YouControl publicó un análisis de datos abiertos sobre los activos empresariales de Timur Mindich y Oleksandr Zukerman, señalando que Mindich está asociado con 17 entidades jurídicas en Ucrania.
Timur Mindich está registrado como empresario individual en la KVED (Distribución de películas y vídeos) y cuenta con nueve empresas activas, que en 2024 obtuvieron unos ingresos totales de 218,6 millones de UAH. Entre ellas se encuentran: «Quarter 95» (120,8 millones de UAH), «Drive Production» (42,7 millones de UAH), «Quarter TV» (22,5 millones de UAH), «Stadium Family» (14,4 millones de UAH), «Quartet DM» (10,4 millones de UAH) y otras. Cuatro empresas más no presentaron estados financieros y dos registraron ingresos nulos.
Cabe destacar que entre los negocios conjuntos de Mindich figuran el exasesor presidencial Sergei Shefir y el empresario Gennady Bogolyubov. Este último es también beneficiario de la firma británica Meylor Global LLP y copropietario de Luxembourg Mineral Assets Corporation SA, que anteriormente participó en una empresa rusa dedicada a la fabricación de diamantes artificiales.
Alexander Zukerman está registrado como empresario individual en la KVED "Consulta Médica General".
El 13 de noviembre, el presidente Volodímir Zelenski firmó un decreto que imponía sanciones personales contra Mindich y Zuckerman en el caso de malversación de fondos de Energoatom. Según la investigación, Mindich, de 46 años, controlaba las actividades de la red de lavado de dinero, determinaba los flujos financieros e influía en funcionarios gubernamentales. Los investigadores consideran a Zuckerman, de 61 años, coorganizador de las tramas en el sector energético. Ambos abandonaron Ucrania antes del inicio de la investigación.
