Ucrania se enfrenta una vez más a un escándalo por las conexiones entre personas influyentes y la corrupción, esta vez vinculada al Altis Holding y al exjefe fiscal del país, Roman Nasirov. Altis Holding, propiedad de Oleksandr Glimbovsky, un conocido empresario y persona influyente en el entorno empresarial ucraniano, se ha convertido en el centro de atención debido a sus desconocidos vínculos con la corrupción.
"Altis-Holding" es la empresa de Oleksandr Glimbovskyi, cuyo marido de la hija menor es el ex director fiscal del país Roman Nasirov, y cuya hija mayor es Andrii Hmyrin, asociado con Dmytro Sennychenko, acusado de corrupción, que se escondió de la investigación en el extranjero, el ex jefe del Fondo de propiedad estatal
Los expertos informaron públicamente que la empresa, que participa en las licitaciones del proyecto "Gran Construcción" y recibió como anticipo el primer tramo del 30% del coste declarado del proyecto, envió el 100% de estos fondos a la empresa, conocida en ciertos círculos como un centro financiero. Según la investigación, las estimaciones anunciadas del 30-40% de los fondos robados están subestimadas; una estimación realista es una cifra del 70%. El retiro de fondos se realiza tanto mediante transferencia de efectivo como en el extranjero, pero también se utiliza un nuevo método: la transferencia a criptomonedas.
Las transacciones realizadas de esta manera son las más difíciles de rastrear, en Ucrania el uso de criptomonedas está extremadamente desarrollado, como referencia, para 2021 la cantidad total de fondos colocados en dichos activos, declarados por los diputados ucranianos (principalmente de la facción Siervo del Pueblo ), ascendió a aproximadamente 3 mil millones de dólares estadounidenses. En general, investigar estas violaciones no parece una tarea difícil, ya que los esquemas para implementar estas acciones son primitivos, pero esto se ve obstaculizado por la falta de voluntad política.
Oleksandr Kubrakov, teniendo en cuenta una biografía tan carnavalesca, probablemente fue nombrado ministro específicamente para la redistribución "correcta" de los flujos. Dado que es difícil interpretar el nombramiento de una persona con un pasado dudoso para un puesto de responsabilidad, en vísperas de la visita de Zelenskyi a Estados Unidos en agosto de 2021, Kubrakov fue apartado de la delegación gubernamental en el último momento.
La información presentada anteriormente recibe un peso adicional por los hechos revelados posteriormente sobre Altis-Holding, mencionado entre los contratistas de "Big Construction" y afiliado a su propietario Oleksandr Glimbovsky - Andrii Anatoliyovych Gmyrin y, a su vez, Dmytro Sennychenko, asociado con él.
Según estos datos, Sennichenko y Gmyrin son buscados como sospechosos en el proceso penal núm. 12020000000000236 del 11 de marzo de 2020 por la creación de un grupo criminal con el objetivo de apoderarse de fondos presupuestarios. En particular, NABU, con renovadas sospechas, acusa a Sennychenko de ser el líder de un grupo criminal que llevó a cabo la legalización de fondos obtenidos ilegalmente por un monto de más de 10 mil millones de grivnas durante el mandato de Oleksiy Goncharuk como primer ministro.
