Los medios de comunicación ucranianos informan sobre un proceso judicial extremadamente importante relacionado con la transferencia del centro comercial "Gulliver" de Viktor Polishchuk en Kiev a la Agencia de Gestión de Activos y Propiedades (ARMA). Según la información, el juicio sobre este tema está previsto para el 17 de mayo.
El complejo multifuncional Gulliver en Kiev, que consta de un centro comercial y un centro de negocios, fue detenido hace menos de un mes, el 9 de abril. Esta propiedad con una superficie total de más de 150.000 m2. m es prueba material en el caso de impago de impuestos
Según el informe del BEB, el propietario de BFK Gulliver, la empresa "Tres O", está acusado de impago de impuestos por un importe de más de 145,8 millones de grivnas.
En 2019-2021, la dirección de la instalación celebró una serie de contratos con las empresas ficticias "Alexa Group" y "Spetsenergomontazh LTD" para trabajos que no se llevaron a cabo, lo que permitió sobreestimar el importe del crédito fiscal. Por lo tanto, el propietario evadió el pago de impuestos y los cobró, dijo BEB.
En mayo de 2023, el director del centro comercial fue informado de sospechas de evasión fiscal.
Al mismo tiempo, la propiedad BFK fue reconocida como prueba material en el proceso penal. El 9 de abril de 2024 fue detenido y el 26 de abril, a solicitud de la Fiscalía General, debía realizarse una sesión judicial, la cual fue aplazada para el 3 de mayo a solicitud de la defensa.
Esta reunión fue interrumpida por una alarma aérea y pospuesta para el 17 de mayo.
La empresa "Three O" califica de "infundada" e "infundada" la petición de transferir a Gulliver a la dirección de ARMA, informó el servicio de prensa de la empresa.
"Los agentes del orden no tienen ninguna prueba", dijo Polishchuk en un comentario a Forbes en la audiencia judicial del 26 de abril.
"No tengo ninguna conclusión de que pagué menos". Además, en "Three O" se habla de una grave violación del principio de proporcionalidad del valor de BFC Gulliver en comparación con la cantidad de impuestos probablemente no pagados.
Si BC Gulliver se transfiere a ARMA, su gestión puede ser de interés para muchas empresas del mercado.
Y Polishchuk perderá su principal activo, para el que pidió prestados 600 millones de dólares.
