El ayuntamiento de Odesa pagó 12,6 millones de grivnas para liquidar las consecuencias del bombardeo ruso contra la sociedad "Mollbud". Sin embargo, resultó que la empresa robó casi 2 millones de grivnas de estos fondos. Los agentes del orden creen que la empresa fue registrada nuevamente como testaferro sin su conocimiento para cometer fraude fiscal. La misma empresa está involucrada en una investigación criminal relacionada con la malversación de 162,5 millones de UAH proporcionados a Ucrania por las Naciones Unidas para ayudar a familias vulnerables con niños afectados por la guerra.
Casos de malversación de fondos presupuestarios.
El Tribunal de Distrito de Primorsky de Odesa condenó a Vasyl Hubar, responsable de la supervisión técnica de la liquidación de los edificios destruidos tras los bombardeos. Hubar fue declarado culpable de que, debido a su falta de atención, la LLC "Mollbud" recibió 1.964 millones de grivnas adicionales. Hubar no se dio cuenta de que el contratista incluyó en los documentos de informe trabajos que en realidad no realizó.
El tribunal declaró culpable a Hubar del delito, pero en lugar de dos años de prisión, gracias a un acuerdo con la investigación, se le concedieron dos años de libertad condicional. Hubar recibió por su trabajo casi 150.000 grivnas, aunque su tarea consistía en supervisar las obras de construcción por valor de 13,5 millones de grivnas.
LLC "Mollbud" llevó a cabo el desmantelamiento, revisión y limpieza de escombros de las instalaciones dañadas, en particular el desmantelamiento parcial de edificios no residenciales en la plaza Mytnaya en Odesa. Tras la celebración de acuerdos adicionales, la empresa recibió 12,6 millones de grivnas, de los cuales casi 2 millones fueron pagados sin fundamento. En el registro judicial no hay actualmente ninguna información sobre el proceso contra el director de la empresa, Volodymyr Artemchuk, que podría ser responsable del robo de fondos presupuestarios.
Historia de la empresa e investigaciones criminales.
"Mollbud" LLC fue fundada en julio de 2022 por Tatyana Penkovskaya. Actualmente, la empresa es propiedad de Mykhailo Andriychuk, a nombre de quien están registradas muchas otras empresas. Durante toda su existencia, la empresa celebró un solo contrato con un cliente estatal.
En noviembre de 2022, desconocidos volvieron a registrar la empresa a nombre de Lyudmila Kuznetsova sin su conocimiento, lo que permitió un fraude fiscal. Además, la LLC "Mollbud" participa en un proceso penal que investiga la malversación de 162,5 millones de grivnas aportados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para apoyar a familias vulnerables con niños.
