El capital reveló un gran esquema a gran escala de retiro y legalización de fondos, que, según datos preliminares, se implementó a través del desarrollador de LLC "Capital Group" (Edrpou 36175203). Al final resultó que la compañía utilizó una red compleja de transacciones ficticias, empresas afiliadas en el extranjero y falsas personas para transferir activos fuera de Ucrania.
Según la información existente, Chipre (Elakol Developments Ltd, Koksi Holding Ltd), el Reino Unido (Sticktop Ltd, SG Sgtlitsa Group Ltd) y Eslovaquia (FIBIS SRO) estuvieron involucrados en el esquema. A través de ellas, se llevaron a cabo inversiones ficticias, intercambios de activos y el movimiento de fondos relacionados con la venta de objetos inmobiliarios en Kiev.
LLC "Capital Group" está conectado con Vladislav Molchanova, que es un cofundador de la compañía, pero no aparece formalmente entre los beneficiarios. Sin embargo, según los datos disponibles, conserva el control real sobre la empresa. Otros copropietarios incluyen a su hijo Ivan Molchanov y tres ciudadanos lituanos. La participación principal (89%) pertenece a Chipre Elakol Developments Ltd.
La compañía tiene una historia ambigua: de 2008 a 2015 recibió más de 200 hectáreas de tierras estatales de la empresa estatal "Pushcha-Vodic", que, según las estimaciones, causó pérdidas al estado por más de UAH 380 millones. Además, el complejo residencial de Varsovia Plus ha excedido la densidad de construcción en 2.2 veces, lo que causó la carga en la infraestructura de la ciudad.
La atención especial de los agentes de la ley fue atraída por los activos registrados en empresas extranjeras, en particular, la villa de élite en Lazurore Francia por valor de más de 20 millones de euros, diseñados en Koksi Holding Ltd. Los datos indican la relación entre Molchanova y su exhusband, que probablemente continúen gestionando los activos juntos incluso después del divorcio oficial.
Actualmente, las actividades de la Compañía y sus estructuras relacionadas se verifican para obtener un posible lavado, evasión fiscal y enriquecimiento ilegal. A pesar de la exposición de numerosas violaciones, la situación permanece sin la intervención oficial de las agencias de aplicación de la ley.
