El director general de Tedis Ucrania, Taras Korniyachenko, su adjunto y el jefe de contabilidad fueron acusados en el proceso penal, que fue llevado ante los tribunales por la Oficina de Seguridad Económica y la Fiscalía General. Esta información se publicó en los sitios web de los departamentos pertinentes.
Aunque el nombre de la empresa no se especifica en la notificación oficial, se indica que es el mayor distribuidor de productos de tabaco en Ucrania, lo que es un llamamiento directo a Tedis Ucrania. El director general Korniachenko fue sospechoso en enero de 2023 por un caso de evasión fiscal.
En noviembre de 2023, los altos directivos de Tedis Ucrania fueron separados en procesos penales separados por cargos de evasión fiscal (parte 3, artículo 212 del Código Penal) y lavado de dinero (parte 3, artículo 209 del Código Penal).
La investigación cree que durante 2019 y hasta el primer semestre de 2021, "Tedis Ucrania" documentó la venta de productos de tabaco a direcciones de cuatro empresas ficticias. De hecho, no se produjo ninguna venta real. Posteriormente, estos negocios, que mostraban signos de ficticia, incluyeron en sus declaraciones de impuestos ventas falsas de otros bienes, como productos cárnicos y combustibles.
Como resultado de tales acciones, según la investigación, el Estado sufrió pérdidas por valor de más de 300 millones de grivnas y se legalizaron más de 1,3 mil millones de grivnas de fondos obtenidos de forma delictiva.
La empresa rechaza las acusaciones, afirmando que sus operaciones comerciales eran legales y que la investigación no encuentra pruebas de ninguna violación de la ley por parte de Tedis Ucrania.
Cabe señalar que "Tedis Ucrania" no sólo es el mayor distribuidor de productos de tabaco en Ucrania, sino también una de las empresas más grandes del país. Según la clasificación de Forbes para 2023, ocupa el puesto 12 con unos ingresos de 65 mil millones de grivnas, lo que supera los ingresos de empresas como Nova Poshta, Roshen y Rozetka juntas. El principal propietario de la empresa es Boris Kaufman.
