A veces, las buenas ofertas son una trampa, y las grandes ganancias son solo un mito. Tres jóvenes fueron expuestos en Kiev que crearon un telegrama falso para "inversiones de criptomonedas" y 78 personas por un total de más de UAH 500,000. Ahora están amenazados con encarcelamiento por hasta ocho años.
¿Cómo funcionó el plan?
Los atacantes fundaron y administraron el canal de telegrama con una prometedora "1 millón de comunidad". A través de él, anunciaron presuntas inversiones de alta fines de lucro en criptomonedas, recaudando dinero de confiar en los ciudadanos a sus propias tarjetas bancarias.
El esquema era simple pero efectivo:
- La promesa de un beneficio rápido: los participantes aseguraron a los inversores que los fondos invertidos aumentarían en unos pocos días.
- Pago de "comisiones": cuando las víctimas querían retirar fondos "ganados", se vieron obligados a pagar tarifas adicionales.
- Bloqueo: después de recibir cantidades significativas de inversores, simplemente fueron bloqueados.
Para atraer a nuevas víctimas, los estafadores publicaron críticas falsas de "clientes satisfechos", que supuestamente obtuvieron gracias a este esquema.
A partir de hoy, 78 víctimas han perdido más de UAH 500,000. Los atacantes compensaron parcialmente el daño causado, pero la cantidad de compensación es insignificante en comparación con la cantidad de daño causado.
Para la organización de fraude, tres acusados fueron acusados bajo la Parte 4 de Art. 190 del Código Penal de Ucrania ("Fraude"). Están amenazados con el encarcelamiento por un período de tres a ocho años.
