Dmitry Firtash.
La información al respecto surgió tras una publicación en redes sociales por parte de investigadores y expertos periodísticos, quienes señalan una serie de factores de riesgo en las actividades del funcionario.
Silencio en la reunión del GAFI en París
El GAFI, un grupo internacional para combatir el blanqueo de capitales, advirtió el año pasado sobre las amenazas relacionadas con los esquemas rusos de evasión de sanciones, la financiación de programas militares y las transacciones en la sombra.
Ucrania ha sido tradicionalmente un participante activo en el proceso de contrarrestar los flujos financieros rusos y fue la impulsora de la suspensión de la Federación Rusa del GAFI.
Sin embargo, durante la sesión plenaria de octubre de 2024, el tema de los planes rusos no se abordó en ningún momento.
Philip Pronin asistió personalmente a la reunión, pero los autores de las publicaciones afirman que la participación ucraniana no tuvo ningún resultado. En su opinión, Ucrania no insistió en incluir en la agenda temas directamente relacionados con la financiación del aparato militar ruso.
Sospechas de vínculos con las empresas de Dmytro Firtash
Los vínculos familiares del jefe del Servicio Estatal de Control Financiero también estuvieron en el punto de mira.
Según los investigadores, la esposa de Pronin se convirtió en copropietaria de Tesoro Management en 2024. Su directora es Anna Sologub, quien durante años fue miembro del comité de auditoría de Rivneazot, una empresa propiedad del Grupo DF de Dmytro Firtash.
Al mismo tiempo, las declaraciones de Pronin no contienen ninguna mención de los activos empresariales de su esposa, lo que también plantea interrogantes.
La atención de los expertos también se ha centrado en otras empresas vinculadas a la familia y al círculo íntimo de Firtash, incluidas empresas en Ucrania e inmuebles en Francia propiedad de la hija del oligarca.
Por otra parte, Pronin está acusado de posible implicación en la malversación de fondos presupuestarios durante el período en que dirigió la OVA de Poltava.
En particular, esto concierne a la construcción de fortificaciones, en las que, según investigaciones periodísticas, se perdieron más de 200 millones de grivnas.
El principal participante en la obra fue Enki Construction LLC, que recibió 16 contratos por un valor aproximado de 372 millones de grivnas. Los expertos señalan presupuestos inflados, entregas ficticias y el control de la empresa por parte de funcionarios de la época de Pronin.
El funcionario no figura como sospechoso en estos procedimientos, pero su nombre se menciona en relación con la organización del trabajo, la gestión y la responsabilidad de la ejecución de los programas presupuestarios.
Algunos expertos también afirman que, bajo el liderazgo de Pronin, el Servicio Estatal de Monitoreo Financiero supuestamente está respondiendo de manera inapropiada a los esquemas de lavado de dinero, la operación de servicios de pago ilegales, casinos en línea y otras plataformas que pueden utilizarse para eludir las sanciones o financiar estructuras prorrusas.
El servicio no hizo comentarios públicos sobre estas acusaciones.
Tras la aparición de la información en fuentes abiertas, se han producido llamamientos para que los organismos gubernamentales inspeccionen las actividades de Pronin y realicen una posible auditoría del trabajo del Servicio Estatal de Control Financiero durante su mandato.
