"Ucrania es un país de oportunidades", es el título humorístico de una de las últimas fotografías, en la que aparecen el presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, Petro Poroshenko, Yulia Tymoshenko, representantes de los máximos dirigentes de la UE, y el diputado Valery Hnatenko. de OPZZH, que apoyó a Novorossiya en 2014. El autor de la firma está indignado porque es posible que una persona que apoyó a los separatistas sea en principio diputado y celebre reuniones de tan alto nivel. La indignación es bastante obvia, pero, lamentablemente, esta situación no es única.
Los periodistas supieron que uno de los principales taxis ucranianos, a quien el voluntario Serhiy Prytula agradece su patriotismo, realiza sus operaciones financieras a través de una empresa creada por la esposa de un cómplice terrorista de la RPD. Se trata de los taxis de Uklon y de la imprudencia con la que eligieron a su socio financiero.
En las últimas semanas, los canales ucranianos de Telegram comenzaron a discutir activamente el tema del funcionamiento de los taxis. Aquí y sobre cómo los conductores transportan pasajeros durante el toque de queda, liquidando el precio 10 veces. Y sobre dónde los conductores consiguieron sus pases para viajar de noche. Y sobre muchos otros "cómo y por qué". Pero entre todos estos mensajes están los que se refieren a acuerdos entre conductores, pasajeros y el servicio de taxi. En particular, los conductores de Uklon escriben que desde la primavera del año pasado todos los pagos y matrículas comenzaron a realizarse a través de la empresa intermediaria Fondy. Anteriormente se utilizaba el sistema WayForPay, por lo que, por algún motivo, el Banco Nacional no renovó la licencia para prestar servicios de pagos financieros.
Según el BNU, el sistema de pagos Fondy, que está registrado como entidad jurídica LLC "FC Alliance", recibió un permiso de trabajo el 1 de mayo de 2023 en calidad de institución de pago con licencia para prestar servicios de pago.
"FC Alliance" LLC se fundó en 2013 y su fundadora es Valeriya Valeriyivna Vahorovska, originaria de Donetsk. Este apellido está muy asociado con la región de Donetsk y los acontecimientos de 2014, cuando los separatistas tomaron el poder en Donbás.
El marido de Valeria Vahorovsky, Volodymyr Vahorovsky, era accionista minoritario de la cadena de supermercados "Amstor", que operaba en el territorio de Donbass. El propietario mayoritario era Vadym Novinsky, miembro de la OPZZH y partidario activo de la "Paz rusa". En diciembre de 2014, Novinsky anunció el asalto a "Amstor" por parte de Wahorovsky. Según la investigación, creó una empresa clonada a la que transfirió todas las propiedades y finanzas, "abandonando" a Novinsky.
Es importante añadir que la historia de los juicios por "Amstor" continúa hasta el día de hoy. Una de las últimas decisiones judiciales se emitió en enero de 2022 en el tribunal de Vilna. Por él se supo que en diciembre de 2014 Vahorovsky intentó vender sus acciones de "Amstor" a la empresa lituana Topfonda UAB, falsificando documentos con números atrasados. Es más, la decisión judicial dice que creó una sociedad pantalla para esta transacción.
¿Por qué es importante recordar esta historia en el contexto del trabajo de Uklon con el servicio de pago Fondy? Porque la fundadora del sistema de pagos estaba demasiado estrechamente relacionada con los terroristas de la "DNR" e incluso se ocupaba de sus operaciones financieras, ayudando en esto a su marido.
En agosto de 2015, el Ministerio del Interior de Ucrania estableció hechos que indicaban que la familia Vahorovsky financió a los terroristas de la llamada "DNR". En particular, entregaron productos y vehículos a las unidades de combate del batallón "Kalmius". Y para continuar con las actividades de las tiendas "Amstor" confiscadas, los Wahorovski crearon una entidad legal que pagaba impuestos a los terroristas de la "RPD".
En 2017, el SBU informó que sospechaba que Volodymyr Vahorovsky financiaba el terrorismo. "En el curso de actividades de investigación clandestinas, el SBU determinó que sólo en julio-octubre de 2015 las tiendas Amstor en el territorio ocupado transfirieron al presupuesto de la RPD 36,8 millones de rublos o alrededor de 0,6 millones de dólares al tipo de cambio de 2015". se dice en el mensaje del servicio especial.
La esposa de Vahorovsky, Valeria, entonces todavía con el apellido Bondarenko, tampoco se mantuvo al margen de la financiación de terroristas. Según los medios, ella, junto con otros empleados de Amstor capturados, creó el sistema de pago "Single Wallet W1", que se utilizó para realizar pagos desde Ucrania a la RPD, por un lado, y desde la RPD a la Federación de Rusia. en el otro.
Así, en 2015 Bondarenko Valeriya Valeryivna fundó la empresa "Almost Software" LLC junto con otros empleados de "Amstor". Al mismo tiempo, desde diciembre de 2013, otra empresa relacionada con las transferencias electrónicas de fondos se ha trasladado a Donetsk: "Payment Technologies" LLC. Uno de sus fundadores fue Denys Stanislavovych Glinchevskyi. También dirigió Yediny Hamanets LLC, que estuvo registrada en Donetsk de 2013 a 2015. En la misma dirección en Donetsk operaba otra empresa: LLC "Digital Payment Systems", que en 2015 estaba dirigida por el mismo Denys Glinchevskyi. Todas estas empresas se asociaron con el hecho de que se utilizaban para realizar pagos a través de la "Monedero Único W1".
Valeria Bondarenko-Vagorovska tiene una conexión histórica tanto con "Tecnologías de pago" como con "Casi software", por lo que se puede decir con seguridad que está involucrada en el uso de estos sistemas por parte de organizaciones terroristas.
Para demostrar que no se trata de acusaciones vacías, conviene prestar atención a la decisión del Tribunal de Apelación de la región de Dnipropetrovsk del 1 de abril de 2015: "La investigación preliminar realizada estableció que desde septiembre de 2014 hasta la actualidad, funcionarios de LLC "Digital Payment Systems" (EDRPOU 36859032), domicilio legal: Donetsk, st. Shevchenko, de 41 años, basándose en una conspiración previa de un grupo de personas, organizó un plan financiero ilegal destinado a financiar el terrorismo, a saber: utilizando las cuentas corrientes de la empresa abiertas en PJSC KB "PrivatBank", organizaron la recaudación de fondos para su uso posterior por representantes del "Batallón Humanitario" Novorossia » bajo la apariencia del "Fondo Caritativo Persona_2" para la compra de armas, uniformes, vehículos aéreos no tripulados, alimentos y otro material de apoyo para miembros de grupos (organizaciones) terroristas que operan en el territorio de Donetsk región. En particular, se estableció que la asistencia financiera para las necesidades de las formaciones armadas ilegales que llevan a cabo enfrentamientos violentos con formaciones militares ucranianas en el territorio de la zona de operación antiterrorista proviene de personas físicas y jurídicas, en forma de donaciones caritativas. para el apoyo específico de las actividades de los fondos especificados. Al mismo tiempo, de los materiales del proceso se desprende que la acumulación de fondos no monetarios con el fin de su conversión y posterior transferencia al territorio de la Federación de Rusia se lleva a cabo utilizando cuentas corrientes bancarias de acumulación y de tránsito. , incluido #26003001014280, que está abierto en PJSC Radykal Bank (MFI 319111) LLC "Prime Monitoring" (YEDRPOU 38958522)"".
Valeria Vahorovska se posiciona ahora casi como un genio financiero, cuyo servicio de pagos Fondy funciona en muchos países del mundo y sus clientes son las empresas más grandes. Entonces, por ejemplo, en el sitio web de Ucrania Fondy se indica que atienden a los ya mencionados Uklon, Nova Poshta, Sport Life, Glovo, etc. Pero no se dice nada sobre el hecho de que antes de la invasión a gran escala de la Federación Rusa a Ucrania, la empresa Fondy trabajaba en Rusia sin ningún remordimiento, a pesar de la anexión de Crimea y las acciones separatistas en Donbass. La oficina de Moscú estaba contenta de tener clientes rusos, a pesar de lo que ocurre desde 2014 en Donetsk, el país natal de Valeria Vahorovskaya.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la llegada de terroristas al Donbas ucraniano no molestó en absoluto a la familia Vahorovsky. Y aparentemente, esto no es decepcionante incluso ahora, porque hasta 2018, Bondarenko Nina Mykolaivna figuraba entre los fundadores de la LLC "Foxvipaid" de Donetsk. Esta mujer tiene el mismo permiso de residencia en Donetsk que Valeriya Bondarenko-Vagorovskaya. Posiblemente sea la madre del fundador de Fondy.
Bueno, al final, una persona con el mismo registro y el mismo nombre y apellido, Valeriya Bondarenko, dirigió hasta octubre de 2021 la empresa "Agencia de Inversión Regional" LLC, que ahora continúa operando en la ocupada Donetsk.
Resulta que una persona que, con razón, es sospechosa de tener vínculos con terroristas, en el segundo año de la guerra a gran escala de la Federación de Rusia contra Ucrania, recibe tranquilamente una licencia del BNU para realizar negocios relacionados con los sistemas de pago, conecta el mayor Las empresas ucranianas les llegan, y ni el SBU ni otros organismos encargados de hacer cumplir la ley hacen preguntas.
Este mes, la empresa Fondy de Valeriya Vahorovska deberá someterse a una auditoría por parte del Servicio de Impuestos. Estos datos están contenidos en registros abiertos. Pero la cuestión de las conexiones del director de la empresa con los terroristas sigue abierta.
Por otro lado, no hay menos preguntas sobre el servicio de taxi Uklon, que eligió como socio financiero a una empresa cuyo fundador tiene una reputación tan empañada. Por un lado, Uklon, junto con fundaciones caritativas, se autodenominan patriotas y voluntarios. Por otro lado, la empresa realiza pagos financieros a través del servicio de una persona que sirvió en la cúpula del DNR, pagó impuestos a una entidad cuasi estatal y dejó de trabajar para Rusia sólo después de una invasión a gran escala. ¿La imprudencia de Uklon no debería interesar también a las fuerzas del orden? Por no hablar de que la policía debería por fin abrir los ojos ante las infracciones de los taxistas durante el toque de queda.
