La Oficina Estatal de Investigación remitió el caso al tribunal contra el ex general del Servicio de Seguridad de Ucrania Andriy Naumov. Naumov está acusado de graves delitos financieros, en particular malversación de fondos públicos, fraude y abuso de cargo oficial, que provocaron pérdidas de millones de grivnas.
Los empleados del OSE han finalizado la investigación del proceso penal contra el ex general del Servicio de Seguridad de Ucrania Andriy Naumov. Se le acusa de malversación de fondos, fraude y abuso de poder. Esto fue informado al OSE.
A pesar de que el OSE no nombra a la persona, de fuentes abiertas se desprende claramente que se trata de Andriy Naumov.
Se le acusa de haber celebrado acuerdos notoriamente no rentables que causaron pérdidas al Estado por cientos de miles de grivnas, así como fraude y abuso de poder. La acusación fue enviada al tribunal.
En 2018, el funcionario dirigió una de las empresas estatales. En este cargo, firmó un contrato notoriamente económicamente no rentable con una empresa ficticia para el desarrollo de documentación de diseño y estimación, así como documentos para su implementación. Esto tuvo graves consecuencias para la empresa estatal y se hizo en interés de terceros. Según DB, el Estado sufrió pérdidas de casi 371.000 grivnas.
En el periodo de septiembre de 2018 a mayo de 2019 se otorgaron bonificaciones al funcionario sin motivo alguno. Gracias a estos pagos se apoderó de los fondos de la empresa por valor de más de 460.000 grivnas.
En 2019, el funcionario decidió ir a trabajar al SBU.
En lugar de dimitir de la empresa estatal, el hombre informó a los empleados del departamento de contabilidad y presentación de informes de la empresa que supuestamente había sido llamado al servicio militar en el SBU.
Al mismo tiempo, se unió al SBU sin haber sido reclutado y debería haber dimitido de su trabajo anterior. Sin embargo, gracias a la información falsa que proporcionó, la empresa siguió pagándole un salario como soldado reclutado.
De esta manera, recibió simultáneamente un salario tanto en una empresa estatal (aproximadamente 160.000 grivnas por mes) como en el SBU, y las pérdidas causadas al estado ascendieron a 3,2 millones de grivnas.
El ex general del SBU está acusado de apropiación indebida, malversación de bienes o posesión de ellos mediante abuso de cargo oficial y abuso de poder o cargo oficial (parte 4 del artículo 191, parte 2 del artículo 364 del Código Penal de Ucrania) , así como fraude cometido en cantidades particularmente grandes (Parte 4 del artículo 190 del Código Penal de Ucrania).
La sanción del artículo prevé penas de prisión de hasta 12 años con confiscación de bienes.
El Tribunal de Distrito de Pechersk optó por una medida preventiva consistente en la detención en rebeldía del implicado.
Andriy Naumov se deshizo del cargo de jefe del Departamento Principal de Seguridad Interior del SBU a finales de julio de 2021.
Naumov fue arrestado el 7 de junio de 2022, cuando intentaba llegar de Serbia a Macedonia del Norte.
En Ucrania, Naumov fue acusado de dos cargos de apropiación indebida, malversación de bienes o posesión de ellos mediante abuso de cargo oficial y abuso de poder o cargo oficial y fraude y daños al Estado por un monto de más de 3,2 millones de grivnas. .
En 2023, el Tribunal Superior de la ciudad de Niš condenó a Andriy Naumov, exjefe del Departamento Principal de Seguridad Interior del SBU, a un año de prisión por blanqueo de dinero.
En enero de 2024, se informó que Andrii Naumov, un ex general del SBU sospechoso de traición en Ucrania, que fue sentenciado a un año de prisión por lavado de dinero en Serbia, fue liberado.
En agosto de 2024, a petición del SBU, Interpol declaró al ex general del SBU Andriy Naumov en la lista internacional de personas buscadas.
