Cientos de cuentas bancarias, sin propietarios. La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania informó a otro participante en el esquema penal relacionado con AIBOX Bank, que se sospecha de fraudes financieros Alyona Shevtsova (también conocido como Alona DeGrik).
Esta vez estamos hablando de un empleado del Banco de la sucursal de Kiev, quien, utilizando el puesto oficial, hizo cuentas bancarias para las personas sin su conocimiento. Este no es el primer caso de este tipo, anteriormente dicho esquema se expuso en Poltava.
Según el BAB, el esquema trabajó en el escenario clásico: el funcionario buscó el pasaporte de otras personas y los datos personales, los cuestionarios forjados para abrir cuentas, los recibos de la emisión de tarjetas bancarias y luego transferido el acceso a estas cuentas a terceros.
Esos, a su vez, usaron cuentas ficticias para servir flujos financieros en la sombra: transferencia de dinero, transferencia de efectivo, lavado de dinero. Los propietarios de la existencia de tales cuentas en sí ni siquiera sabían.
La escala es sorprendente: se trata de cientos de episodios que aún se están instalando. La investigación BEB está en curso, y la investigación no excluye que tales acciones puedan ocurrir en otras sucursales regionales del banco.
Al mismo tiempo, en marzo de 2025, los detectives de BAB apelaron ante el tribunal con una solicitud de una investigación especial previa al juicio contra la propia Alyona Shevtsova, que se realizó en la lista internacional de buscados. Se sospecha que organiza un esquema financiero a gran escala que cubre no solo el sector bancario, sino también las áreas de circulación de efectivo ilegal, centros indulgentes y evasión fiscal.
