La capital tiene un grupo penal organizado que, utilizando documentos falsificados y compañías ficticias, ha asignado a UAH 56 millones. Los fondos se recibieron en forma de préstamos y arrendamiento a través de manipulaciones con propiedades, pasaportes falsos y transacciones legales ficticias.
La Junta Editorial 368.Media tiene acceso a procedimientos penales bajo los artículos de la Parte 2 del Art. 15, Parte 5 de Art. 190, Parte 3 de Art. 209 del Código Penal de Ucrania.
En 2017, el estafador y su hermano tomaron posesión de Matrix-Group LLC (Edrpou 40000514), utilizando el pasaporte de un residente de la región de Lugansk, a lo que se reformó la compañía. Posteriormente, se usaron otras personas ficticias: Oleg Prokopyuk, Alexander Zamula e Igor Kostromin. Sus documentos también eran falsos: los atacantes pegaban sus fotos a los pasaportes de otras personas.
Durante 2019-2022, el organizador de la estafa, con experiencia en negocios, creó un historial crediticio positivo ficticio, aumentando el límite de la empresa en Altbank a 29 millones de UAH. En el futuro, el grupo dio documentos falsificados a la "línea de producción" para usarlo como una promesa, y recibió:
-
26.7 millones de UAH bajo el contrato de línea de crédito renovable,
-
UAH 3.97 millones - Según el contrato de sobregiro.
La nueva víctima es el "arrendamiento de tekom"
A más tardar en noviembre de 2020, los organizadores decidieron aprovechar los fondos de la compañía Tekom Lyzing (ODESA, EDRPOU 33509465). Bajo la apariencia de suministrar la máquina de inyección, el Toshiba IS-550 GSW (Japón) concluyó un contrato de UAH 24,6 millones entre Manatik y Tekom Lising.
El equipo de producción, que se transfirió en las condiciones de arrendamiento de Astra-Mash LLC, en realidad no existía o era una propiedad completamente diferente. Fue "significado" en: región de Kyiv, p. Chernorodka, Vul. Irpinskaya, 1.
El acto de fraude final es un robo falso
En febrero de 2023, el organizador de la estafa, presentando al Director del Grupo Matrix, presentó una declaración a la policía por el robo de equipos. Esto dio razones para contactar a la compañía de seguros "USG" para la compensación. Sin embargo, la aseguradora rechazó el pago debido a la falta de motivos.
Se ha anunciado la sospecha
En marzo de 2025, el hombre informó sospecha de fraude en cantidades particularmente grandes, intento de asesinato para los fondos, así como la legalización de los ingresos obtenidos. La persona involucrada es el jefe o beneficiario de varias empresas:
-
Everest - Servicio LLC
-
Ecotechnota LLC
-
LLC "Slintorg"
-
Extraplast Ucrania LLC
-
Automatics-Service LLC
-
LLC "Enter"
-
Manatik LLC
Su hermano y cómplice Baluta Petro Ivanovich también aparecen en el caso.
