En la región de Kiev, una empresa minera de granito cercana a la aldea de Plesetske se ha visto envuelta en varios escándalos de gran repercusión mediática, desde procesos penales por posible evasión fiscal hasta una deuda de varios años con un banco estatal por decenas de millones de grivnas. Se trata de Plisetsky Granite Quarry LLC, que, a pesar de la investigación y las reclamaciones financieras, sigue operando y generando importantes ingresos.
Según el registro judicial, las autoridades están investigando el proceso penal n.º 72023110100000005, en virtud del apartado 3 del artículo 212 del Código Penal de Ucrania, por evasión fiscal de cuantías especialmente elevadas. La investigación está confirmando la versión de que, en 2022, directivos de la empresa podrían haber subestimado los precios reales de venta del granito, utilizando datos de empresas relacionadas, en particular, Granit Mobile Processing Plus LLC.
Como resultado, según la investigación, el Estado podría haber perdido más de 3,5 millones de UAH en alquiler y más de 19,3 millones de UAH en IVA.
Según el sistema analítico YouControl, la actividad principal de la empresa es la extracción de piedra decorativa y de construcción. La empresa cuenta con un permiso especial de uso del subsuelo n.º 3871, válido hasta 2038, que le otorga el derecho a extraer granito en el yacimiento Plisetsky. La beneficiaria final es Valentina Dubinina y el director es Mykhailo Nesterenko.
Al mismo tiempo, la empresa ha sido mencionada repetidamente en investigaciones periodísticas. En 2019, medios de comunicación y asociaciones profesionales informaron sobre posibles casos de extracción ilegal de arena en la cantera. Según activistas, se descubrió arena en el yacimiento, pero la empresa no obtuvo un permiso específico para su extracción.
A pesar de estos escándalos, el rendimiento financiero de la empresa se mantiene sólido. Solo en los tres primeros trimestres de 2025, según informes publicados, los ingresos superaron los 83 millones de UAH.
Un problema aparte sigue siendo la deuda a largo plazo con el banco estatal Ukrgasbank. En 2020, la deuda total de la empresa con el banco ascendía a casi 92,8 millones de UAH. La entidad financiera informó que durante muchos años intentó resolver la situación mediante acuerdos amistosos y reestructuraciones, pero el deudor incumplió sistemáticamente sus obligaciones. El último reembolso voluntario se produjo en 2018, por tan solo 200 000 UAH.
El banco se vio obligado a iniciar un procedimiento de ejecución a través del servicio de ejecución. Parte de los bienes del deudor fueron subastados por la SETAM, pero surgieron dificultades para acceder a la propiedad, lo que complicó la venta.
Los periodistas también llaman la atención sobre posibles vínculos comerciales entre los copropietarios de la empresa y personas del entorno del exdiputado y exjefe de la Administración Estatal Regional de Lviv, Vasyl Horbal, quien durante mucho tiempo fue presidente honorario de Ukrgasbank. En particular, uno de los socios de los sospechosos en el caso está vinculado a Serhiy Levada, a quien los medios de comunicación calificaron de padrino y exasistente de Horbal.
En el contexto de la guerra y la constante necesidad del Estado de fondos para defensa y apoyo social, estas historias plantean cada vez más preguntas en la sociedad: ¿por qué las empresas con una facturación millonaria llevan años sin pagar sus deudas a los bancos estatales y los procesos penales sobre impuestos y uso del subsuelo continúan sin resultados rápidos?.
Las conclusiones finales del caso deberán ser dadas por la investigación y el tribunal.
