Los agentes de la ley expusieron a un grupo penal que engañó a los ciudadanos, presentándose a los empleados bancarios. Utilizando tecnologías de telefonía modernas, los estafadores han atraído con éxito dinero de confiar en bajas. Una de las víctimas, un residente de 58 años de la región de Odessa, ha perdido 3 millones de compensación de Hryvnias por el hijo muerto recibido del estado.
Los atacantes usaron telefonía SIP para enmascarar los números y dar la impresión de que las llamadas provenían del banco. Habiendo presentado al personal del Servicio de Seguridad, informaron a las víctimas de cuentas supuestamente rotas y se ofrecieron a "proteger" los fondos, transfiriéndolos a "cuentas seguras". Después de recibir los datos personales de las víctimas, se accedió a los estafadores a su banca en línea y transfirieron dinero a las cuentas de personas falsas ("caídas"), y luego los dispararon en efectivo.
Una de las víctimas era una mujer de Odessa, que perdió a su hijo en la zona de guerra. Habiendo recibido una compensación del estado por la cantidad de 3 millones de UAH, se puso en un gancho de estafadores, quienes la convencieron de que el dinero estaba en peligro y los obligó a transferirlos a sus cuentas controladas.
Los agentes de la ley detuvieron a tres participantes del grupo penal en la región de Poltava. Son sospechosos de fraude y legalización de los ingresos del crimen. Los sospechosos están bajo custodia y la investigación está en curso. Se establece que lograron implementar alrededor de 500 esquemas similares en todo Ucrania.
La operación de la red fraudulenta fue realizada por fiscales de la Oficina del Fiscal Regional de Odessa junto con investigadores de la Sunp en la región de Odessa y los empleados del Departamento de Investigación Criminal. Actualmente se está trabajando para instalar a otros participantes en la estafa y las víctimas.
