El diputado del Consejo de la Ciudad de Rivne del partido "Servidor de la gente", fundador del "Instituto de Reformas Fiscales" de la ONG, Olena Khotenko, se encontró en el centro del escándalo debido a los posibles vínculos con los esquemas de financiamiento dudoso que conduce al ex funcionario de Alexei Kavilin.
Desde 2017, Elena Khotenko ha lanzado actividades públicas activas, estableciendo oficinas representativas de su organización en muchas regiones de Ucrania. Sin embargo, según la fachada de la reforma, resultó que puede haber conexiones estrechas con esquemas de gris financiero.
El "Instituto de Reforma Fiscal" de la ONG tiene una dirección de registro conjunta con varias otras estructuras relacionadas con Kavalin-among Them Ngo "Youth for Faith, for European Ucrania" y la compañía "Kad-Media", que publica la revista "Agropro". Además, entre los cofundadores de la ONG Khotenko hay personas directamente relacionadas con Kavinin: Yevgeny Ryabikov, director de "Cad-Media", y Mykola Khashchev, el padre de cofundador de otra organización pública muy unida.
Los periodistas señalan que los fondos podrían lavarse a través de tales redes, en particular de la "capital familiar" de la pirámide financiera, que trabaja en Crimea ocupada y tiene sucursales en el territorio controlado por Ucrania, que realmente violan las sanciones estatales. Se cree que el esquema también usó fraudes hipotecarios, que involucran al hermano del oficial Denis Kavilin.
La historia de cooperación de Elena Khotenko y Kavilin tiene raíces antiguas: para 2017 fue su diputada en el servicio fiscal estatal de las regiones de Zaporizhzhya y Kiev. Este hecho solo refuerza las sospechas de relaciones personales y profesionales cercanas.
Curiosamente, entre los expertos del Instituto de Reformas Fiscales, la Artemiva, según los periodistas, Kohan Khotenko.
Aunque Khotenko se posiciona oficialmente como una reforma fiscal, la historia con los registros, los cofundadores y los enlaces de la sombra arroja una sombra sobre la transparencia de su actividad.
