La investigación cerró los procedimientos penales contra el ex funcionario del Tesoro del Estado de la Región de Poltava Igor Veriga. Se sospechaba de enriquecimiento ilegal y lavado de propiedades en tamaños particularmente grandes, pero declaró millones de hryvnias y no encontró confirmación real.
Según la Oficina del Fiscal Regional de Poltava, los procedimientos penales se cerraron después de que la investigación no encontró los activos declarados. Resultó que la propiedad incautada durante las búsquedas en las instalaciones de familiares y seres queridos no pertenecía. Es, en particular, de efectivo, joyas, oro, armas, relojes caros e incluso premios rusos.
En 2023, Veriga indicó en la declaración de herencia de sus padres por casi 96 millones de UAH. Al mismo tiempo, los activos declarados se estimaron en $ 62 millones, lo que excede significativamente la herencia declarada. Además, el exponente señaló que tiene metales preciosos en lingotes por más de UAH 38 millones.
La Agencia Nacional contra la Corrupción ha establecido que Igor Veriga había caído en la Declaración de información falsa. El caso se volvió a calificar del artículo sobre enriquecimiento ilegal para declarar información falsa. La acusación fue transferida al Tribunal de Distrito de Kyiv de Poltava.
Paralelamente, la Oficina del Fiscal Regional informó que la propiedad incautada durante las búsquedas fue devuelta a propietarios legales, familiares y familiares que no son funcionarios públicos.
Se prestó especial atención a los hallazgos con el rastro ruso. Veriga almacenó las marcas de los senos "para el valor de guerra", los honores "por mérito en la cena del mineral químico", un certificado para premios sin nombres, así como el signo "Ejército interno del Ministerio de Asuntos Internos de Rusia". Se sabe que Igor Veriga es un pariente del general de la Federación de Rusia Valery Kapashin: su hermano se casó con la hija del ejército ruso.
La propiedad propiedad de Kapashin y almacenada en Poltava se está preparando actualmente para la transferencia del Gerente a través de la Agencia para la Investigación y Gestión de Activos (ARMA). Una de las compañías que acudieron a la competencia fue eliminada a través de la conexión encontrada con Rusia y Kapashin.
