Esquemas de blanqueo de dinero para la restauración de la infraestructura de Ucrania

Tras el cese de las hostilidades en Ucrania, el país afrontará grandes desafíos para reconstruir su infraestructura y su economía.

La utilización de fondos para la recuperación de Ucrania asignados por organizaciones internacionales: el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), va acompañada de numerosas garantías de anti- Supervisión de la corrupción por parte de organizaciones internacionales sobre la utilización de los fondos de ayuda por parte de Ucrania. Sin embargo, la gestión del desarrollo de colosales inyecciones de efectivo la lleva a cabo personal cuya experiencia y conexiones corruptas son conocidas desde hace mucho tiempo en el dominio público.

La recuperación de Ucrania después de la guerra es el tema de interés de los principales inversores. En particular, Rothschild & Co firmó el Pacto Empresarial de Ucrania para apoyar las inversiones y los negocios. En febrero de 2024, el Banco Mundial, el Gobierno de Ucrania, la Unión Europea y las Naciones Unidas prepararon un informe sobre la tercera evaluación rápida de los daños y las necesidades en Ucrania para el período comprendido entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023 - RDNA3.

Se ha recomendado que el monto total que deben aportar las organizaciones internacionales para cubrir los daños sea de casi 486 mil millones de dólares hasta 2033. Este monto incluye pasos críticos para la recuperación a corto y mediano plazo destinados a construir infraestructura moderna, baja en carbono y resiliente al clima. El trabajo del informe incluyó una evaluación de los daños y recomendaciones para la recuperación y el desarrollo de Ucrania, en el que participaron las siguientes organizaciones y estructuras:

▪️Ministerio de Territorio Comunitario y Desarrollo de Infraestructura de Ucrania (MKTID);
▪️Oficina Stiver de la Institución Educativa Estatal de Moscú;
▪️ Oficina de Gestión de Reformas del Gabinete de Ministros de Ucrania (RUO);
▪️ Escuela de Economía de Kiev (KSHE);
▪️Ministerios competentes de Ucrania;
▪️Agencia de Restauración de Ucrania;
▪️Administraciones regionales interdepartamentales (MVRA o RDA);
▪️Comunidades territoriales;
▪️Comunidad Europea;
▪️ONU;
▪️Banco Mundial;
▪️Parlamento Europeo;
▪️Departamento de integración europea y euroatlántica de la Secretaría del Gabinete de Ministros de Ucrania;
▪️Plataforma del centro de coordinación multilateral para Ucrania;
▪️Grupo de trabajo sobre la implementación del Proyecto de restauración y desarrollo de Ucrania.

Para determinar el importe de la ayuda para cubrir las pérdidas se basaron en gran medida en las valoraciones de los representantes ucranianos del equipo. Los ministerios ucranianos han identificado prioridades por valor de 15 mil millones de dólares para 2024, con énfasis en la industria, la vivienda y los servicios públicos, la energía, la infraestructura y los servicios sociales y el transporte.

▪️Industria y servicios: casi 3.600 millones de dólares
▪️Sector de vivienda y servicios públicos: 3.100 millones de dólares
▪️Energía: 2.700 millones de dólares
▪️Infraestructura y servicios sociales: 2.400 millones de dólares
▪️Transporte: 2.300 millones de dólares
▪️Sectores transversales: 1.200 millones de dólares.

Las prioridades y los montos de la ayuda para la compensación de pérdidas se determinaron durante la coordinación del monto total recomendado de la ayuda basándose en las opiniones y valoraciones de los representantes de los ministerios y otras organizaciones ucranianas que participaron en la elaboración del informe. Se espera su participación directa en la distribución y utilización de los fondos proporcionados por las organizaciones internacionales.

La información sobre algunos participantes ucranianos clave que figuran como miembros del equipo que trabajó en el informe de evaluación de daños de RDNA3, especialmente algunos datos biográficos, apunta a vínculos de corrupción a largo plazo e información sobre estos hechos que llegó a conocimiento de los representantes internacionales.

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