Ayer todavía era un simple niño ucraniano y hoy es un criptomillonario que se instaló en Suiza.
La esposa de Serhiy posee toda una cadena de hoteles, de los cuales hasta ahora sólo hemos encontrado 2 en Chipre y 4 en Kazajstán.
Pero probablemente todo esto sean nimiedades, ya que Serhiy es una persona verdaderamente grandiosa, como lo demuestra cierta etiqueta que lo une con Dmytro Olegovich Rogozin, el mayor estafador y ladrón de la Federación Rusa.
Así lo informan los editores del 360UA NEWS
¿Tron, al igual que su colega ruso en el taller, tiene lesiones, por decirlo suavemente? En la nalga.
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Los hechos tuvieron lugar de la siguiente manera : el 14 de abril de 2002, a las 15.40 horas, en el parque Globa de la ciudad de Dnipropetrovsk, detrás del edificio de la discoteca "Greblya", Shleigel Denys Petrovych, nacido en 1977, acompañado por Mudrak Serhiy. Oleksandrovich, nacido en 1976, del AKMS, disparó a quemarropa al ciudadano Rodion Semenovych Bihun.
El ciudadano Bihun murió en el acto, pero Serhii Mykolayovych Tron, nacido en 1984, que en aquel momento jugaba a las máquinas tragamonedas en el club Igrovy Svit, situado en Globa Park, resultó herido por una bala perdida.
De los informes se sabe que hubo una herida de bala en la zona de la nalga derecha, daños en el muslo izquierdo, recto y pared posterior de la vejiga en la zona de la médula directa.
Así, nuestro héroe fue honrado por Dios, así como más tarde por el estafador ruso de alto rango Rogozin.
Sin embargo, sus similitudes terminan ahí (aunque quién sabe), y tras graduarse en la Universidad Técnica Estatal de Dniprodzerzhinsk en 2006, para Trony comienza una vida interesante y llena de aventuras.
Petrolero
Serhiy Tron comenzó su carrera en el campo de la refinación de petróleo, el comercio mayorista de combustible y el transporte por carretera. En 2006 dirigió LLC "ST-Trans" en la ciudad de Kamianske, y en 2009 fundó LLC "Ekooil" (Donetsk) para la producción de petróleo y productos de refinación de petróleo.
Supongamos, por supuesto, que el talentoso Serhiy Trony logró dirigir una compañía de combustible a la edad de 22 años nada más salir del instituto, pero aún quedan preguntas sobre la "creación" de "Ekooil" LLC.
Existe la menor duda de que fue él quien fundó Ecooil LLC, especialmente si se analiza de cerca a los socios comerciales de Serhii Tron en esta empresa.
Según los registros , los fundadores de la empresa junto con Serhiy Tron fueron residentes modestos de la ciudad de Donetsk: la autoridad criminal Nurulislam Arkallaev o "Nurik" y su hermano Roman Arkallaev. Además, Nurulislam poseía una parte ligeramente mayor de la empresa: el 33,4%, mientras que los otros dos socios poseían el 33,3% cada uno.
Incluso existe una opinión tan impopular que por su participación en licitaciones estatales, o mejor dicho, por las sumas obtenidas, la empresa "Ekooil" LLC debería estar agradecida a Nurulislam Arkallaev, desde noviembre de 2007, diputado popular de Ucrania por el Partido de Regiones, amigo íntimo del modesto oligarca de Donetsk, Rinat Akhmetov.
Es muy posible que la combinación de estos dos factores permitiera a Serhiy, como cofundador de Ecooil LLC, recibir contratos con las Fuerzas Armadas de Ucrania y Ukrzaliznytsia.
Ecooil comenzó a ganar licitaciones estatales en agosto de 2011. Desde entonces, la empresa ha recibido contratos del Ministerio de Defensa y de Ukrzaliznytsia para el suministro de combustible por un importe total de 906,25 millones de grivnas.
Al mismo tiempo, los contratos, que por alguna razón se volvieron extremadamente dorados y poco rentables para los compradores, no les provocaron rechazo y no tenían prisa por rechazarlos.
Así, según una pequeña investigación, el 5 de septiembre de 2012, el Ministerio de Defensa de Ucrania concluyó un acuerdo con "Ekooil" LLC para el suministro de 5.057,80 toneladas de combustible para los motores a reacción TS-1 por un monto de UAH. 75,87 millones, según los resultados de la licitación. Así se informa en el "Boletín de Contrataciones del Estado".
El combustible para aviones se compró a 15.000 grivnas por tonelada, mientras que de fuentes públicas se sabe que hay informes sobre la venta de queroseno de aviación a un precio de 10.000 a 13.000 grivnas por tonelada.
Con la caída del régimen de Yanukovich, las cosas no le fueron tan bien a la empresa.
En 2014, el Ministerio de Defensa logró cobrar multas de 477.000 grivnas a la empresa regional por falta de suministro de combustible.
Y poco después, el Tribunal de Apelación rechazó la solicitud del diputado del Partido de las Regiones 5, 6 y 7 de aumentar el precio del contrato previamente celebrado en 500 millones de grivnas, de 1,31 mil millones a 1,85 mil millones.
El hecho de que Nurulislam Arkallaev, un socio comercial, en 2104 comenzara a financiar activamente a los militantes de Donetsk, invirtiendo millones de grivnas, previamente robadas del ejército ucraniano, en las formaciones militares ilegales de la RPD bananera, añade un toque especial a esta información. .
Por otra parte, me gustaría señalar que gracias a la sabia política del Estado, hasta 2014, casi el 100% del suministro de combustible a Ucrania procedía de Rusia. Se vendió a muy buen precio y, por regla general, las ganancias se depositaron en Ucrania, en los bolsillos de la "quinta columna" local.
Así, sin la aprobación del FSB, no existía el mercado comercial de PMM. Saca tus propias conclusiones.
El trono es un banquero.
Cabe señalar que la "conversión" era un servicio bastante caro en el sistema de empresas de OZU, del que formaba parte Trony. Por lo tanto, en 2014, los comerciantes emprendedores decidieron resolver este problema radicalmente: comprar uno de los centros de conversión más famosos, el "Partner Bank".
Probablemente valga la pena contar esta historia por separado, porque es un ejemplo del hecho de que, a pesar de que todos los RAM trabajan para sus "terrenos comunes", tienen muchas intersecciones "comerciales": hacen una cosa, robar. ¡el estado!
A estas alturas nadie recuerda cómo Oleksiy Savchenko, .
Savchenko es recordado como un héroe de UBOZ, de alguna manera mágicamente relacionado con el asesinato de "Prishcha". Por una sorprendente coincidencia, inmediatamente después del asesinato de Pryshka, Savchenko renunció inesperadamente a la dirección de la capital de UBOZ y, después de varias transformaciones, se convirtió en copropietario de Avant-bank, junto con un elemento criminal que también se hizo rico repentinamente después de la muerte. de Pryshka, Oleksandr Lishchenko o Licha.
Al principio, Savchenko se convirtió en el jefe del departamento de seguridad del banco de computadoras personales, y cuando el banco pasó a llamarse Rodovid en 2004, se convirtió en el vicepresidente de la junta directiva del banco.
Después de que Rodovid fuera saqueado con éxito, Oleksiy Savchenko, junto con un grupo de amigos, cofundó Asia Universal Bank, Partner Bank y Avant Bank.
En esta lista nos interesa Partner Bank, conocido desde 2006 como "Conversbank". La función principal de este banco era simple y banal: era una "lavandería", una "lavandería" o un "centro de conversión", uno de los mejores clientes era el conocido supermercado "Foxtrot".
El banco, debido a su perfil no público, estaba más muerto que vivo, pero como no tenía mucho sentido tirar este activo, se decidió venderlo.
En 2010, Volodymyr Antonov, un ambicioso y travieso multimillonario ruso, compró el 100% de las acciones del banco a Savchenko por 22 millones de dólares.
Reinis Tumovs trajo al oligarca ruso Volodymyr Antonov, natural de Magadan, un estafador que hace mucho tiempo se instaló en Odesa.
Después de la compra, Antonov invirtió 50 millones de euros en Conversbank.
Sin embargo, Antonov pronto tuvo problemas: las autoridades lituanas lo acusaron de haber llevado deliberadamente a la quiebra el banco Snoras, del que era propietario, y de haber robado 480 millones de euros. Siguiendo el consejo de sus amigos, Antonov otorgó un poder para administrar Conversbank a su socio Reinis Tumovs.
Los socios de Volodymyr Antonov no tenían la menor intención de ayudarle a salvar sus bienes. Por poder, Stryzhak y Tumovs presentaron a Vadym Stolar, conocido por sus estafas, a los accionistas del banco y le ofrecieron a Antonov "devolver" el banco por 17 millones de euros. Antonov no pagó y el banco pasó a manos de Vadim Stolar, cambiando su nombre a "CityCommerceBank".
Posteriormente, todos los activos más o menos líquidos de esta oficina fueron transferidos al recién creado "Profin Bank", y comenzaron a atraer a los depositantes, prometiendo tasas de interés poco realistas sobre los depósitos (más del 20% anual).
Fue este banco el que Tron y sus socios le compraron a Stolar.
En 2013, Serhiy Tron se convirtió en el primer vicepresidente del cuerpo de vicepresidentes del aparato dependiente del consejo de supervisión de la sociedad anónima pública "City Commercial Bank".
Serhiy Tron, Nurulislam Arkallaev y Renis Tumovs, que se unieron a ellos, inicialmente no tenían intención de dedicarse al negocio bancario normal.
Los "banqueros" se propusieron el objetivo de negarse a llenar la caja registradora y, tras encontrarla, llevar al banco a la quiebra.
El Maidan de 2014 y la guerra ruso-ucraniana que siguió impidieron que los planes de los estafadores se hicieran realidad.
Todos los activos tuvieron que "fusionarse" rápidamente en estructuras comerciales falsas, a través de las cuales los fondos se convirtieron instantáneamente y desaparecieron en una dirección desconocida.
Todos los activos más o menos líquidos de "City Commercial" y la mayor parte de su red de sucursales se fusionaron en el "Profin Bank" de Tumvos.
El "Banco de Financiamiento Profesional", también conocido como "Profin Bank", fue fundado hace más de 20 años. Para comprarlo se llevó a cabo una operación bastante astuta. A través de la mediación del Alfa-Bank ruso, el propietario nominal de Profina se convirtió en la Societe Generale francesa y luego la transfirió a la sociedad offshore chipriota Zapikeso Limited. A partir del 1 de enero de este año, las acciones de Profin Bank a través de la red offshore pertenecen a partes iguales a Reinis Tumovs, su esposa Tetiana y el jefe del consejo de supervisión del banco, Dmytro Fedoseev.
"CityCommerce Bank" resultó ser una de las instituciones más ilíquidas, que el Fondo de Garantía de Depósitos Individuales (FGVFO) comenzó a retirar del mercado en ese momento.
En el momento de la introducción de la administración temporal el 21 de noviembre de 2014, los activos de la institución superaban los 3,9 mil millones de grivnas. A finales de 2014, el Fondo de Garantía de Depósitos Individuales (FGVFO) descubrió una malversación de activos en el "City Commercial Bank" por valor de 3.000 millones de grivnas.
Al mismo tiempo, el valor estimado de los activos era de sólo 90 millones de grivnas y la cartera de préstamos de 40 millones de grivnas.
Los fondos del banco también se retiraron a través de estructuras extranjeras, por ejemplo, el banco austriaco Meinl.
En una carta a la GPU firmada por el administrador interino Andriy Ryazantsev se afirma que al día siguiente de la introducción de la administración, la cuenta corresponsal del "City Commercial Bank" en el Meinl Bank, según datos contables, contenía 59,35 millones de euros. .
"Teniendo en cuenta que en la cuenta del Meinl Bank había 59,35 millones de euros, así como el hecho de que los movimientos en la cuenta no se reflejan en el sistema operativo del banco, podemos concluir que la cuenta fue manipulada por la dirección del " City Commercial Bank" con la cuenta corresponsal en el Meinl Bank", se lee en el comunicado a la Fiscalía General.
Naturalmente, la liquidación del banco despertó un interés bastante comprensible, ya que un número decente de personas sufrió como resultado de las actividades de los banqueros; como de costumbre, resultó que los activos del banco no eran suficientes para satisfacer todas las reclamaciones de los depositantes defraudados. Y los agentes del orden se interesaron por las actividades de la dirección del banco, abriendo el proceso penal nº 42018101100000355. En el marco del mismo, los propietarios del banco, incluidos Serhiy Tron y Reinis Tumovs, que poseían partes iguales, estuvieron involucrados en el robo de dinero. .
En 2017, la propiedad de Serhiy Tron fue incautada en el marco de un proceso penal contra funcionarios de PJSC "City Commercial Bank" por el hecho de haber recibido más de 400 millones de grivnas en efectivo de varias instituciones bancarias en 2010-2015 basándose en una conspiración previa con los propietarios. de los bancos. Al tipo de cambio de entonces, era de 50 millones de dólares.
Como parte de las reclamaciones legales expuestas, a las víctimas también se les confiscaron las propiedades de Serhiy Tron: 15 terrenos en el distrito de Makariv de la región de Kiev con una superficie total de 18,7 hectáreas, un apartamento y un Toyota Land Cruiser. 200 coches.
En 2018, el Fondo de Garantía de Depósitos intentó ante los tribunales recuperar 2.573 millones de grivnas robados del "City Commercial Bank" a Tron, Arkallaev, Tumovs y otros participantes en el "plan". Pero gracias a la generosidad de Serhiy, el Tribunal Económico de Kiev rechazó el Fondo por razones formales.
La salida de Poroshenko ayudó en cierto modo a Trony a solucionar el problema.
En 2019, todos estos delitos penales fueron asignados al Departamento de Solomyan de la Policía Metropolitana, a pesar de que anteriormente el caso judicial fue investigado por el Servicio de Seguridad de Ucrania, e incluso antes por el Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional.
Y el 21 de agosto de 2020, el Tribunal de Distrito de Solomyan de Kiev, presidido por Hanna Serhienko, canceló por completo la incautación de la propiedad de Trony, citando el hecho de que "la necesidad de la incautación ha desaparecido, de lo contrario será una interferencia injustificada por parte de la Estado en el derecho humano al respeto de la propiedad”.
¡En verdad, Trony es un gran inversor! Habiendo invertido parte del dinero robado en NatsPol y en el Tribunal, ¡resolvió todos sus problemas por unos centavos reales!
Finanzas y otros romances
En 2012, Serhiy Tron fundó Global Finance Management Group LLC . El fondo social de la empresa ascendía a más de 3 mil millones, es decir, 3.021.000.000 de grivnas.
La empresa fue creada para comprar un banco y 3 mil millones de capital autorizado sólo existen en papel.
En 2016, Tron creó la empresa White Rock Management, que según la trama invierte en la industria de TI.
En 2017, se convirtió en cofundador y más tarde presidente del consejo de supervisión de la empresa "UkrTVS", que se suponía produciría combustible nuclear.
En la primavera de 2019, en connivencia con el entonces director del Fondo de Garantía de Depósitos, Kostyantyn Vorushilin Tron, "compró" las plantas de aceite y grasas de Illichiv y Odesa, así como el puerto de cereales de Illichiv, por 182,5 millones de grivnas. Aunque el complejo se estimó en 4,85 mil millones de grivnas.
En 2020, Tron creó el fondo de inversión internacional "Fundación Parea", que invierte en el ámbito de las tecnologías de la información, la logística y la energía en varios países, entre ellos: Ucrania, Kazajstán, la Federación de Rusia, Canadá, Suecia y Liechtenstein.
Pero esto es nuevamente un caparazón, una tapadera. Todo es mucho más interesante por dentro.
En esta parte de nuestra investigación, veamos uno de los proyectos fallidos, pero muy grandes y ambiciosos, del Trono.
burbuja nuclear
"UkrTVS" o PJSC "Empresa conjunta de producción de combustible nuclear entre Ucrania, Kazajstán y Rusia" fue fundada en 2001 por el Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, OJSC TVEL (Rusia) y CJSC "National Atomic Company Kazatomprom" (Kazajstán).
El objetivo de la creación de UkrTVS fue la producción de combustible nuclear para las centrales nucleares ucranianas en Ucrania.
La empresa nació muerta, ya que los rusos no entendían por qué debían construir una empresa en Ucrania que pudiera competir con su monopolio.
Algunas actividades comenzaron cuando, en 2008-2009, Westinghouse Electric propuso construir una planta para la producción de combustible nuclear en Ucrania.
Me gustó la idea de construir la planta, pero... en 2010, el derecho de construir la planta fue concedido a la rusa TVEL.
En 2011 TVEL y FDM crearon PJSC "Planta de producción de combustible nuclear" y... nuevamente tomaron caminos separados.
La planta rusa no era necesaria y a los estadounidenses se les dijo: "No necesitamos sus servicios, tenemos nuestra propia planta. Bueno, tal como están las cosas, para construir".
Todo cambió tras la Revolución de la Dignidad, cuando Rusia ocupó parte de territorios ucranianos y la cuestión de la independencia energética cobró más relevancia que nunca.
Ucrania cerró todas sus "aldeas Potemkin" y se arrojó en brazos de Westinghouse Electric con redoblada diligencia.
En relación con el cambio de política del país, el Fondo de Propiedad Estatal decidió vender un activo depreciado: su participación en "UkrTVS".
Por casi 48 millones de grivnas fue comprada por LLC "Vice Trade", una empresa fundada en 2014 por Andrii Kirimov de Horishni Plavni.
Quién compró el activo sin valor y por qué, quedó claro en el verano de 2018, cuando subieron al escenario los miembros de la junta directiva de UkrTVS de Vice Trade.
Resultaron ser Serhiy Tron, quien más tarde se convirtió en presidente de la junta directiva de UkrTVS, Nurulislam Arkallaev y Leonid Kryuchkov.
Leonid Kryuchkov era probablemente el general de bodas de esta empresa, y detrás de él estaba su hermano mayor, el ex diputado popular de BYUT Dmytro Kryuchkov.
Quién no pudo acudir solo a la junta porque estaba involucrado en un proceso penal de NABU por malversación multimillonaria en redes energéticas.
Sin embargo, Leonid Kryuchkov también logró trabajar en el negocio de armas con Pshonka Jr. y Andriy Derkach, el principal lobby de Rosatom y TVEL en Ucrania.
Es muy interesante que los hermanos Kryuchkov recibieron ayuda del primer vicepresidente de la facción parlamentaria del BPP, Ihor Kononenko , socio comercial de Petro Poroshenko, para ejercer presión a favor de los intereses rusos.
"Vice Trade" LLC comenzó a implementar los planes del Kremlin casi de inmediato, como Gazeta.UA , el 30 de mayo de 2018, "Vice Trade" LLC, como propietario de la participación ucraniana en "UkrTVS", se dirigió al Gabinete de Ministros. con una carta que certifica la presencia de la LLC y sus socios de las conexiones y recursos financieros necesarios para la construcción de una planta para la producción de combustible nuclear en Ucrania.
En este sentido, la empresa se ofreció a negociar con ella como posible inversor para la ejecución de este proyecto.
¡Y Jomart Aliyev, ex alto directivo de la estructura de Rosatom, fue anunciado como jefe del proyecto!
Según el plan de los concesionarios, después de la construcción de la planta, UkrTVS tenía previsto transferirla a la empresa conjunta "Nuclear Fuel Production Plant" y recibir un porcentaje o una cantidad fija de cada unidad de producción vendida.
Nuestros combinadores nucleares querían una garantía del Gabinete de Ministros de que Energoatom NAEC comprará íntegramente todo el combustible producido en la planta ucraniana.
Está claro que los famosos constructores de las fábricas de Tron, Arkallaev y Kryuchkov no habrían construido ninguna fábrica en Ucrania. Pero ese no era su objetivo.
Actuando a favor de Rusia, con su solicitud tuvieron que romper todos los acuerdos con Westinghouse y punto. La propuesta no pasó
Resultó que "UkrTVS" tenía enormes deudas y "Energoatom" inició un procedimiento de quiebra para liquidar la empresa, pero...
En 2019, el gobierno en Ucrania cambió, y tras la interesante reunión de Sam Kislin en Nueva York con Zelensky, que no entiende nada, la situación empezó a cambiar.
En general, debe entenderse que Kislin es un estafador del más alto nivel.
En 2014, Kislin compró la empresa chipriota Opalcore Ltd por 8 millones de dólares con descuento. En sus cuentas en bancos ucranianos se depositaron bonos por valor de 20 millones de dólares y quedaron bajo arresto. Junto con los intereses, se acumularon unos 23 millones de dólares.
Al parecer, fue Sam Kislin quien fue a salvarlos a Ucrania en agosto de 2019.
Sólo hay dudas.
En Kiev, en el cuadro detrás del "luchador contra la corrupción", cuya victoria le prometió ganancias considerables, se puede ver a Dmytro Kryuchkov (con una camisa blanca), una figura en el caso penal sobre la apropiación de ZaporizhzhiaOblenergo y el daño a Ucrania. por un importe de 346 millones de grivnas, inaugurado por NABU .
Como se supo más tarde, Kryuchkov y Kyslin se reunieron , después de lo cual Sam decidió posar frente a los periodistas.
Cabe señalar que Dmytro Kryuchkov es un estafador realmente talentoso. Unos meses antes, fue extraditado de Alemania a Ucrania, donde afirmó durante la investigación que seguía las instrucciones del séquito de Poroshenko y que él mismo no era culpable de nada.
Por una extraña coincidencia, en 2020 los beneficiarios de "UkrTVS" lograron que se cancelara el procedimiento de quiebra y volvieron a hablar de independencia energética, promoviendo el proyecto de producción bajo licencia de combustible nuclear a partir de componentes rusos.
Es obvio que Tron y compañía sabían del ataque ruso que se estaba preparando.
El 22.02.2022, cambió el fundador de "Vice Trade" LLC. Se convirtió en el eterno Pound: Denys Volobuev, en ese momento director de "Ekooil" LLC y otros proyectos muertos de OZU.
Es interesante que la situación con "Conversebank" se repita en alguna parte. Si antes los accionistas ucranianos de UkrTVS afirmaron que comprarían sus acciones a los rusos, después del 24 de febrero de 2022 esta propuesta perdió su relevancia. Se han confiscado los bienes del país agresor en Ucrania. Pero, recordando el ingenio de Trony, mañana pueden resultar propiedad de uno de los accionistas ucranianos. Simplemente se olvidaron de anunciarlo antes.
La historia del "empresario" Trony no termina ahí, continuará en la siguiente parte de nuestra investigación.
