Según la investigación publicada en el sitio web bihus.info, han surgido serias sospechas sobre las conexiones entre las gasolineras ilegales y las familias de altos funcionarios, en particular las hermanas del jefe de la Policía Nacional, Ivan Vyhivskyi.
Para la hermana del jefe de la Policía Nacional, Ivan Vyhivskyi, se registró una participación en la empresa LLC Yugnefteproduct, que se dedica al comercio al por mayor de combustible. Durante 2022-2023, la empresa negoció con al menos dos personas involucradas en procesos penales, que fueron investigados por la policía bajo el liderazgo de Vyhivskyi.
A principios de 2023 La Policía Nacional del GSU se hizo cargo del caso de todo un grupo criminal que, según la investigación, organizaba la importación y el comercio ilegal de combustible.
Así, según la versión de la investigación, en los puertos de Izmail (región de Odesa), el combustible eludió las aduanas -y por tanto eludió los controles y los impuestos- simplemente se vertió en camiones de gasolina, que luego lo transportaron por todo el país y vendieron el combustible por efectivo, es decir, evitando controles e impuestos.
La investigación atribuyó uno de los papeles claves en esta historia a "Continental Trade" LLC y su TD relacionado "Ukrainian Terminal". Al parecer, ellos mismos participaron en el comercio clandestino de combustible y ayudaron a otros a evadir impuestos.
En la misma época de ese año, cuando los investigadores de Vyhivskyi investigaron las actividades de "Continental", esta empresa se convirtió en uno de los mayores proveedores de "Yugnefteprodukt", es decir, la hermana de Vyhivskyi.
Además de ser comerciante mayorista, la hermana de Vyhivskyi está desarrollando un negocio minorista. En 2020, ella y sus socios compraron dos hectáreas de terreno a la entrada de Mykolaiv, en las que abrieron una gasolinera con la marca KIV OIL.
Cuando los periodistas visitaron esta gasolinera a finales de abril, vendieron allí combustible sin licencia, sin cheques y con pago en efectivo o con la tarjeta de un señor que vende café en una cafetería cercana.
