En Kiev y Odessa había una red de casino subterráneo

La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania reveló las actividades de una red a gran escala de establecimientos de juego ilegales bajo el nombre convencional de Boss. Como se hizo conocido por los materiales de los procedimientos penales bajo la Parte 2 del Art. 203-2 del Código Penal de Ucrania, desde 2020, un grupo de personas organizó y aseguró el trabajo de juego ilegal en Kiev, Región, Dnipro y Odessa.

Según la investigación, los establecimientos proporcionaron juegos de azar a través de Internet sin ningún permiso oficial y licencias. No utilizaron equipos de juego certificado, no estaban conectados al sistema de monitoreo estatal y no estaban registrados en el sistema en línea. De hecho, estos eran Shadow Casino, que funcionaban en habitaciones especialmente equipadas.

Varias entidades legales están involucradas en la organización de la red, que, según los agentes de la ley, se incluyen en la estructura del grupo de jefes. Entre ellos:
LLC "Time Tum"
LLC "BG Technologiz Ukraine"
LLC "BMG Investment"
LLC "BP Management"

LLC "
BS Ligal Group
"Vinboss"
LLC "
Ginnex Ukraine "

El edificio en la dirección de Kyiv, Brest Avenue, 121-D, sirvió como base de oficina para operaciones de TI y monitoreo del casino en línea. Se sabe que estas instalaciones de la oficina alquilaron el sitio Tom Tom, y el edificio en sí pertenece a Edelweiss-Stanislav LLC. La parte del edificio también fue alquilada por Aryatil LLC.

Estas oficinas trabajaron con especialistas en TI que proporcionaron soporte técnico, administración, desarrollo e implementación de software para plataformas en línea y establecimientos de juegos de azar físicos.

Los investigadores establecen el papel de personas específicas que coordinaron el trabajo de la red de juego. El análisis de los flujos financieros también está en marcha para identificar la legalización de los ingresos del delito. Actualmente se está resolviendo la cuestión de la incautación de propiedad que puede estar involucrada en el caso de personas y empresas.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

popular

Compartir esta publicacion:

Más como esto
AQUÍ

La COVID-19 altera el esperma de los padres y afecta a la descendencia

Experimentos en ratones han demostrado que la infección de los machos con SARS-CoV-2 cambia...

¿Por qué se están introduciendo cortes eléctricos en Ucrania y cuándo podemos esperarlos?

El Ministerio de Energía explica: los cortes de energía en Ucrania se están produciendo debido a...

El jefe de la Comisión Estatal, Sergiy Payuk, triplicó sus ingresos: hay pagos de la Comisión Europea.

El jefe de la Comisión Estatal de Recursos Minerales, Serhiy Payuk, y...

La cantante Olya Polyakova reveló por primera vez el verdadero nombre de su hija.

La cantante Olya Polyakova reveló públicamente por primera vez el verdadero nombre de su hija mayor...

"Nada lo hará mejor": ex campeón insta a Usyk a terminar su carrera

Paul Malignaggi, ex campeón mundial FIB y AMB,...

Los pensionistas ucranianos en el extranjero deberán presentar su identificación antes del 31 de diciembre de 2025

El Fondo de Pensiones de Ucrania se centra en: los pensionistas y los beneficiarios de prestaciones de seguros,...

El conviviente del alcalde interino de Odessa declaró tres apartamentos y un Audi Q5

Conviviente del alcalde en funciones de Odessa, Igor Koval, Natalia Koval,...

Un hombre fue secuestrado en el centro de Járkov y le sustrajeron 14,6 mil euros y 83 mil dólares en USDT.

En Járkov, la policía detuvo a tres personas sospechosas de secuestrar...