El Tribunal de Distrito de Kiev de Holosiivskyi se apoderó de las instalaciones del hotel del monasterio Mikhal en la calle Ivan Mazepa, de 11 años, así como por 292 millones de Hryvnias a cuenta de Tikweto Company LLC. Se hizo conocido por la orden judicial en el marco de los procedimientos penales abiertos bajo el artículo sobre lavado de dinero.
Es una propiedad inmobiliaria de más de 6.7 mil metros cuadrados, que tiene el estado de un monumento de arquitectura local. Es esta instalación la que se convirtió en objeto de litigios a largo plazo, comercio y transacciones financieras con origen dudoso.
El caso se registró el 24 de abril de 2025. La Oficina de Seguridad Económica está investigando. La razón del procedimiento penal fue una notificación de PrivatBank al SCFM de la compañía Tikvel transferirá casi UAH 292 millones a la cuenta de un contratista privado con la cita "para la compra en sets". El banco ha sospechado que la operación puede estar relacionada con el desvío de las sanciones impuestas al empresario Constantine Zhevago.
En diciembre de 2017, el Realtie 3V se asoció con el Zhuago LLC en la subasta del Fondo de Garantía de Depósito. Posteriormente, a través de la bancarrota de la empresa, el objeto se puso a la venta nuevamente. El ganador de la nueva licitación fue Finakt Financial Company, también involucrada en los asuntos relacionados con Zhevago. Sin embargo, incluso después de la victoria, la compañía no compró la propiedad.
En 2023, la propiedad fue arrestada en el caso del Banco de Finanzas y Activos de Crédito, y después de las sanciones a Zhevago en febrero de 2025, fueron presentados nuevamente. Esta vez, el ganador fue Tikvel Company, una firma pequeña conocida, registrada en 2021, que hasta el momento de participación en la subasta no realizó negocios en absoluto.
Hasta el 26 de marzo de 2025, su propietario era diputado del Consejo Regional de Kiev de la "solidaridad europea" Leonid Glynyany. Después de eso, la compañía fue reeditada por Yaroslav Verbovsky, quien posteriormente proporcionó a la empresa UAH 184 millones en forma de asistencia financiera de retorno. La compañía recibió otros 111 millones de PJSC "Knkif" Cascade-Invest ".
La investigación sugiere que estas acciones podrían ser parte del esquema para legalizar los fondos de origen dudoso. En particular, existe la sospecha de que Zhevago está tratando de mantener el control de los activos a través de las compañías falsas, a pesar del bloqueo oficial de su propiedad por parte del NSDC por parte de la NSDC.
El arresto impuesto en la casa y la cuenta de Tikvel Company está diseñado para que sea imposible realizar más operaciones para descubrir las fuentes de fondos y la posible comunicación con personas bajo sanciones.
