Ucrania planea implementar una serie de reformas previstas en el programa Facility Ucrania para fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar la legislación en el sector financiero.
Una de las medidas clave es la creación de un Registro Unificado de Cuentas Bancarias para personas físicas y jurídicas, así como la ampliación del Tribunal Superior Anticorrupción y el establecimiento del Tribunal Superior Administrativo. El plan también incluye la mejora de las disposiciones sobre acuerdos de declaración de culpabilidad y la abolición del período de instrucción.
Estas medidas tienen por objeto aplicar las normas de la UE y garantizar una lucha eficaz contra el blanqueo de dinero y otros tipos de delitos económicos.
Según el plan, Ucrania recibirá apoyo financiero de la Unión Europea por valor de 50.000 millones de euros, de los cuales 33.000 millones de euros se asignarán en forma de préstamos durante el período 2024-2027.
La implementación exitosa de estas medidas requiere una Evaluación Nacional de Riesgos, la promulgación de legislación sobre el registro de cuentas bancarias y la implementación de software y hardware para el Registro Unificado. Se espera que la reforma concluya en 2027.
Estas medidas también incluyen garantizar el acceso a la información a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y otras organizaciones internacionales para combatir eficazmente la corrupción y los delitos financieros.
Ucrania también planea evaluar los cambios necesarios en la legislación para brindar acceso a la información sobre actos de corrupción a las organizaciones de investigación internacionales.
Estas medidas se consideran importantes para mejorar el sistema judicial y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza del país.
