La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania reveló las actividades de una red a gran escala de establecimientos de juego ilegales bajo el nombre convencional de Boss. Como se hizo conocido por los materiales de los procedimientos penales bajo la Parte 2 del Art. 203-2 del Código Penal de Ucrania, desde 2020, un grupo de personas organizó y aseguró el trabajo de juego ilegal en Kiev, Región, Dnipro y Odessa.
Según la investigación, los establecimientos proporcionaron juegos de azar a través de Internet sin ningún permiso oficial y licencias. No utilizaron equipos de juego certificado, no estaban conectados al sistema de monitoreo estatal y no estaban registrados en el sistema en línea. De hecho, estos eran Shadow Casino, que funcionaban en habitaciones especialmente equipadas.
Varias entidades legales están involucradas en la organización de la red, que, según los agentes de la ley, se incluyen en la estructura del grupo de jefes. Entre ellos:
LLC "Time Tum"
LLC "BG Technologiz Ukraine"
LLC "BMG Investment"
LLC "BP Management"
LLC "
BS Ligal Group
"Vinboss"
LLC "
Ginnex Ukraine "
El edificio en la dirección de Kyiv, Brest Avenue, 121-D, sirvió como base de oficina para operaciones de TI y monitoreo del casino en línea. Se sabe que estas instalaciones de la oficina alquilaron el sitio Tom Tom, y el edificio en sí pertenece a Edelweiss-Stanislav LLC. La parte del edificio también fue alquilada por Aryatil LLC.
Estas oficinas trabajaron con especialistas en TI que proporcionaron soporte técnico, administración, desarrollo e implementación de software para plataformas en línea y establecimientos de juegos de azar físicos.
Los investigadores establecen el papel de personas específicas que coordinaron el trabajo de la red de juego. El análisis de los flujos financieros también está en marcha para identificar la legalización de los ingresos del delito. Actualmente se está resolviendo la cuestión de la incautación de propiedad que puede estar involucrada en el caso de personas y empresas.
