Ayer era un simple ucraniano y hoy es un millonario de criptomonedas establecido en Suiza.
La esposa de Sergey es propietaria de toda una cadena de hoteles, de los cuales hasta ahora sólo hemos encontrado 2 en Chipre y 4 en Kazajstán.
Pero probablemente todo esto sean nimiedades, ya que Sergei es un gran hombre, como lo demuestra una cierta etiqueta que lo une con Dmitry Olegovich Rogozin, el mayor conspirador y ladrón de la Federación Rusa.
Así lo informan los editores del 360UA NEWS
Tron, al igual que su colega ruso, está herido, por decirlo suavemente, en el glúteo.
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Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera : el 14 de abril de 2002, a las 15.40 horas, en el parque Globa de la ciudad de Dnipropetrovsk, detrás del edificio de la discoteca “Hreblya”, Shleigel Denys Petrovich, nacido en 1977, acompañado de Mudrak Serhiy Oleksandrovych, nacido en 1976, del AKMS, disparó a quemarropa contra el ciudadano Bihun Rodion Semenovich.
El ciudadano Bihun murió en el acto, pero Serhiy Mykolayovych Tron, nacido en 1984, que en ese momento estaba jugando a las máquinas tragamonedas en el club “Gaming World” ubicado en Globa Park, fue herido por una bala perdida.
Reportes indican que se registró herida de bala en la zona del glúteo derecho, daño en el muslo izquierdo, recto y pared posterior de la vejiga en la zona de la uretra directa.
De esta manera, nuestro héroe se convirtió en un dios marcado, al igual que más tarde lo hizo el estafador ruso de alto rango Rogozin.
Sin embargo, ahí terminan sus similitudes (aunque quién sabe), y después de graduarse de la Universidad Técnica Estatal de Dniprodzerzhyn en 2006, Tron comenzó una vida interesante y aventurera.
Experto petrolero
Serhiy Tron comenzó su carrera en el sector de la refinación de petróleo, la venta al por mayor de combustible y el transporte por carretera. En 2006, dirigió ST-Trans LLC en Kamianske y, en 2009, fundó Ecooil LLC (Donetsk), dedicada a la producción de petróleo y productos refinados.
Supongamos, por supuesto, que el talentoso Serhiy Tron, recién salido de la universidad, logró dirigir una empresa de combustible a la edad de 22 años, pero en cuanto a la "creación" de Ecooil LLC, hay más preguntas.
Existe cierta duda sobre si fundó Ecooil LLC, especialmente si se observa de cerca a los socios comerciales de Serhiy Tron en esta empresa.
Según los registros , los fundadores de la empresa, junto con Serhiy Tron, eran residentes modestos de la ciudad de Donetsk: el jefe de la policía criminal Nurulislam Arkallayev o "Nurik" y su hermano Roman Arkallayev. Además, Nurulislam poseía una participación ligeramente mayor en la empresa: el 33,4%, mientras que los otros dos socios poseían el 33,3% cada uno.
Incluso existe una opinión impopular de que por su participación en licitaciones estatales, o mejor dicho, por las sumas que ganó con ellas, la empresa "Ecooil" LLC debería estar agradecida a Nurulislam Arkallayev, desde noviembre de 2007 diputado popular de Ucrania por el Partido de las Regiones, una persona cercana al modesto oligarca de Donetsk, Rinat Akhmetov.
Es muy posible que la combinación de estos dos factores haya permitido a Serhiy, como cofundador de Ecooil LLC, obtener contratos con las Fuerzas Armadas de Ucrania y Ukrzaliznytsia.
Ecooil comenzó a ganar licitaciones gubernamentales en agosto de 2011. Desde entonces, la empresa ha recibido contratos del Ministerio de Defensa y Ukrzaliznytsia para el suministro de combustible por un monto total de 906,25 millones de UAH.
Al mismo tiempo, los contratos que por alguna razón se volvieron extremadamente caros y poco rentables para los compradores no les provocaron ningún rechazo, y no tenían prisa en rechazarlos.
Así, según una pequeña investigación , el 5 de septiembre de 2012, el Ministerio de Defensa de Ucrania, basándose en los resultados de una licitación, firmó un acuerdo con Ecooil LLC para el suministro de 5.057,80 toneladas de combustible para motores a reacción TS-1 por un importe de 75,87 millones de UAH. Esto se informó en el Boletín de Contrataciones del Estado.
El combustible para aviones se compró a 15.000 grivnas por tonelada, mientras que, como se sabe de fuentes abiertas, hay informes de la venta de queroseno de aviación a un precio de 10-13.000 grivnas por tonelada.
Con la caída del régimen de Yanukovich, las cosas no fueron tan bien para la empresa.
En 2014, el Ministerio de Defensa logró recaudar 477.000 UAH en multas de la empresa del gobierno regional por falta de suministro de combustible.
Y un poco más tarde, el Tribunal de Apelaciones rechazó las apelaciones del diputado del Partido de las Regiones 5, 6 y 7 que solicitaba aumentar el precio del contrato previamente celebrado en 500 millones de hryvnias, de 1,31 mil millones a 1,85.
Esta información es especialmente reveladora porque en 2104 Nurulislam Arkallayev, un socio comercial, comenzó a financiar activamente a los militantes de Donetsk, vertiendo millones de grivnas previamente robadas al ejército ucraniano en las formaciones militares ilegales de la RPD bananera.
Quisiera destacar que, gracias a la acertada política del Estado, hasta 2014, casi el 100% del suministro de combustible a Ucrania provenía de Rusia. Se vendía a muy buen precio y, por regla general, los ingresos se depositaban en Ucrania, en los bolsillos de la quinta columna local.
Es solo que, sin la aprobación del FSB, no existía el mercado de combustibles y lubricantes. Saquen sus propias conclusiones.
Tron – banquero
Cabe señalar que en el sistema de negocios en el que participaba la OMU, del cual Tron formaba parte, la conversión era un servicio bastante costoso. Por ello, en 2014, empresarios emprendedores decidieron resolver este problema radicalmente: comprar uno de los centros de conversión más famosos: Partner Bank.
Probablemente valga la pena contar esta historia por separado, porque es un ejemplo del hecho de que a pesar de que todos los OZU trabajan para su propio "fondo común", tienen muchas superposiciones en sus "negocios": ¡hacen una cosa, roban al estado!
Ahora nadie recordará cómo Oleksiy Savchenko .
Savchenko es recordado como un héroe de la UBZ, mágicamente relacionado con el asesinato de Prishcha. Por una sorprendente coincidencia, inmediatamente después del asesinato de Prishcha, Savchenko renunció inesperadamente a la sede de la UBZ en la capital y, tras varias transformaciones, se convirtió en copropietario de Avant-Bank, junto con un criminal que también se enriqueció inesperadamente tras la muerte de Prishcha, Oleksandr Lishchenko o Lich.
Inicialmente, Savchenko se convirtió en el jefe del departamento de seguridad del banco Personal Computer, y cuando el banco pasó a llamarse Rodovid en 2004, se convirtió en el vicepresidente de la junta.
Después de que Rodovid fuera saqueado con éxito, Oleksiy Savchenko, junto con un grupo de compañeros, se convirtió en cofundador de Asia Universal Bank, Partner Bank y Avant Bank.
En esta lista, nos interesa Partner Bank, conocido como “Converse Bank” desde 2006. La función principal de este banco era simple y banal: era una “lavandería de autoservicio”, una “lavandería de autoservicio” o un “centro de conversión”, y uno de sus mejores clientes era el famoso supermercado “Foxtrot”.
El banco estaba más muerto que vivo debido a su perfil no público, pero como no tenía mucho sentido tirar este activo, decidieron venderlo.
En 2010, el 100% de las acciones del banco fueron compradas a Savchenko por 22 millones de dólares por Vladimir Antonov, un multimillonario ruso ambicioso y ladrón.
Trajo al oligarca ruso Vladimir Antonov, originario de Magadán, un estafador que se había establecido desde hacía tiempo en Odessa: Reinis Tumovs.
Tras la compra, Antonov invirtió 50 millones de euros en Conversebank.
Sin embargo, Antonov pronto se enfrentó a problemas: las autoridades lituanas lo acusaron de llevar deliberadamente a la quiebra el Banco Snoras, del que era propietario, y de robar 480 millones de euros. Siguiendo el consejo de sus amigos, Antonov otorgó un poder notarial a su socio, Reinis Tumovs, para que administrara Conversebank.
Los socios de Volodymyr Antonov no iban a ayudarlo en absoluto a salvar su patrimonio. Stryzhak y Tumovs, por poder, presentaron a Vadim Stolar, un hombre conocido por sus estafas, ante el accionariado del banco y le ofrecieron a Antonov "devolver" el banco por 17 millones de euros. Antonov no pagó, y el banco pasó a manos de Vadim Stolar, cambiando su nombre a "CityCommerceBank".
Más tarde, todos los activos más o menos líquidos de esta oficina fueron transferidos al recién creado “Profin Bank”, y comenzaron a atraer a los depositantes, prometiéndoles tasas de interés poco realistas sobre los depósitos (más del 20% anual).
Fue este banco el que Tron y sus socios compraron a Stolar.
En 2013, Serhiy Tron se convirtió en el primer vicepresidente del cuerpo de vicepresidentes del aparato dependiente del consejo de supervisión de la sociedad anónima pública "City Commercial Bank".
A ellos se unieron Serhiy Tron, Nurulislam Arkallaev y Renis Tumovs, que inicialmente no tenían intención de dedicarse al negocio bancario normal.
Los “banqueros” se pusieron como objetivo llenar la caja registradora hasta el borde y, al vaciarla, llevar al banco a la quiebra.
La Operación Maidán de 2014 y la guerra ruso-ucraniana que le siguió impidieron que los planes de los estafadores se hicieran realidad.
Fue necesario "fusionar" rápidamente todos los activos en estructuras comerciales fantasma, mediante las cuales los fondos se convirtieron instantáneamente y desaparecieron en una dirección desconocida.
Todos los activos más o menos líquidos de “City Commercial” y la mayor parte de su red de sucursales se fusionaron en “Profin Bank” de Tumvos.
El Banco Financiero Profesional, también conocido como Banco Profin, se fundó hace más de 20 años. Su adquisición se llevó a cabo mediante una operación bastante compleja. Mediante la mediación del Alfa-Bank ruso, la Société Générale francesa se convirtió en la propietaria nominal de «Profin» y posteriormente la transfirió a la sociedad offshore chipriota Zapikeso Limited. Desde el 1 de enero de este año, las acciones de «Profin Bank», a través de una red de sociedades offshore, pertenecen a partes iguales a Reinis Tumovs, su esposa Tatiana y el presidente del consejo de supervisión del banco, Dmitri Fedoseyev.
El CityCommerce Bank resultó ser una de las instituciones más ilíquidas, por lo que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) comenzó a retirarlo del mercado en ese momento.
Al momento de la instauración de la administración provisional el 21 de noviembre de 2014, los activos de la institución superaban los 3.900 millones de UAH. A finales de 2014, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) descubrió el robo de activos en el Banco Comercial de la Ciudad por valor de 3.000 millones de UAH.
Al mismo tiempo, el valor estimado de los activos era de solo 90 millones de UAH y la cartera de préstamos era de 40 millones de UAH.
También se retiraron fondos del banco a través de estructuras extranjeras, por ejemplo, el Meinl Bank de Austria.
En la carta a la Fiscalía General firmada por el administrador temporal Andriy Ryazantsev se indica que al día siguiente de la imposición de la administración, la cuenta corresponsal del Banco Comercial de la Ciudad en el Meinl Bank, según datos contables, tenía 59,35 millones de euros.
“Teniendo en cuenta que la cuenta en Meinl Bank contenía 59,35 millones de euros, así como el hecho de que los movimientos en la cuenta no se reflejaban en el sistema operativo del banco, podemos concluir que la dirección del City Commercial Bank con una cuenta corresponsal en Meinl Bank manipuló la cuenta”, se lee en el comunicado a la Fiscalía General.
Naturalmente, la liquidación del banco despertó un interés comprensible, ya que un número considerable de personas sufrieron las consecuencias de las actividades de los banqueros. Como siempre, resultó que los activos del banco no eran suficientes para satisfacer todas las reclamaciones de los depositantes defraudados. Las autoridades se interesaron en las actividades de la dirección del banco, abriendo el proceso penal n.º 42018101100000355. En este proceso, se reveló la participación de los propietarios del banco en el robo de dinero, entre ellos Serhiy Tron y Reinis Tumovs, quienes poseían acciones a partes iguales.
En 2017, los bienes de Serhiy Tron fueron embargados en un proceso penal contra funcionarios de PJSC "City Commercial Bank" por malversación de fondos por valor de más de 400 millones de grivnas de varias instituciones bancarias entre 2010 y 2015, en connivencia previa con los propietarios del banco. Al tipo de cambio vigente en aquel momento, la cantidad ascendía a 50 millones de dólares.
Como parte de las reclamaciones presentadas por las víctimas, también se confiscaron los bienes de Serhiy Tron: 15 parcelas de tierra en el distrito de Makariv de la región de Kyiv con una superficie total de 18,7 hectáreas, un apartamento y un automóvil Toyota Land Cruiser-200.
En 2018, el Fondo de Garantía de Depósitos intentó recuperar judicialmente 2.573 millones de UAH robados del City Commercial Bank a Tron, Arkallayev, Tumovs y otros participantes en la trama. Sin embargo, gracias a la generosidad de Serhiy, el Tribunal de Comercio de Kiev rechazó la solicitud del Fondo por motivos formales.
La salida de Poroshenko ayudó a Tron a resolver el problema en cierta medida.
En 2019, todos estos delitos penales fueron asignados al Departamento Solomianskyi de la Policía Metropolitana, a pesar de que el caso fue investigado previamente por el Servicio de Seguridad de Ucrania, e incluso antes por el Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional.
Y el 21 de agosto de 2020, el Tribunal de Distrito de Solomyanskyi de Kiev, presidido por Hanna Sergienko, canceló por completo la incautación de la propiedad de Trony, justificando su decisión diciendo que "la necesidad de la incautación ha desaparecido, de lo contrario sería una interferencia injustificada del Estado en el derecho de una persona al respeto de su propiedad".
¡Tron es un gran inversor! Al invertir parte del dinero robado en la Policía Nacional y el Tribunal, ¡resolvió todos sus problemas por una miseria!
Finanzas y otros romances
En 2012, Serhiy Tron fundó Global Finance Management Group LLC . El patrimonio neto de la empresa ascendía a más de 3 mil millones, es decir, 3.021 millones de UAH.
La firma fue creada para comprar el banco y el capital autorizado de 3.000 millones sólo existe en el papel.
En 2016, Tron creó la empresa White Rock Management, que, según la trama, invierte en la industria de TI.
En 2017 se convirtió en cofundador y posteriormente presidente del consejo de supervisión de la empresa “UkrTVS”, que debía producir combustible nuclear.
En la primavera de 2019, en connivencia con el entonces director del Fondo de Garantía de Depósitos, Konstantin Vorushilin, Tron adquirió las plantas de aceite y grasa de Illichivsk y Odessa, así como el puerto cerealero de Illichivsk, por 182,5 millones de grivnas. A pesar de que el complejo estaba valorado en 4.850 millones de grivnas.
En 2020, Tron creó el fondo de inversión internacional “Parea Foundation”, que invierte en el sector de TI, logística y energía en varios países, incluidos: Ucrania, Kazajstán, Federación de Rusia, Canadá, Suecia y Liechtenstein.
Pero esto es solo la cáscara, la cubierta. Por dentro, todo es mucho más interesante.
En esta parte de nuestra investigación, veamos uno de los proyectos fallidos, pero muy grandes y ambiciosos de Tron.
Burbuja nuclear
"UkrTVS" o PJSC "Empresa Conjunta Ucraniano-Kazajo-Rusa para la Producción de Combustible Nuclear" fue fundada en 2001 por el Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, TVEL OJSC (Rusia) y CJSC "Compañía Atómica Nacional "Kazatomprom" (Kazajstán).
El objetivo de la creación de UkrTVS era producir combustible nuclear para las centrales nucleares ucranianas en Ucrania.
La empresa nació muerta porque los rusos no entendieron por qué debían construir en Ucrania una empresa que pudiera competir con su monopolio.
Algunas actividades comenzaron cuando, en 2008-2009, Westinghouse Electric propuso construir una planta de producción de combustible nuclear en Ucrania.
Me gustó la idea de construir una planta, pero... en 2010, el derecho de construcción de la planta fue otorgado a la empresa rusa TVEL.
En 2011, TVEL y el Ministerio Federal de Combustibles y Energía crearon la Planta de Producción de Combustible Nuclear PJSC y… volvieron a casa.
La fábrica rusa no era necesaria, y a los estadounidenses se les dijo: «No necesitamos sus servicios; tenemos nuestra propia fábrica. Bueno, tal como están las cosas, constrúyanla».
Todo cambió después de la Revolución de la Dignidad, cuando Rusia ocupó parte del territorio ucraniano y la cuestión de la independencia energética cobró más relevancia que nunca.
Ucrania cerró todos sus “pueblos Potemkin” y corrió a los brazos de Westinghouse Electric con redoblada diligencia.
Debido a un cambio en la política del país, el Fondo de Propiedad Estatal decidió vender un activo deteriorado: su participación en UkrTVS.
Fue comprada por casi 48 millones de grivnas por Weiss Trade LLC, una empresa fundada en 2014 por Andriy Kyrymov de Horishni Plavni.
Quién compró este activo inútil y por qué lo compró quedó claro en el verano de 2018, cuando subieron al escenario los miembros de la dirección de UkrTVS de Vice Trade.
Resultaron ser Serhiy Tron, quien más tarde se convirtió en presidente de la junta directiva de UkrTVS, Nurulislam Arkallayev y Leonid Kryuchkov.
Lo más probable es que el general de la boda en esta compañía fuera Leonid Kryuchkov, y detrás de él estaba su hermano mayor, el ex diputado popular de BYuT Dmytro Kryuchkov.
Quien no pudo ingresar al directorio por ser acusado en el proceso penal de la NABU por malversación multimillonaria de fondos en las redes energéticas.
Sin embargo, Leonid Kryuchkov también logró trabajar en el negocio de armas con Pshonka Jr. y Andriy Derkach, el principal lobbyista de Rosatom y TVEL en Ucrania.
Es muy interesante que los hermanos Kryuchkov recibieran ayuda para hacer lobby a favor de los intereses rusos por parte del primer vicepresidente de la fracción parlamentaria del BPP, Ihor Kononenko , socio comercial de Petro Poroshenko.
Weiss Trade LLC comenzó a implementar los planes del Kremlin casi de inmediato, según Gazeta.UA . El 30 de mayo de 2018, Weiss Trade LLC, como propietaria de la participación ucraniana en UkrTVS, dirigió una carta al Gabinete de Ministros en la que certificaba que la LLC y sus socios contaban con los contactos y los recursos financieros necesarios para construir una planta de producción de combustible nuclear en Ucrania.
En este sentido, la empresa propuso mantener negociaciones con él como potencial inversor en la realización de este proyecto.
¡Y el director del proyecto fue anunciado como Jomart Aliyev, un ex alto directivo de Rosatom!
Según el plan de los concesionarios, una vez finalizada la construcción de la planta, UkrTVS planeaba transferirla a la empresa conjunta "Planta de producción de combustible nuclear" y recibir un porcentaje o una cantidad fija de cada unidad de producto vendida.
Nuestros combinadores nucleares querían recibir una garantía del Gabinete de Ministros de que todo el combustible producido en la planta ucraniana sería adquirido íntegramente por NNEGC Energoatom.
Está claro que los famosos constructores de fábricas Tron, Arkallaev y Kriuchkov no habrían construido ni una sola fábrica en Ucrania. Pero ese no era su objetivo.
Al favorecer a Rusia, con su solicitud, tuvieron que romper todos los acuerdos con Westinghouse, y punto. La propuesta no prosperó
Se descubrió que UkrTVS tenía enormes deudas y Energoatom inició un procedimiento de quiebra para liquidar la empresa, pero…
En 2019, el gobierno cambió en Ucrania, y después de la interesante reunión en Nueva York con Zelensky, quien no entiende nada, la situación comenzó a cambiar.
En general, hay que entender que Kislin es un estafador del más alto nivel.
En 2014, Kislin compró la empresa chipriota Opalcore Ltd. por 8 millones de dólares con descuento. Sus cuentas en bancos ucranianos contenían bonos por valor de 20 millones de dólares, que estaban embargados. Junto con los intereses, se acumularon unos 23 millones de dólares.
Al parecer, fueron ellos a quienes Sam Kislin fue a rescatar a Ucrania en agosto de 2019.
Sólo hay dudas.
En Kiev, en el marco detrás del "luchador contra la corrupción", cuya victoria sobre él le prometía ganancias considerables, se puede ver a Dmytro Kryuchkov (con una camisa blanca), acusado en el caso penal sobre la apropiación de ZaporizhzhiaOblenergo y causar daños a Ucrania por valor de 346 millones de hryvnias, abierto por la NABU .
Según se supo más tarde, Kryuchkov y Kislin tuvieron una reunión , después de la cual Sam decidió posar para los periodistas.
Cabe destacar que Dmytro Kryuchkov es un estafador con un talento excepcional. Unos meses antes, fue extraditado de Alemania a Ucrania, donde declaró durante la investigación que seguía las instrucciones del entorno de Poroshenko y que él mismo no era culpable de nada.
Por una extraña coincidencia, en 2020, los beneficiarios de UkrTVS lograron cancelar el procedimiento de quiebra y comenzaron a hablar nuevamente de independencia energética, promoviendo el proyecto de producción bajo licencia de combustible nuclear a partir de componentes rusos.
Es obvio que Tron y compañía sabían del inminente ataque ruso.
El 22 de febrero de 2022, el fundador de Vice Trade LLC cambió. Se convirtió en el eterno Pound: Denis Volobuev, actual director de Ecooil LLC y otros proyectos inactivos de UZU.
Es interesante que la situación con "Conversebank" se esté repitiendo en algún lugar. Si antes los accionistas ucranianos de UkrTVS afirmaron que comprarían su participación a los rusos, después del 24 de febrero de 2022 esta oferta perdió relevancia. Los activos del país agresor en Ucrania fueron confiscados. Pero, recordando el ingenio de Tron, mañana podrían resultar ser propiedad de uno de los accionistas ucranianos. Simplemente olvidaron declararlo antes.
La historia del “empresario” Tron no termina ahí, continúa en la siguiente parte de nuestra investigación.
