A pesar de las sanciones del presidente Vladimir Zelensky contra Alfa-Bank y su propietario Michael Friedman, la institución financiera rusa logró retirar $ 3 millones de Ucrania. En este proceso, el tribunal clave de Kiev y el Ministerio de Justicia, en particular el Servicio Ejecutivo, encabezado por el viceministro de Justicia Andriy Gaychenko, jugaron un papel clave.
En marzo de 2024, el Tribunal Comercial falló para recuperarse de Alfa Bank a favor de las iniciativas de crédito LLC alrededor de $ 4 millones (caso 910/161/51/23). El 7 de agosto de 2024, el pago fue aprobado antes del 28 de febrero de 2025. El fundador de Credit Investment LLC es la compañía de Chipre Offshore "Chibeil Limited". Según los periodistas, esta compañía está afiliada a Alfa-Bank y está guiada por su gestión. Por lo tanto, en lugar de recolectar los fondos del banco nacionalizado al presupuesto estatal, los fondos se encontraron en las cuentas en alta mar de las estructuras del propio banco.
El papel de minjust en el esquema
Según las fuentes, Andrey Gaychenko jugó un papel clave en este esquema y en la vertical de los ejecutores estatales bajo el control de los ejecutores estatales. En violación de la legislación, los procedimientos de ejecución se abrieron por decisión judicial en el Departamento de Obolón del Servicio Ejecutivo del Estado (No. 76148783, 76111629, 76032219, 75875334). En cambio, tales casos deben considerarse a nivel del aparato central debido a grandes cantidades en particular.
Gracias a este esquema, los fondos fueron transferidos a las cuentas extranjeras de Alfa-Bank en lugar de la recolección a favor de Ucrania.
Reclamaciones de Alfa-Bank contra Ucrania
Además del hecho de que el banco pudo retirar fondos, su estructura de tenencia Abh Holdings presentó una demanda internacional contra Ucrania por $ 1 mil millones a través de sanciones y nacionalización. La compañía holandesa "EMIS", afiliada a Friedman, recientemente ha hecho un reclamo adicional de $ 400 millones. El Ministerio de Justicia y el Ministro Olga Stephanyshyn está detenido por los comentarios.
Gaychenko y relaciones con Alfa-Bank
Dato interesante: Andriy Gaychenko mismo era parte de la estructura de ABH Holdings, que ahora está llamando a Ucrania. Esta participación en 2016 compró el Bank Russian Alfa y Ucranian Ukrsotsbank, en el que Gaychenko trabajó durante 12 años (2005-2017).
Aspecto político y familiar
Alfa-Bank ha estado bajo sanciones desde 2023, y sus actividades deben estar bajo un control estatal especial. Sin embargo, el Ministerio de Justicia en realidad ayudó a retirar millones de dólares que podrían ir a la restauración de Ucrania.
Este no es el único escándalo relacionado con Gaychenko. Los familiares de su esposa: realizar negocios en Crimea; tener pasaportes rusos recibidos en 2014; Son representantes de los Patriotas de los procesos de Rusia.
Gaychenko niega categóricamente la presencia de tales parientes, pero la situación debe entender la SBU. (Fuente)
Otros escándalos alrededor del Ministerio de Justicia
Anteriormente, la Corte Suprema revocó una decisión que podría permitir a las empresas relacionadas con los hermanos de Surkis para recuperar $ 350 millones de un Bank Nacionalizado. La aplicación de tales decisiones y el servicio ejecutivo, como se señaló anteriormente, la competencia de Andrei Gaychenko, por lo que se mencionó en los medios de comunicación como retirada de los fondos públicos. (Fuente)
Conclusiones
El Ministerio de Justicia, que debería proporcionar sanciones, en realidad ha contribuido al retiro de $ 3 millones a las estructuras rusas en alta mar. Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia ahora será responsable de la protección de Ucrania en los tribunales internacionales en disputas con Alfa-Bank. En general, el tema de la eficiencia de las sanciones impuestas por el presidente Vladimir Zelensky contra los rusos y las estructuras que contribuyen a la agresión contra Ucrania, y la implementación de estas sanciones por parte del ministerio, ahora se está investigando por material separado. Según los datos públicos, desde 2022 sanciones se han impuesto a 8 359 individuos y 6 582 entidades legales.
