Los organismos de investigación polacos encontraron que los familiares del experto del Grupo de la Región de Khmelnytsky de MSEC Khmelnytsky se dedicaban activamente a la exportación de cantidades significativas de fondos en el extranjero, incluso después de que el crup se sospechaba de enriquecimiento ilegal. Según Glavcom, según los agentes de la ley polacos, los miembros de la familia realizaron transacciones financieras con fondos penales y los exportaron a través de puntos de control de polrogo ucraniano.
En particular, en el período de mayo de 2022 a octubre de 2024, Tatiana, su esposo Vladimir y su hija Kateryna importaron una cantidad considerable de efectivo, que se pagó a cuentas bancarias en Polonia y luego se transfirieron a Suiza y los Estados Unidos. Los procedimientos penales que se han transferido a los agentes de la ley ucranianos testifican la implementación de transacciones financieras ilegales utilizando estos fondos.
Los fiscales ucranianos han abierto un nuevo caso bajo el artículo "Legalización) de la propiedad obtenida" y también invitaron a asistencia legal internacional para acceder a las cuentas bancarias de Tatiana y Catherine Krup en los bancos de Polonia y Austria. Además, se planea interrogar al hijo de Tatiana, la salida de la gestión de fondos de pensiones en la región de Khmelnytsky, Alexander Krup, en los fondos exportados.
Cabe recordar que después del comienzo de la investigación, Tatiana Krupa no declaró una cantidad considerable de efectivo al salir de Ucrania, que fue registrada por los oficiales de aduanas polacos. El fiscal declaró que los fondos fueron transferidos a cuentas con bancos suizos, sin embargo, a pesar de la solicitud, no fue posible bloquear las cuentas debido a la falta de cuentas después de recibir el estado del sospechoso.
